上萬個幣圈賬號被斃 更嚴監管在路上 還有人敢逆行？_NAN

監管風暴再次來襲。自2021年9月央行等十部門對虛擬貨幣非法業務活動重拳出擊后，一年后的2022年8月9日，國家網信辦再發布集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象的消息稱，已關閉上萬個違規用戶賬號，清理數萬條違規信息。

不過，加碼整頓的另一面，北京商報記者也調查發現，截至目前，在一些社交平臺和搜索網站上仍有一些涉幣類賬號和機構混跡其中，甚至頂風誘導營銷。

在業內看來，此次發文也再次表明監管嚴打態度，后續，監管還應繼續健全完善網絡安全風險監測、預警體系，炒幣者也要強化風險防范意識，唯有遠離才能確保安全。

上萬個幣圈賬號被斃

“關閉@ICE暴雪創始人、@幣圈爆爺等1.2萬個違規用戶賬號”“清理‘投資比特幣輕松賺錢’等違規信息5.1萬余條”………8月9日，網信辦發布的集中整治涉虛擬貨幣炒作亂象消息讓不少幣圈人士“瑟瑟發抖”。

美聯儲前主席伯南克：7月加息可能是最后一次:金色財經報道， 美聯儲前主席伯南克周四說：”普遍預期中的美聯儲下周加息，可能是本輪緊縮行動中的最后一次。伯南克表示，隨著租金上漲消退和汽車價格下跌，他預計未來六個月通脹“更持久”地下降至3%至3.5%的區間。到明年初，通脹率將降到接近或略高于3%的水平，談到就業市場時，伯南克表示，雖然職位空缺數量有所下降，但相對于每個被算作失業的人員，仍有大約1.6個空缺職位。這位前美聯儲主席表示，作為抗擊通脹的代價，美國可能會遭遇經濟放緩，但他強調任何衰退都可能是溫和的，大家會看到的是失業率非常溫和的上升和經濟略微放緩。[2023/7/21 11:08:17]

圖片來源：網信辦

網信辦指出，隨著虛擬貨幣的興起，與之相關的投機、炒作、詐騙等活動愈演愈烈，一些網民受投資虛擬貨幣可獲高額回報等虛假宣傳迷惑，盲目參與到相關交易活動中，給自身財產帶來較大損失。對此，今年以來，網信辦已經多舉措、出重拳清理處置了一批宣傳炒作虛擬貨幣的違法違規信息、賬號和網站。

ABGA和P2EALL成為Klaytn治理委員會新成員:金色財經報道，韓國區塊鏈平臺Klaytn發布治理委員會（GC）成員更新，亞洲區塊鏈游戲聯盟（ABGA）和區塊鏈游戲平臺P2EALL成為GC成員，Hashed和Thrust從2023年5月起退出KlaytnGC。

Klaytn治理委員會（GC）由負責保護網絡安全和就關鍵治理問題提供建議的行業參與者和社區領袖組成，負責運營網絡的共識節點，推動生態系統發展，其成員還包括HashKeyGroup、KakaoCrop、Netmarble、Signum、JumpCrypto、Binance、Wemade、1inch、Neopin等。[2023/5/4 14:42:26]

具體來看，對于主要網站平臺，網信辦持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和賬號自查自糾力度。其中，微博、百度等網站平臺根據用戶協議，關閉@ICE暴雪創始人、@幣圈爆爺等1.2萬個違規用戶賬號，清理“投資比特幣輕松賺錢”等違規信息5.1萬余條。

Binance.US已將提款保留時間縮短至7天:據官方消息，Binance.US已將通過銀行轉賬（ACH）、借記卡和與Apple Pay關聯的借記卡進行所有存款的提款保留時間從10天縮短到7天，以便用戶可以更自由地提取存入帳戶的美元以及使用這些資金購買任何加密貨幣。

此外，Binance.US表示會出于風險管理和客戶保護的原因會實施提現暫停。[2022/12/24 22:05:23]

同時，網信辦加強督導檢查，對打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，誘導網民進行“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”投資的@飛哥的故事江湖、@絕對盤感比特幣等989個微博、貼吧賬號和微信公眾號依法予以關閉。

此外，還指導地方網信部門約談涉虛擬貨幣宣傳炒作的“鏈節點”“創投圈”等經營主體500余家次，要求全面清理宣傳炒作虛擬貨幣交易的信息內容。對專門為虛擬貨幣營銷鼓吹、發布教程講解跨境炒幣、虛擬貨幣“挖礦”的“幣頭條”等105家網站平臺，網信辦會同相關部門依法予以關閉。

數據：ETH 3至5年活躍供應量達11個月低點:金色財經報道，Glassnode數據顯示，ETH 3至5年活躍供應量達11個月低點，數額為14,621,690.788 ETH。[2022/10/30 11:58:23]

對于此次整治，浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融創新研究中心聯席主任、研究員盤和林評價道，此次可以說是監管層和平臺結合，有效打擊了虛擬貨幣炒作投機分子，滌蕩了互聯網環境，也釋放了對虛擬貨幣、虛擬資產領域強監管的信號。未來，虛擬貨幣和虛擬資產的金融化應用也在取締路上。

北京商報記者注意到，這一波整治結果也獲得不少網友支持，有消費者評論稱，“國內這些年斷斷續續打擊幣圈，說實話救了不少人”，還有消費者發問，“一個虛擬的東西都能價值十幾萬，實在無法理解它的價值”，更是有消費者稱目前幣圈亂象叢生，呼吁后續加大整治范圍。

仍有多個賬號違規逆行

雖然虛擬貨幣炒作亂象再遭重擊，但不得不說，目前市場上仍有違規者“暗流涌動”。

Alameda向Binance熱錢包轉入28,733枚ETH:6月11日消息，據Arbiscan及Bscscan數據顯示，被Nansen標記為Alameda:Binance Deposit的錢包地址于今日17時左右分兩筆向Binance熱錢包轉入共計28,733枚ETH。[2022/6/11 4:18:47]

就在8月9日，北京商報記者在微博平臺搜索“比特幣”“以太坊”等關鍵詞，就發現仍有不少涉幣類用戶賬號在活躍中，以粉絲數量32.7萬的名為“比特幣牛頓pro”的賬號為例，其自身定位為財經博主，宣稱“擅長埋伏5倍、50倍、100倍幣， 對現貨、合約、一級市場幣都有獨特的眼光，可精確分析定位”。

另外，該賬號置頂微博中還對其微信社群進行了引流，一般以“提前獲取暴富幣密碼”“抄底埋伏百倍幣”等措辭，為一些山寨幣種“唱好”，誘導粉絲“私聊進圈”。

圖片來源：微博截圖

需要注意的是，目前在一些網絡社交平臺上這一類的用戶賬號比比皆是，除了“比特幣牛頓pro”外，還有天津幣俠Pro、比特幣教主Max、比特幣黑馬哥等多個賬號，這些賬號IP均顯示來自河南，同樣也會發布一些所謂的“高端VIP圈子”、號稱可手把手帶領小白零基礎學習炒幣，并指導精準建倉、抄底、加倉、逃頂等操作，還會推薦一級、二級市場百倍幣種……

除了微博外，這一情況在搜索平臺也不少見。8月9日，北京商報記者在平臺搜索“比特幣”“以太坊”等關鍵詞，同樣會在搜索列表上發現一些涉幣類機構，例如就有一家名為“CHBTC”的幣圈交易所位列其中，其自稱為“金融級別數字資產交易網”，已經運營四年，并在首頁最醒目的位置鏈接了手機客戶端下載方式。

圖片來源：某平臺截圖

除此之外，北京商報記者注意到，還有一些幣圈行情分析網站，也有一些合約量化平臺、交易所等出入，甚至推出高倍獎勵營銷推廣。

針對百度、微博等平臺上的一些幣圈賬號、交易所引流問題，北京商報記者向二者分別求證采訪，其中前者回應稱，已經接收到監管的這一要求，正在進行全方位的清理工作。“大家發現任何違規信息，均可通過熱線電話或者jubao.baidu.com向我們反饋，我們會第一時間核實處理。”微博方面，截至發稿時未收到進一步回應。

對此現象，南開大學金融學院博士、金融科技專業人士李天舒告訴北京商報記者，由于網絡技術發展快、犯罪成本低、內控制度松懈等因素，同時，犯罪隱匿性又增加了相關部門的追蹤難度，因此，使犯罪分子在巨大利益驅動下容易產生僥幸心理，也導致從事虛擬貨幣違法犯罪活動屢禁不止。

盤和林則進一步指出，這類幣圈亂象屢禁不止，也是因為目前一些區塊鏈、私人發幣和開設虛擬幣交易所的成本都很低。

針對社交媒體和分析軟件隱匿推廣的問題，盤和林認為要雙管齊下，一是要調動平臺參與主動監管。比如搜索平臺的搜索權重，比如社交媒體的賬號，平臺對于這些信息的掌控度更高，定位更加精準，處置這些非法信息傳播方面，手段也更多；另外監管要進一步加強大數據建設，互聯網信息實時產生，大數據監管要實行專項常態化治理，對信息和數據及時預警。

更嚴監管還在路上

從2013年五部委的《關于防范比特幣風險的通知》，到2017年七部委的《關于防范代幣發行融資風險的公告》，再到2021年十部委的《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，再至此次網信辦的重拳出擊，在業內看來，多方監管的持續打擊，也將進一步打破參與者、投機者的幻想。

魔高一尺道高一丈，更嚴的監管還在路上。

8月9日，網信辦表示，下一步還將繼續會同相關部門，加強對虛擬貨幣相關非法金融活動的打擊力度，依法保護人民群眾財產安全。另外，廣大網民樹立正確投資理念，增強風險防范意識，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產受損。

針對后續監管，盤和林認為，未來監管還將從社交媒體轉向全面監管，幣圈治理要堵也要疏，消費者要警惕幣圈騙局，即便是國外流通較廣的虛擬貨幣，也要注意價格風險和泡沫擠出。

“可以說，如今的幣圈本身就是一個風險集中的火藥桶，唯有遠離才能確保安全。”盤和林說道。

李天舒則稱，雖然目前針對虛擬貨幣交易炒作的打擊活動卓有成效，但是監管形勢依然嚴峻。相應監管部門應繼續健全完善網絡安全風險監測、預警體系，充分運用警民合作，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和賬號的糾察力度。

此外，李天舒認為，還應做好投資者教育的相關工作，幫助投資者樹立正確的投資理念，對違背金融市場正常運行規律的投資項目應有主動防范的意識，對于幣圈這類高風險炒作，更是應進一步強化風險防范意識，讓消費者可以直接規避。

文 /?北京商報金融調查小組

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