跟隨Crypto各領域聰明錢尋找Alpha全攻略_NAN

本文來自Nansen，由Odaily星球日報譯者Katie辜編譯。

加密市場投資者總有各種方法找到財富密碼。可能是在Crypto領域工作，認識投資大佬，加入含金量高的Alpha電報群，或者是探索鏈上數據，并搶先在Token上線前得到第一手消息。

這其中，有一招百試不爽——從不說謊的鏈上數據。在Nansen的“探索”板塊中，我們致力于分析“聰明的錢”地址，這些地址涵蓋了Crypto各領域，對找到Alpha十分具備參考性。

流動性提供者和質押先行者

流動性提供先行者——基于一定規模的流動性池數量的前200個地址，這些流動性池也排名靠前。

質押先行者——基于一定規模的質押池數量的前200個地址，這些質押池也排名靠前。

通常可以捕捉到兩類地址：

中信證券：4月或5月的LPR利率有一定可能會跟隨調整:4月18日消息，中信證券研報指出，央行宣布全面降準25BPS，釋放長期資金5300億元。降準幅度略低于市場預期，可能是因為當前市場流動性較為充裕且MLF到期量較小。另外，媒體報道存款利率自律機制鼓勵中小銀行存款利率浮動上限下調10BPS，也可以起到降低銀行負債成本的效果，但影響程度可能弱于2021年的存款改革。后續，我們認為4月或5月的LPR利率有一定可能會跟隨調整。（財聯社）[2022/4/18 14:30:16]

24小時保持活躍的玩家，總是潛伏在Twitter和Discord上，時刻準備進入下一個質押池；

項目支持者，希望提高種子流動性，幫助項目獲得吸引力。

在幣圈有三種致富方式：做第一個行動者、比別人更聰明，或割韭菜。在這里，我們推薦做行動派。

伯克希爾·哈撒韋副董事長：不會跟隨特斯拉而進入比特幣領域:伯克希爾·哈撒韋公司副董事長查理·芒格表示，其認為比特幣最終不會成為世界交易媒介，它的波動性太大。并稱：“我們不會跟隨特斯拉而進入比特幣領域。”此外，查理·芒格建議投資者不要買比特幣或黃金。（金十）[2021/2/25 17:50:06]

一個研究方法是查看我們的SmartMoney數據儀表板和過濾器的FirstMoverLP和Staking，可以獲得在過去24小時內一直活躍的地址列表。接下來，使用錢包分析器研究這些地址，并為那些在你的時區內活躍的地址生成智能警報。

來源：Nansen智能理財數據儀表盤

來源：LP先行者的Nansen錢包分析器

基金和私售投資者

基金——投資和管理加密貨幣的實體。

私人銷售投資者——在大量不同的代幣上從投資者分銷商地址收到至少10萬美元的地址，展示了投資者行為的鏈上證據。

Berzeck：Defi熱浪持續，不要盲目跟隨熱點:7月30日消息，今日BitZ舉行了首期線上系列直播欄目“有Z有問”，BitZ官方與NerveNetwork發起人/NULS社區理事Berzeck（簡稱BZ）進行了AMA分享,主題為：Defi熱浪持續，看跨鏈黑馬Nerver如何發力。BZ稱Nerve不管是異構跨鏈協議、DEX、跨鏈資產質押或者后期的穩定幣協議，都是當前行業內最火的概念，NVT為DeFi而生。BZ提醒廣大投資者，隨著DeFi熱浪的持續，市場上涌現了數百上千個DeFi項目，提醒用戶在選擇項目時，建議不要盲目跟隨熱點，但一定要對優質項目保持關注，抓住一個好的時機參與進去。

有Z有問是一款全新的BitZ交易平臺的線上直播欄目，平臺會不定期邀請優質的項目方、行業內前輩來社區與官方進行交流。[2020/7/30]

這里涉及的范圍稍微大一些，包括顧問、天使投資人，以及可能不是基金但從事資產配置工作的實體。

隨著經濟受沖擊引發GDP大幅下降 比特幣或跟隨股市走低:根據加密投資公司Maple Leaf Capital一項臨時調查顯示，在130名受訪者中，43%的人認為比特幣價格會在納斯達克指數達到1.1萬點之前回升至1.1萬美元。只有16%的受訪者預計納斯達克指數將率先上漲。但是41％的受訪者表示，兩者都不會達到11,000點。這種觀點可能是正確的。美聯儲本周透露，它預計到2020年國民生產總值將下降6.5％，這將是幾十年來最大的下降。美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾說：“實際上，這是美國乃至全世界最大的經濟沖擊。” 經濟數據并不等于資產價格的變動，但兩者在某種程度上是相互關聯的：低GDP意味著企業賺的錢更少，這可能會導致支出更少。如果這種情況發生，比特幣可能會跟隨股市走低。（Bitcoinist）[2020/6/13]

除了簡單地跟隨這些地址交易之外，了解他們當前的投資組合、分配明細以及他們使用的協議等信息將非常有用。

Blockchain Capital合伙人：其它華爾街銀行可能會跟隨高盛開設加密貨幣交易平臺:Blockchain Capital的合伙人Spencer Bogart在接受cnbc的采訪時表示，高盛表示可能將為比特幣開設交易平臺是巨大的一步，其它銀行也可能會跟隨高盛的腳步，這是因為加密貨幣市場已經足夠大到無法被忽略。如果華爾街的大銀行不進入市場，就有可能會被諸如Coinbase和Binance的平臺代替。比特幣市場將會迎來更多的買家和賣家，其中，首次購買加密貨幣的買家會更多。[2018/5/4]

更復雜的挖掘方法是追蹤流入和流出的資金。舉例：

在公開發行之前，如果有人觀察到代幣流入到DefianceCapital地址，那么就可以在鏈上發現MuseDAO和DefianceCapital之間的戰略融資交易。

來源：Nansen《2021Crypto產業狀況報告》

更聰明的流動性提供者

聰明的流動性提供者——在Uniswap或Sushiswap上做流動性提供者和流動性礦工，賺了10萬美元以上。利潤計算不包括短暫損失。

更聰明的流動性提供者——在任何UniswapV2類型的DEX上，以利潤和ROI計算的前1%的流動性提供者和流動性礦工。利潤計算包括暫時性損失。

與流動性提供先行者類似，這些玩家也在關注流動性供應。然而，關鍵的區別在于，我們使用實現利潤作為衡量標準，而不是交易速度。

在DeFi中，短暫的損失經常被吹捧為“沉默的殺手”。一個人需要走在交易曲線前面，才能跑贏“短暫虧損”，因此被貼上了這樣的標簽。除了研究執行類似的LP規定之外，這些地址可能是復雜的加密原生地址，值得探索它們來獲得財富密碼。

空投專業戶

空投專業戶——在多次空投中收到大量代幣的地址。

通過Nansen數據，我們發現收到大量空投的地址。有這個標簽的地址通常可分為兩類——撒大網抓魚或與一個精心策劃的協議列表交互。第二類的地址應該重點關注。

必須深入挖掘并查看這些地址的交易歷史，然后再列出幾個值得關注的地址。以下是一些有相當多交互的著名項目的例子：

Aztecl

Nomadl

xPollinate

我們不了解這些例子的空投潛力，也不評論這些協議本身的質量。參考上面的列表，可以作為你開始你的Alpha探索之旅的第一步。

聰明的NFT交易者

聰明的NFT交易者——NFT銷售實現利潤的前100名地址和基于我們內部交易員評分指標的前100名地址。

正如這個術語所暗示的那樣——這些地址擅長于NFT交易。無論是將NFT從0.1ETH翻倍到1ETH，還是從30ETH翻倍到60ETH，我們都對每個NFT交易員的實現利潤進行了排名，包括絕對利潤和相對利潤。此外，我們只考慮已經翻倍超過一定數量的NFT系列的交易者，避免任何偶然性翻倍的交易者。

很明顯，這是一種會被復制交易的地址類型。你可以看看我們的NFTParadise盈利排行榜，從中找到值得關注的例子。

來源：Nansen的NFTParadise盈利排行榜儀表盤

聰明的NFTHodler

聰明的NFTHodler——根據他們當前NFT投資組合的估計利潤排名前100位的地址，以及根據我們的內部持有者評分指標排名前100位的地址。

我們轉而關注未實現利潤。有多少地址坐擁大量賬面利潤，但仍持有NFT，這部分集中在未售出的地址。

方法是在Nansen的NFTParadise上查看聰明的錢標簽，看看從聰明的錢地址最近的交易，看看他們在做什么。甚至可以專門篩選SmartNFTholder標簽和你正在看的活動類型，從更大視角看交易。如果你看到一些SmartNFTHodler在銷售一個特定的NFT系列，這是一個潛在的“退出”信號，反之亦然。

來源：Nansen的NFTParadise聰明的錢儀表盤

聰明的NFT早期采用者

聰明的NFT早。期采用者——前100位在指定日期之前投資了選定的藍籌項目，并且仍然持有該項目的NFT的地址。

相當多的藍籌項目通常都有一個“Alpha”渠道或代幣Discord頻道。觀察錢包可能有助于我們了解這個群體的關注方向。

“如果他們把所有猿猴NFT放在一個資金庫，聰明的錢標簽就不準確了嗎？”這是有可能的，我們需要再仔細分析。通常，交易員的冷熱錢包之間會有聯系。人們可以在Nansen的WalletProfiler上觀察交易對手的表格，找到一些線索。

以下的VaultWallet的示例圖：

聰明的NFTMint玩家

聰明的NFTMint玩家——前100個地址在過去60天內通過多次收藏至少實現5倍以上利潤。

Mint很困難，特別是在最近NFT項目激增的情況下。如何決定要Mint什么？追蹤這些地址也許能找到有趣的Mint。

注意：

在地址前面添加一個“from:”，使其變成“from:0x....”，而不是只輸入地址，可以過濾由該地址發起的交易。這大大減少了出現的騙局代幣的數量。

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