累積16億美元投資承諾 資本游戲新騙局？_DIGI

原文作者：谷昱&餅干

在加密市場陷于疲軟、風投機構紛紛放緩投資頻次之際，一家新興風投機構以高頻的投資速度、夸張的投資金額吸引行業的頗多關注，它就是 GEM Digital。

近半年以來，GEM Digital（及其相關基金 GEM Global Yield）投資了等至少 16 個加密項目，其中對 Venice Swap、Naetion、KaJ Labs、Unizen、Unizen、H2O Securities 等項目的單筆投資金額超過 1 億美元，累計承諾投資金額超過 16 億美元，這個金額很可能超過其它任何加密風投機構。

Curve上GEAR/ETH池流動性累積已達766萬美元，GEAR價格約為0.03美元:12月18日消息，據 Curve 官網數據顯示，Curve 上 GEAR/ETH 池流動性累積已達 766 萬美元，GEAR 價格約為 0.03 美元。

注：GEAR 是 DeFi 可組合型杠桿協議 Gearbox Protocol 的原生 Token，并于 12 月 13 日啟動 Cider' ed 流動性引導活動。目前 GEAR 已可供交易，但直到 12 月 22 日只能通過基于 Curve Finance 的 0xcider 合約進行買賣（流動性在 Curve 中，但通過 0xcider 執行）。12 月 23 日之后，GEAR 將可以完全正常交易。[2022/12/18 21:51:53]

GEM 系機構今年以來投資的加密項目名單

數據：Fantom鏈上累積交易筆數超1億筆:10月22日消息，10月22日，Fantom發推稱，Fantom鏈上交易量突破1億筆，平均每天750,000+筆交易，共有950,000個唯一錢包，超過80,000個每日活躍錢包。[2021/10/22 20:49:54]

就在今天，GEM Digital 再度宣布與區塊鏈旅游生態項目 Travel Coin 簽訂價值達 3500 萬美元的投資承諾，消息公布后該項目 Token 價格最高上漲約 50%，但同時鏈捕手記者還發現，該 Token 自發行以來已經呈線性下跌超 95%，目前的稀釋總市值在今日上漲后仍然不到 500 萬美元。為什么 GEM Digital 還要對如此市值項目投資 3500 萬美元？

此現象并非孤立存在。此前 GEM Digital 投資的多個項目均是如此。比如 5 月 18 日，KaJ Labs 宣布獲得 GEM Digital Limited 的 4 億美元投資承諾，但該項目 Token LITHO 稀釋總市值僅為 470 萬美元。此外，Peculium 與 Energi 等項目也存在類似現象。

中幣 (ZB) 每日行情播報：最近24小時大單累積量超過18670個BTC:據中幣（ZB）交易平臺行情數據，截止到今日16:30，BTC現報55750美元（-3.44%），根據中幣大單監測數據，最近24小時大單累積量超過18670個BTC；資金分布中，賣出小單占比最高，占總資金分布33.89%；中幣（ZB）24 小時內漲幅前三的數字貨幣是：XRP（+9.57%）、TOPC（+8.20%）、QTUM（+6.71%）。[2021/3/16 18:49:16]

同時，GEM Digital 投資的項目大多行業知名度很低，業務模式等方面也沒有明顯亮點。而且，GEM Digital 幾乎所有投資都是單獨投資，更沒有與知名風投機構合作投資過，行事風格頗為詭異。

那么，GEM Digital 是人傻錢多嗎？為什么要花大價錢投資市場價值遠低于投資額的項目？貓膩在于「投資承諾」四字。

數據：DOT5L突破3USDT，2日累積漲207.6%:據MXC抹茶交易數據，DOT短線突破16.6USDT，24小時漲26.47%；DOT5L突破3USDT，2日累積漲207.6%。MXC抹茶杠桿ETF支持DOT5L/5S、DOT3L/3S、DOT2L/2S 交易，可放大現貨漲跌幅，采用再平衡機制，自動復利，浮盈自動轉入倉位。買入“L”為做多、買入“S”為做空，賣出為平倉，無保證金，無爆倉規則，可在 “ETF專區”購買。近期MXC抹茶對杠桿ETF交易深度、價差等體驗進行了大幅優化。此外，MXC抹茶PoS礦池支持DOT鎖倉和持倉PoS服務，預期年化分別為8.88%、1.88%，可在官方網站首頁或移動端首頁中部位置，「PoS礦池」內參與獲得PoS收益。[2021/1/16 16:20:16]

相比大多數融資新聞中，投資機構都是直接宣布向項目方投資，GEM Digital 在新聞中基本都是宣布發出投資承諾。從字面意思來看，投資承諾是指項目方承諾會向項目方投資特定金額，但不一定會實際出資。在一次 GEM Digital 的投資新聞中，項目方曾表示該次投資并非直接投資，而是將基于里程碑和績效，以確保資金使用得到充分優化。

但根據對一家加密項目方負責人的采訪，所謂的「投資承諾」具有許多瞠目結舌的內幕。該項目負責人表示，GEM Digital 曾通過郵箱聯系到該項目，并承諾投資 5000 萬美元，但在簽訂投資合同時，她發現該機構在合同中表示不會直接打款，而是在將 Token 賣出后，由所獲利潤填補投資款。

也就是說，GEM Digital 的投資協議更像是一份合作砸盤與分成協議，雙方簽訂所謂的巨額投資協議，制造市場利好消息，再協同砸盤獲利并分成。從 GEM Digital 過去投資項目的 Token 表現來看，情況基本如此，最終為投資款買單的還是用戶。

根據 Coinmarketcap 數據顯示，LITHO Token 在融資消息發布后，其價格從 0.008 美元左右快速上漲到 0.016 美元，但 10 天后即跌至 0.0013 美元左右。其它 Token 也是類似的 K 線走勢。

LITHO Token 近 2 個月走勢，GEM Digital 的投資時間為 5 月 19 日

「這實際上就是用媒體在操縱社區，」前述項目方負責人表示，「我感覺和他們合作的項目會很慘。」對于 GEM Digital 的投資新聞，多數都發布在 Yahoo Finance、PR Newswire 等平臺，但也曾被 Coindesk、Cointelgraph 等主流加密媒體報道，由于實際內幕過于詭異和離奇，可以說大半個加密媒體界都被蒙在鼓里。

對于如此手法，GEM Digital 實際上并非自己原創，而是來自于其母公司 Global Emerging Markets (下簡稱 GEM)，官方資料稱這是一家價值 34 億美元的另類投資集團，管理著一系列專注于全球新興市場的投資工具，已在 72 個國家完成了 500 多項交易，在巴黎、紐約和巴哈馬設有辦公室。

具體而言，該公司投資類型包括少數股權投資與控制權收購，涉及環境科技、制藥、農業、能源、房地產開發等諸多傳統領域，但被投公司均不知名，其中還出現了多家中國公司的名字，包括 China Timber Resources Group Ltd（中國木業資源集團）、China PetroTech（神州石油科技）、Heng Xin China Holdings Limited（恒芯中國控股），經搜索這幾家公司都資料甚少，其中恒芯中國多年前已被強制退市。

當然，GEM 的投資風格也同樣大手筆，大部分投資都是幾千萬美元到數億美元不等，其累計投資金額遠超號稱的 34 億美元，同時多數投資新聞中出現的也是「投資承諾」一詞。

總結來看，GEM 系機構往往樂于投資知名度低、業務發展平平的項目，并主要采取「投資承諾」這種非常規、門檻低的投資方式，利用自己長期造勢制造的知名度，與需要利好消息的項目方達成默契合謀，共同制造一場場隱蔽而離奇的資本游戲，這需要加密行業各方加以注意與警惕。

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