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韓國檢方正調查Terra是否通過自己借貸或抵押來夸大其交易量_Terra

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7月29日消息,韓國檢方正調查Terra是否通過自己借貸或抵押來夸大其交易量。Terra和Luna曾以業界最高的加密貨幣交易所交易量吸引投資者。然而,KBS證實,大部分吸引人的金融交易實際上是Terra發行人和投資者的所謂“自我投資”。據估計,約有250,000名韓國投資者投資了加密貨幣“Terra”。此外,FatMan曾于6月份表示,其發現有證據表明TFL和Hashed通過無機膨脹Borrow來操縱Anchor利率,使Anchor看起來比實際情況更具可持續性。Anchor存在巨大的bLUNA集中風險,五個巨鯨賬戶擁有大部分抵押品。此前消息,韓國檢方在調查Terra事件中對加密交易所進行了一周的扣押搜查,現正對扣押材料進行全面分析。

韓國檢方將于7月26日啟動虛擬資產犯罪聯合調查組:7月24日消息,韓國首爾南部地方檢察廳將于7月26日啟動虛擬資產犯罪聯合調查組,將負責調查虛擬資產欺詐行為并進行法律審查,以確定犯罪涉及的代幣是否為證券。此外,它還計劃重點培養打擊虛擬資產犯罪方面的檢察官和調查人員。[2023/7/24 15:54:56]

幣安:將與韓國檢察官合作并提供調查Do Kwon所需的任何幫助:金色財經報道,韓國檢察官稱Do Kwon已將非法資金從LUNA轉移到比特幣,這些操作使用了海外加密貨幣交易所而非進行直接的實物資產投資。據悉,目前韓國監管機構已要求幣安停止任何與Do Kwon相關的取款請求,幣安也證實,他們正在與韓國檢察官合作并提供他們所需要的任何幫助。(Cointelgraph)[2023/4/8 13:50:55]

韓國檢方發現用虛擬貨幣買賣大麻:韓國首爾中央地方檢查院拘留起訴,在公寓樓中培養大麻的團伙。在調查中發現犯罪團伙培養大麻同時,使用虛擬貨幣買賣交易大麻,其目的是躲避檢察機關的追蹤。[2018/5/17]

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