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DOGE/US-1.54%3月30日消息，MXC抹茶已獲得澳大利亞金融監管機構AUSTRAC（Australian Transaction Reports and Analysis Centre）頒發的金融服務牌照，獲準在澳開展數字貨幣兌換、匯款服務、數字貨幣交易、數字貨幣錢包服務。據悉，此前在2018年，澳大利亞聯邦議會通過“2018年反洗錢和反恐融資修訂案”，于2018年4月起生效，正式將數字貨幣交易納入AUSTRAC監管范圍。
在AUSTRAC的官方公示中，對加密貨幣交易業務的AML/CTF程序有明確的解讀框架。
AML / CTF程序概述
如果您是一個報告實體，您必須有一個反洗錢和反恐融資(AML/CTF)計劃，說明您如何遵守AML/CTF立法。該計劃必須是一份書面文件，表明您如何識別、減輕和管理您的產品或服務被用于洗錢或恐怖主義融資的風險，并且必須與您的企業或組織可能合理面臨的風險水平相適應。
金色熱搜榜：SC居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，SC搜索量高居榜首。具體前五名單如下：SC、BTT、ELF、OMG、TRUE。[2021/3/20 19:03:32]
“反洗錢”/CTF項目對于識別、打擊和防止洗錢和恐怖主義融資至關重要。這保護您的企業或組織，您的社區和澳大利亞免受犯罪活動。
在開始提供指定服務之前，您必須擁有AML/CTF程序。
什么是AML/CTF程序
您的“反洗錢/CTF”程序必須顯示您如何處理您的企業或組織可能合理面臨的洗錢和恐怖主義融資風險。您必須開發和記錄用于識別、減輕和管理這些風險的策略、過程和控制。
您的AML/CTF計劃必須基于風險。這意味著，它必須考慮到您的企業或組織被用于洗錢和恐怖主義融資的可能風險水平，基于其規模、性質和復雜性，并考慮到:
金色午報 | 5月28日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：S19發貨、Filecoin、高盛、XRP通脹率
1.央行今日進行2400億元人民幣7天期逆回購操作。
2.比特大陸S19系列已開始發貨。
3.韓國Koscom計劃利用區塊鏈技術提供數字資產恢復服務。
4.中國金融雜志：區塊鏈技術在銀行業大規模應用面臨6大挑戰。
5.Filecoin二階段測試網預計在一到兩周內進行重置。
6.過去1年XRP通脹率比BTC減半前的通脹水平高出5倍。
7.雙子星交易所聯合創始人：高盛用雙重標準對待比特幣。
8.英國加密投資者在疫情封鎖期間交易量大幅下降。
9.比特幣日內最高報9280美元，最低報9053.90美元。[2020/5/28]
你的客戶是誰
您提供的服務
如何提供這些服務
你所處理的外國司法管轄區。
獨家 | 金色財經2月21日礦幣數據播報:金色財經報道，據幣印礦池數據顯示：
主流幣挖礦日收益分別為：BTC（￥1.11/T）、ZEC（￥0.50/T）、LTC（￥20.49/G）、BSV（￥1.28/T）、BCH（￥1.15/T）、DASH（￥0.10/G）。
當前熱門礦機數據及凈收益分別為：芯動T3+（BTC，￥31.42）、芯動A9（ZEC，￥19.18）、螞蟻L3+（LTC，￥2.35）。[2020/2/21]
AML/CTF項目包括兩個部分。A部分必須包括幫助您識別、減輕和管理您可能合理面臨的洗錢和恐怖主義融資風險的流程和程序。B部分重點介紹了識別客戶和受益所有人(包括那些敏感人士)以及驗證其身份的程序。
沒有“一刀切”的AML/CTF項目。每個報告實體各不相同，并有其獨特的一套洗錢/恐怖主義融資風險。您必須開發一個適合您的特定需求、風險和特性的程序。這給了你靈活性來決定如何履行你的義務，并在必要時發展更強的和/或額外的控制。
金色財經現場報道 承云首席運營官陳倩楠：區塊鏈能夠解決信用問題:金色財經前方記者實時報道，4月12日舉辦的第二屆全球金融科技與區塊鏈中國峰會2018上，承云首席運營官陳倩楠在會上做了“重塑全新出行格局”演講，表示，在大出行行業領域，區塊鏈能夠高效、透明、減少中間商差價。進而降低出行成本、提升出行效率、解決信用問題。[2018/4/12]
雖然AUSTRAC不提供AML/CTF項目模板，但我們提供指導資源，幫助您遵守法律義務。
A部分
您的項目的A部分必須包含以下元素，以幫助您識別、減輕和管理您被用于洗錢(ML)或恐怖主義融資(TF)的風險。
對您的業務或組織進行ML/TF風險評估，并定期進行審查和更新。
董事會和高級管理層的批準以及他們對項目的持續監督。如果你的公司或機構沒有董事會，a部分必須由你的首席執行官或同等職位的人批準和監督。
在管理層安排一位AML/CTF合規官來管理你對義務的遵守情況。
一項員工盡職調查計劃，以確定任何可能將您的業務或組織置于ML/TF風險中的員工。
為員工提供AML/CTF風險意識培訓項目，使他們了解您的業務或組織面臨的風險以及他們必須注意的事項。
考慮指南材料和來自AUSTRAC的反饋，包括我們傳播或發布的關于您所從事行業的任何信息。
確保您符合AML/CTF報告義務的系統和控制。
正在進行的客戶盡職調查(OCDD)系統和控制，以確保對收集到的關于客戶或受益所有人的信息進行審查和保持最新，并確定是否應收集和驗證額外的信息。OCDD包括事務監控和增強的客戶盡職調查(ECDD)程序。
你的項目的A部分必須定期獨立審查。
您還必須向董事會和高級管理層匯報，以確保您的項目中記錄的政策、程序、系統和控制是:
有效的
兼容的
正確的實施
被關注
B部分
B部分的計劃是集中于確定客戶和受益所有人，包括暴露的人。它必須包括以下要素，以概述您如何了解您的客戶及其受益所有人，以及他們所構成的洗錢/恐怖主義融資風險。
您收集并驗證了哪些客戶信息以確保他們是他們聲稱的那個人，或者(對于公司和組織)他們存在，以及您如何做到這一點。
您收集和驗證關于受益所有人的哪些信息，以及您如何做到這一點。
如何確定您的客戶或受益所有人是否是敏感人士(PEP)。
如何應對客戶信息的差異。
如何決定何時收集關于客戶的其他信息。
AML/CTF程序的類型
有三種類型的AML/CTF程序。
個人報告實體的“標準程序”。
為指定業務組(DBG)中為AML/CTF項目選擇此選項的成員提供的“聯合計劃”。
為持有澳大利亞金融服務執照(AFSL)的人提供的“特別計劃”，比如為客戶安排其他報告機構提供的指定服務的理財規劃師。特殊程序只需要包含AML/CTF程序的B部分。
在外國經營
如果您通過海外常設機構提供指定服務，那么，除了您的海外常設機構所在國家的任何AML/CTF義務外，您還必須有一個經董事會和高級管理層批準的AML/CTF項目a部分，該部分規定如下:
任命一名AML/CTF合規管理人員
董事會和高級管理層對“反洗錢”/CTF項目A部分的持續監督
定期對“反洗錢”/CTF項目A部分進行獨立審查，并將審查結果報告董事會和高級管理層
審議澳大利亞關于洗錢/恐怖主義籌資風險的反饋和指導材料。
您應該了解并理解澳大利亞的AML/CTF法律框架與您所在國家的法律框架之間的差異。如果該國的“反洗錢”/CTF制度與澳大利亞類似，您在該國的常設機構可能只需要最低限度的額外“反洗錢”/CTF系統和控制。
AUSTRAC關于國外可比AML/CTF法律的指南(PDF, 114KB)將幫助您了解什么是“可比法律”。
加密研究機構 Messari 近日發布了與 Dove Metrics 團隊聯合推出的 2022 年上半年加密融資報告.
1900/1/1 0:00:00主流幣種昨日先漲后跌,雖然昨日晚間多數幣種取得了一定反彈,但是今晨的一波集體回調導致漲幅遭到普遍回吐,如熱力圖所示,絕大多數市值靠前幣種在過去24小時內最終收陰.
1900/1/1 0:00:003月24日中國質量新聞網消息,截至目前,廣州通過食品農產品溯源平臺覆蓋90家市場8018個經營主體,實現對全市90家農貿市場（含食品專業批發市場）的線上巡檢,農產品流通追溯憑證達465.7萬單.
1900/1/1 0:00:00近日,成都鏈安·安全實驗室對國內某著名社交平臺大量用戶信息在暗網及其他渠道出現泄露事件進行了跟蹤分析,涉及的信息販售平臺以所謂的贊助積分的方式通過BTC和ETH兜售這些敏感隱私信息.
1900/1/1 0:00:003月30日,據自媒體比特幣帝江消息,炒客網chaoex.info創始人金京國疑似跑路。比特幣帝江稱,金京國圈內人稱老金,之前在元寶網待過,目前受害人已達幾百人,受騙金額超過一個億,用戶反映平臺從.
1900/1/1 0:00:00如果你知道像比特幣或以太坊這樣的加密貨幣,你可能聽說過可以買到它們的網站。雖然中心化的交易所為加密貨幣提供了一個不確定的入口,但是使用中心化交易所有很多缺點.
1900/1/1 0:00:00
比特幣交易所
