韓國檢方結束對Terraform Labs的調查_BIT

金色財經報道，韓國對與TerraformLabs有關聯的公司長達一周多的調查終于結束，工作人員承認，尋找他們所追求的信息具有挑戰性。據悉，作為其對“Terra(LUNC)事件”的持續調查的一部分，首爾南區檢察官辦公室運營的金融和證券犯罪聯合調查小組上個月突襲了15個地點，并于韓國標準時間7月20日下午5:30，向市場領先的交易平臺Upbit、Coinone和Bithumb以及其他四家交易所派出了警官，人們普遍認為，這些警官不是調查交易所本身，而是調查與Terraform相關的個人的交易活動。該團隊還搜查了TerraformLabs聯合創始人DanielShin在首爾的家，以及至少兩家與他有聯系的公司，包括金融科技公司Chai和一家未具名的風險投資公司。據檢方一名未具名官員的話稱：“我們花了很長時間通過使用數字取證從沒收的文件和文檔中提取“我們正在尋找的數據”。我們還花了很長時間來檢查數據相關性作為潛在的證據。”

幣安：將與韓國檢察官合作并提供調查Do Kwon所需的任何幫助:金色財經報道，韓國檢察官稱Do Kwon已將非法資金從LUNA轉移到比特幣，這些操作使用了海外加密貨幣交易所而非進行直接的實物資產投資。據悉，目前韓國監管機構已要求幣安停止任何與Do Kwon相關的取款請求，幣安也證實，他們正在與韓國檢察官合作并提供他們所需要的任何幫助。（Cointelgraph）[2023/4/8 13:50:55]

韓國檢查機關就 Bithumb 最大股東及管理層涉嫌貪污事件搜查相關公司:10月8日消息，韓國檢查機關就 Bithumb 最大股東及管理層涉嫌貪污事件搜查與 Bithumb 相關的公司 Inbiogen、Vidente 和 Bucket Studio。KOSDAQ 上市公司 Vidente 是 Bithumb 的單一最大股東，持有 Bithumb Holdings 34.22% 的股份。Inbiogen 的第一大股東是 Inbiogen，而 Inbiogen 的第一大股東是 Bucket Studio。（JTBC）[2022/10/8 12:49:14]

韓國檢方向HTS Coin交易所高管下發逮捕令:韓國檢方對韓國加密貨幣交易所HTS Coin的三名高管及員工下發逮捕令，原因是該三人涉嫌通過將客戶資金從銀行賬戶轉入其他賬戶，進而從賬戶中提取資金。此外嫌疑人可能還涉及欺騙投資者等行為。[2018/5/14]

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