慢霧：2022上半年區塊鏈安全及反洗錢分析報告概覽_SDT

安全及反洗錢分析報告》，聚焦于2022年上半年區塊鏈行業所發生的重大事件，主要介紹區塊鏈行業各賽道的安全狀況，延伸并提煉出上半年發生的典型安全事件以及常見攻擊手法。同時對典型安全事件的被盜資金流向進行分析，并通過歸納總結，首次公布一種針對混幣器資金追蹤的高級分析方法。

由于篇幅限制，這里僅羅列分析報告中的關鍵內容，完整內容可通過文末PDF下載。

安全態勢及反洗錢態勢三部分。政策監管來看，2022年無疑是加密監管新紀元的開端，加密貨幣市場正在步向合規化；

從產業賦能來看，區塊鏈產業發展機遇與挑戰并存，區塊鏈技術正在從“可用”走向“好用”；

慢霧：Inverse Finance遭遇閃電貸攻擊簡析:據慢霧安全團隊鏈上情報，Inverse Finance遭遇閃電貸攻擊,損失53.2445WBTC和99,976.29USDT。慢霧安全團隊以簡訊的形式將攻擊原理分享如下：

1.攻擊者先從AAVE閃電貸借出27,000WBTC,然后存225WBTC到CurveUSDT-WETH-WBTC的池子獲得5,375.5個crv3crypto和4,906.7yvCurve-3Crypto,隨后攻擊者把獲得的2個憑證存入Inverse Finance獲得245,337.73個存款憑證anYvCrv3Crypto。

2.接下來攻擊者在CurveUSDT-WETH-WBTC的池子進行了一次swap,用26,775個WBTC兌換出了75,403,376.18USDT,由于anYvCrv3Crypto的存款憑證使用的價格計算合約除了采用Chainlink的喂價之外還會根據CurveUSDT-WETH-WBTC的池子的WBTC,WETH,USDT的實時余額變化進行計算所以在攻擊者進行swap之后anYvCrv3Crypto的價格被拉高從而導致攻擊者可以從合約中借出超額的10,133,949.1個DOLA。

3.借貸完DOLA之后攻擊者在把第二步獲取的75,403,376.18USDT再次swap成26,626.4個WBTC,攻擊者在把10,133,949.1DOLAswap成9,881,355個3crv,之后攻擊者通過移除3crv的流動性獲得10,099,976.2個USDT。

4.最后攻擊者把去除流動性的10,000,000個USDTswap成451.0個WBT,歸還閃電貸獲利離場。

針對該事件，慢霧給出以下防范建議：本次攻擊的原因主要在于使用了不安全的預言機來計算LP價格，慢霧安全團隊建議可以參考Alpha Finance關于獲取公平LP價格的方法。[2022/6/16 4:32:58]

從市場發展來看，雖然加密貨幣在上半年經歷了令人難以置信的動蕩，但全球區塊鏈市場整體上仍在蓬勃發展。

慢霧：Moonbirds的Nesting Contract相關漏洞在特定場景下才能產生危害:據慢霧區情報反饋，Moonbirds 發布安全公告，Nesting Contract 存在安全問題。當用戶在 OpenSea 或者 LooksRare等NFT交易市場進行掛單售賣時。賣家不能僅通過執行 nesting(筑巢) 來禁止NFT售賣，而是要在交易市場中下架相關的 NFT 售賣訂單。否則在某個特定場景下買家將會繞過 Moonbirds 在nesting(筑巢)時不能交易的限制。慢霧安全團隊經過研究發現該漏洞需要在特定場景才能產生危害屬于低風險。建議 Moonbirds 用戶自行排查已 nesting(筑巢)的 NFT 是否還在 NTF 市場中上架，如果已上架要及時進行下架。更多的漏洞細節請等待 Moonbirds 官方的披露。[2022/5/30 3:50:23]

區塊鏈反洗錢態勢

慢霧：yearn攻擊者利用閃電貸通過若干步驟完成獲利:2021年02月05日，據慢霧區情報，知名的鏈上機槍池yearnfinance的DAI策略池遭受攻擊，慢霧安全團隊第一時間跟進分析，并以簡訊的形式給大家分享細節，供大家參考：

1.攻擊者首先從dYdX和AAVE中使用閃電貸借出大量的ETH；

2.攻擊者使用從第一步借出的ETH在Compound中借出DAI和USDC；

3.攻擊者將第二部中的所有USDC和大部分的DAI存入到CurveDAI/USDC/USDT池中，這個時候由于攻擊者存入流動性巨大，其實已經控制CruveDAI/USDC/USDT的大部分流動性；

4.攻擊者從Curve池中取出一定量的USDT，使DAI/USDT/USDC的比例失衡，及DAI/（USDT&USDC)貶值；

5.攻擊者第三步將剩余的DAI充值進yearnDAI策略池中，接著調用yearnDAI策略池的earn函數，將充值的DAI以失衡的比例轉入CurveDAI/USDT/USDC池中，同時yearnDAI策略池將獲得一定量的3CRV代幣；

6.攻擊者將第4步取走的USDT重新存入CurveDAI/USDT/USDC池中，使DAI/USDT/USDC的比例恢復；

7.攻擊者觸發yearnDAI策略池的withdraw函數，由于yearnDAI策略池存入時用的是失衡的比例，現在使用正常的比例體現，DAI在池中的占比提升，導致同等數量的3CRV代幣能取回的DAI的數量會變少。這部分少取回的代幣留在了CurveDAI/USDC/USDT池中；

8.由于第三步中攻擊者已經持有了CurveDAI/USDC/USDT池中大部分的流動性，導致yearnDAI策略池未能取回的DAI將大部分分給了攻擊者9.重復上述3-8步驟5次，并歸還閃電貸，完成獲利。參考攻擊交易見原文鏈接。[2021/2/5 18:58:47]

匿名性與不可逆是加密貨幣交易的天然屬性，正是這樣的原因，在加密貨幣犯罪頻發的情況下，區塊鏈反洗錢處于一個至關重要的位置，也是阻止黑客成功變現的最后防線。面對黑客無孔不入的威脅，不同的群體也不約而同的“組建”起反洗錢同盟，其中包括交易平臺/資金管理平臺/項目方、監管方和區塊鏈安全公司。2022上半年這些群體的反洗錢動態如何？在反洗錢分析過程中，始終存在著幾個核心的問題：發起攻擊的手續費來自哪里？洗錢的資金去了哪里？詳情見文末的PDF文件內容。

慢霧: 警惕比特幣RBF風險:據BitMEX消息，比特幣于區塊高度666833出現陳腐區塊，并產生了一筆 0.00062063 BTC 的雙花交易。根據 BitMEX提供的交易內容來看，雙花的兩筆交易的nSequence字段的值都小于0xffffffff -1。慢霧安全團隊初步認為此次雙花交易有可能是比特幣中的RBF交易。[2021/1/20 16:38:01]

區塊鏈生態安全概覽

根據慢霧區塊鏈被黑事件檔案庫統計，截至6月30?日，DeFi安全事件約100起，損失超16.3億美元。其中在BSC、ETH、Fantom、Solana、Polygon、Avalanche、跨鏈橋上發生的安全事件數量分別為47起、29起、8起、5起、2起、1起、7起，所造成損失分別為1.4億美元、3.08億美元、5491萬美元、6383萬美元、1310萬美元、830萬美元、10.43億美元。值得注意的是上半年損失金額上億美元的事件4起中就有3起來自跨鏈橋。NFT賽道安全事件約48起，損失超6281萬美元。在上半年，全球共發生4起交易平臺安全事件，損失超7770萬美元。

典型安全事件

此節選取了上半年部分典型安全事件，選取標準為損失較大，發生次數較多，影響范圍較廣及手法較新的事件。

工具和方法

1、工具：MistTrack

MistTrack反洗錢追蹤系統?是一套由慢霧科技創建的專注于打擊加密貨幣洗錢活動的SaaS系統，具有資金風險評分模塊、交易行為分析模塊、資金溯源追蹤模塊、資金監控模塊等核心功能。

通過標記1千多個地址實體、2億多個地址標簽，10萬多個威脅情報地址，以及超過9000?萬個與惡意活動相關的地址，MistTrack為反洗錢分析和研究提供了全面的情報數據幫助。通過對任意錢包地址進行交易特征分析、行為畫像以及追蹤調查，MistTrack?在反洗錢分析評估工作中起到至關重要的作用。

2、方法：

從區塊鏈反洗錢資金態勢中我們可以看到很多被黑事件發生后，在ETH/BSC鏈上的資金都不約而同的流向了一片灰暗之地——Tornado.Cash，Tornado.Cash已成為ETH/BSC鏈上反洗錢的主戰場。我們將提出一個針對Tornado.Cash資金轉出的分析方法。

而在BTC鏈上，通過區塊鏈反洗錢資金態勢我們可以看到ChipMixer和Blender是黑客的常用洗錢平臺。Blender目前已被美國財政部制裁，ChipMixer流入洗錢資金量巨大，我們同樣需要提出一個針對ChipMixer資金轉出的分析方法。

四、寫在最后

本分析報告內容基于我們對區塊鏈行業的理解、慢霧區塊鏈被黑檔案庫SlowMistHacked以及反洗錢追蹤系統MistTrack的數據支持。但由于區塊鏈的“匿名”特性，我們在此并不能保證所有數據的絕對準確性，也不能對其中的錯誤、疏漏或使用本報告引起的損失承擔責任。同時，本報告不構成任何投資建議或其他分析的根據。本報告中若有疏漏和不足之處，歡迎大家批評指正。

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