CoinW關于防范“網絡交友”等方式誘導投資詐騙的風險提示_OIN

近期，平臺風控系統攔截部分用戶高風險資產轉移，分析發現有不法分子通過網絡交友的形式誘導用戶購買數字資產參與虛假平臺投資，給部分用戶造成了巨大的經濟損失。此類詐騙一般被稱為“殺豬盤”詐騙，特此介紹“殺豬盤“的詳細過程以及防范建議，謹防更多的用戶上當受騙。?

“殺豬盤”的定義?

殺豬盤”是一種通過網絡交友的形式誘導用戶參與各類理財、游戲和外匯交易等類型虛假投資的詐騙方式。詐騙者把被騙的用戶叫做“豬”，按照一些既定的劇本去包裝自己，裝扮成高富帥，談感情獲取信任階段稱之為“養豬”，待聊到有一定情感基礎后就開始引誘對方投資，最后的詐騙行為叫做“殺豬”。?

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“殺豬盤”的詐騙過程?

Coinbase股價自低點已上漲近50%，分析師認為上漲可能是短暫的:6月29日消息，Coinbase股價自低點已上漲近50%。自從貝萊德宣布提交比特幣ETF申請以來，Coinbase的股價一直在大幅上漲。該公司股價已從6月15日的每股約52美元上漲至撰寫本文時的每股71美元，彌補了自美國證券交易委員會本月初宣布對該交易平臺提起訴訟以來的所有損失。

但Berenberg Capital Markets的分析師Mark Palmer在給客戶的一份報告中表示，圍繞COIN的熱情可能是短暫的。這位分析師給予該股持有評級，目標價為39美元，他表示，投資者將COIN視為增加機構與數字資產生態系統參與度的一種方式，應該首先考慮該公司面臨的風險，這些風險可能會導致在不久的將來負面新聞將引發該股近期漲幅的逆轉。[2023/6/29 22:08:49]

第一步，添加好友，取得信任。?

Altcoin Daily主持人：ADA、SNOW和ENJ或在本月飆漲:Altcoin Daily主持人、加密交易員Austin Arnold在發布的視頻中表示，他認為Cardano（ADA）、SnowSwap（SNOW）、Enjin Coin（ENJ）這三個山寨幣最有可能在本月飆漲。（The Daily Hodl）[2021/2/9 19:20:01]

第一類為：網戀交友的形式，詐騙者會通過各種婚戀網站\社交軟件主動添加用戶為好友，且詐騙者會將自己包裝成為成功人士，這些背后會有各種各樣的人設劇本，詐騙者會根據用戶的需求任意包裝成其喜歡的人設身份，然后頻繁與用戶聊天，詐騙者會對用戶關懷備至，虛寒問暖，讓用戶對其完全取得信任，最終會發展為網絡情侶關系。?

CoinMarketCap更新交易所排名，BitMEX位列第175位:在CoinMarketCap更新排名后，主流衍生品交易所BitMEX已經下滑至交易所排名的第175位。作為比較，BitFlyer在CoinMarketCap的最新排名中位列第七。數據顯示，BitMEX的流動性得分為零，BitFlyer的流動性得分為131。但BitMEX的24小時交易量是BitFlyer的40倍。

并非只有BitMEX的流動性得分為零。還有兩家主要的衍生品交易所——Deribit和Bybit也是如此，因此兩者的排名也跌至170多位。值得注意的是，在過去24小時內，BitMEX、Deribit和Bybit促成了超過30億美元的交易額。

幣安仍然穩居第一，Coinbase也位列前五，因此，這次排名出現的意外情況可能要歸咎于CoinMarketCap使用的機器學習算法的缺陷，而非有意為之。（CryptoBriefing）[2020/6/8]

第二類為：投資導師的方式，詐騙者會在各類兼職、外快、理財、投資等主題內容下新聞、論壇、貼吧、社群等炫耀自己的收益，并留下聯系方式。等用戶添加好友或主動添加用戶好友。?

Coingeek資助菲律賓BCH區塊鏈發展培訓:4月19日，區塊鏈礦業公司Coingeek創始人Calvin Ayre宣布他將投資超過15萬美元用于資助BCH在菲律賓的區塊鏈開發人員培訓計劃。[2018/4/20]

第二步，勾起好奇心，慫恿小額投入并收益。?

詐騙者與用戶溝通間歇，常常會告訴用戶“要去先忙，看一下投資的走勢”，目的是勾起用戶的好奇心，待用戶詢問盈利情況，然后詐騙者就會趁機而上，稱自己在做某個投資項目，收益很不錯，然后慫恿誘導用戶小額體驗一下，稱可以當兼職賺點外快。過程中如果有些用戶糾結猶豫，詐騙者為了打消他們的顧慮，經常會用“我玩了很久，很有把握”，“發現平臺漏洞”“保證不會虧，虧了算我的“，“給你看提現記錄“，等心理話術，攻破用戶的最后一道防線。?

用戶首次小額參與投資時，在詐騙者誘導下可以完整體驗，充值，投資，提現全流程，且基本能盈利。這個過程中，部分用戶可能會被各平臺風控/提前發現，平臺方會有人工干預，詐騙者會提前給用戶打好“預防針”，告訴用戶對付人工審查的話術，且稱人工審查只是個流程，“害怕用戶掙太多錢”，按照他們的話術回答能快速通過，后續持續快速盈利，很多用戶會照搬就做，且深信不疑，不聽相關人員勸阻，最后造成更大的損失。?

第三步，大額投入，無法提現或者“跑路”。?

在情感和投資收益在雙重因素下，用戶往往會輕信詐騙者，加大投入，最后被騙。其中涉及數字資產相關的案例，一般表現如下：?

詐騙者先讓用戶在正規平臺購買數字資產，然后通過提幣方式從正規平臺轉出。轉移到新的平臺，進行所謂的“搬磚套利”；或者提幣至合約交易、新幣交易、游戲、外匯投資、貴金屬投資等等名目的虛假投資平臺。或者把幣直接提給詐騙者，進行代買代賣；?

前期用戶一般會小額參與投資，詐騙者會先展示一定盈利，且可以提現成功。有些詐騙者甚至聲稱已經掌握了這個平臺APP的規律或漏洞，只要跟著他投資穩賺不賠，這時，用戶已經深信不疑，便往該平臺里面大量投入，當客戶儲蓄資金已經花光時，詐騙者甚至會推薦多個信貸產品，讓其去申請貸款來參與投資，直到被騙者無力提供更多資金時，詐騙者要么會宣稱投資失敗；要么稱需要充值達到更大余額時，才能提現成功；或者給用戶的是虛假提現提示；此時，用戶意識到被騙，再想與對方交涉時，詐騙者已經消失得無影無蹤。?

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關于“殺豬盤”詐騙的防范建議?

第一，“三不”原則。?

1．“不信”，網絡交友需謹慎，不要輕信網友，也不要相信“穩賺不賠”、“低成本、高回報”之類的投資賺錢謊言。?

2．“不貪”，拒絕、拒絕高報酬的投資誘惑，要記住天上不會掉餡餅，有貪念才會受騙。?

3．“不轉”，不要給陌生賬戶轉賬，對熟人進行轉賬時，也一定要謹慎，并與身邊親朋好友多溝通、多詢問，防止落入“圈套”。?

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第二，資產安全。?

用戶自己的資產需要自己嚴格把握，不交給其他人處理，自己不熟悉的領域，堅決不碰，而數字資產做為新興的投資市場，具有一定的財富效應，對應的也有一定的投資風險性，用戶要想能夠獲取收益，應該通過了解學習，理性參與。?

同時需堅決杜絕代買代賣、下注的行為。將數字資產放在知名平臺，信用好的平臺，在這個環節中，最需要注意的是認清楚大平臺的真實地址，警惕假冒大平臺的釣魚網站。?

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第三，挽救建議。?

用戶如果一旦發現自己被騙，需及時止損，不可聽信加大投入等蠱惑，面對詐騙者可以假裝自己還不知情被騙，以免打草驚蛇，目的是盡可能多地收集詐騙者的身份、位置、賬號、影像資料等信息，第一時間到附近的局報警，讓警察與騙子盤旋，獲得更多對破案有用的線索信息，把損失降到最低。?

亦可嘗試反套路，假意宣稱要投入更多資產，嘗試從詐騙平臺提回部分資產。?

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