交易所凍結賬戶的現象 注定會愈演愈烈_BIT

幣安交易所批量凍結賬戶的事情，發生一段時間了，這種在當下雖說是個別現象，但未來注定會愈演愈烈。

首先確定的是，交易所絕對不會無緣無故的凍結用戶資產，因為每凍結一名用戶的資產，在網絡上擴散出去，無形中會導致自身品牌價值縮水，雖然幣安品牌離著歸零就差一個跨國追逃。此次凍結的幾十個賬戶很明顯是涉詐賬戶，但并不代表這幾十個賬戶一定參與了電信網絡詐騙，也有可能是在場外買到了黑U充進幣安。很多用戶覺得自己是無辜的，那僅僅是“他覺得”，鏈上數據不會騙人。有可能是幾個月前甚至幾年前的一起詐騙案破獲了，順著鏈上數據鎖定了這幾十個嫌疑較大的賬戶。之前有部分被交易所臨時凍結的賬戶，是因為操作不當引起的，例如IP頻繁更換，登錄設備頻繁更換，收款賬戶頻繁更換等等，屬于高危操作導致的。總而言之，中心化交易所未來一定會替代傳統的地下錢莊，成為新時代的地下錢莊。現在來講講為什么交易所凍結賬戶的現象，未來注定會愈演愈烈。首先來回顧國家打擊治理電信網絡詐騙的幾個重要時間節點:1，國家打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議第一次會議召開是2015年；注釋:從那天起電信網絡詐騙才上升到國家層面；2，2020年10月10日召開的全國“斷卡”行動部署會；注釋:從那天起，區縣一級機關有權凍結涉詐銀行賬戶，之前除了凍結老賴賬戶，從未聽說誰的賬戶被凍，即使涉詐銀行卡被凍也是凍了個寂寞；3，2020年12月份，最高法、最高檢、部、工信部、中國人民銀行等五部門聯合發布《關于依法嚴厲打擊懲戒治理非法買賣電話卡銀行卡違法犯罪活動的通告》。注釋:2020年10月10日之前因為買賣銀行卡入刑的案例特別少。從2015年11月刑法增設幫信罪至2020年10月10日“斷卡”行動前，長達5年的時間里，檢察機關共以幫信罪6000余人。。。。4，2021年4月那個人第一次對電信網絡新型違法犯罪工作提出要求和指導。注釋:這才是正兒八經的重視了。再來看一組數據:2021年被以幫信罪的人達到了12.9萬人。成為繼危險駕駛罪、盜竊罪后第三大訴罪名。2022年上半年檢察機關幫助信息網絡犯罪活動罪6.4萬人，估計年底還能破新高。雖然人數是13萬，但刑拘人數估計是26萬、甚至39萬，只是半路上取保了吧。。你懂得。2021年度被以幫信罪的人數，是2015-2020五年被人數的21倍。。幫信不一定都是買賣銀行卡，同時還有干技術活的，例如，互聯網接入、服務器托管、網絡存儲、通信傳輸等技術支持，或者提供推廣、支付結算等等。。總得來說，2021-2022被以幫信罪的還是買賣銀行卡的居多，互聯網等技術，并不是誰都可以勝任的。那么從2020年10月截止到今天，接近2年的時間里，無論是買賣銀行卡的還是無辜儲戶，遭殃的不在少數，按人數的推算，被聯合懲戒的人數可能是數百萬人。“黑產四件套”從最初的幾百塊到了今年的2萬塊，成本上升幾十倍。還不排除有部分“聰明人”拿到酬金后去掛失了，甚至黑吃黑……“黑產四件套”成本說5萬一套也不為過。既然非法買賣銀行卡成本不斷攀升，甚至于再過一段時間可能有價無市，怎么辦？只有區塊鏈可以解決這個問題。之前需要幾十、幾百張銀行卡把詐騙來的大額資金分流，用了交易所或錢包后，只需要1張銀行卡接收被騙資金，快速買成虛擬幣，用混幣器過一下，然后集中充值到交易所變現到境外銀行卡……確實比銀行卡方便，至少不用擔心幾十、幾百張中的某一張被凍結，被掛失，被黑吃黑，如果買成BTC放在錢包，修羅大仙也沒有辦法追回，最多就是把地址做個標記。所以，隨著黑產四件套越來越少，未來大部分的詐騙團伙一定會利用交易所進行洗錢，在這個過程中會污染OTC商家的賬戶或者交易對手的賬戶，幾天、幾個月案發后，交易所收到調查函，然后一定會凍結。如果交易所不配合，那么就把交易所創始人凍結。。模擬一個老掉牙的場景:詐騙團伙成員偽裝成常青藤名校的高富帥，在相親平臺釣大齡未婚小仙女。小仙女一看，這哥們不但是高富帥，還能提供很高的情緒價值，然后上頭了。再然后高富帥告訴小仙女有個賺錢的好事，包括但不局限于菠菜、外匯、期貨等等。一開始會讓小仙女嘗點甜頭，然后不斷的加大籌碼，甚至抵押貸款、網絡借貸。。再然后就沒有然后了。騙子的賬戶收到小仙女的匯款后，會迅速買成虛擬幣，把虛擬幣放在混幣器過一下，然后充值到交易所，變現到境外銀行卡；或者換成BTC放在錢包，整個過程僅需10-20分鐘。即使小仙女在剛剛匯完款就意識到被騙，10-20分鐘的時間我估計還在做筆錄呢。最多就是凍結那一張收款卡和倒霉的OTC商家，如果沒過混幣器，還要凍結交易對手的交易所賬戶。。。何況咱們國大齡未婚小仙女的智商，不可能當天就意識到被騙，意識到被騙有可能還要糾結好幾天是不是應該報案，不報案心疼錢，報案太丟人了。。。這個時間段，騙子有可能又騙了好幾個大齡未婚小仙女了，同一張收款卡，重復利用，不能浪費。所以為了避免交易所凍結的鐵拳砸到我們身上，建議:1，入金時找經營時間超過2年的商家，如果他參與電信網絡詐騙不可能經營那么長時間，2年的時間足可以證明他是正經人；2，看好哪個幣一把梭哈，如果你是短線、波段、合約一代宗師，只能在交易所放著，如果是囤幣，最好提到錢包，不要在交易所過夜；3，想套現了，確認交易所賬戶沒有異常后，充值進去賣掉，同樣找經營時間超過2年以上的商家；4，卡里盡量不要放太多的錢，免得炒了幾年幣炒成凍卡5，在這個動蕩不安世界，謹慎、謹慎再謹慎，總歸不是一件壞事。希望這篇文章對大家有一定的幫助。

印度加密貨幣交易所WazirX推出盈利、虧損功能:金色財經報道，印度加密貨幣交易所WazirX推出了盈虧（P&L）功能，供用戶分析和計算其投資。WazirX用戶將通過絕對損益、每項資產的平均買入量來查看他們的投資組合，還可以為代幣定制 \"損益視圖\"。WazirX計算器考慮了平均買入價、投資價值和未實現的損益。該功能還有一個單獨的類別，用于交易以外的事件的影響，這些事件包括作為推薦獎勵收到的硬幣、加密貨幣提款、獎勵和懲罰。（forkast）[2022/11/8 12:30:22]

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

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5000枚BTC從Bitfinex交易所轉出，價值2906.8萬美元:WhaleAlert數據顯示，北京時間03月13日21:44，5000枚BTC從Bitfinex交易所轉入39WUPq開頭地址，按當前價格計算，價值約2906.8萬美元，交易哈希為：f2bb1f1dc30187306dc3d14ca30eb9f976ce482e94ecb7c827535536a74a8b94。[2020/3/13]

公告 | Upbit交易所將暫停TRX存取款功能:韓國交易所Upbit將于韓國時間2月11日22：00-2月11日2：00暫停TRX的存提款服務。[2019/2/11]

韓國交易所Upbit邀請所有用戶使用新系統指認非法ICO欺詐:據Bitcoin消息，韓國交易所Upbit邀請所有用戶使用新系統指認非法ICO欺詐，并予以舉報人獎勵。Upbit會向提出有效舉報的舉報人支付約值930美元的懸賞金。距今為止，Upbit已向警察局移交20起欺詐案例。[2018/3/28]

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