如何識別詐騙加密貨幣交易所？_Poloniex

大多數時候，選擇加密貨幣交易所會讓交易體驗變得輕而易舉，或者對新手來說是一場噩夢。但是有這么多的選擇，你很有可能會遇到一個騙局。

然而，你如何將小麥與谷殼分開？為確保您不會碰巧將資金存入只會騙錢的交易所，并幫助您將小麥與谷殼分開，我們詳細說明了需要注意的關鍵因素。

#1對交易量和流動性保持謹慎

在數字資產的世界中，價格往往會在一瞬間發生變化。作為交易者，您可能希望在這些價格波動期間采取行動，購買有可能登上月球的代幣，或者出售可能會失敗的代幣而無需等待太久。

為了能夠充分利用加密貨幣的每一刻，你存入資金的交易所應該以接近你之前設定的價格迅速完成你的買賣訂單，而不會讓你支付大筆加價.

這正是加密交易所必須具有流動性的原因，而那些通常具有持續高日交易量的交易所。可以肯定地說，加密貨幣交易所的流動性或多或少取決于他們擁有的用戶數量。

動態 | Poloniex回應CLAM“閃崩事件”：無論如何損失將得到解決:Poloniex在推特發布了對于CLAM事件更新:“毫無疑問，我們致力于讓受影響的債權人成為一個整體，無論遇到什么樣的困境。我們正在努力實現這一目標，包括(但不限于)收回違約借款人欠貸款人的債務。無論如何，損失將得到解決。”據金色財經此前報道，用戶考慮起訴Poloniex，指責其處理加密貨幣CLAM閃崩虧損之舉為盜竊。[2019/6/8]

不言而喻，詐騙加密貨幣交易所沒有大量用戶群，或者用戶交易資產不頻繁，訂單數量非常少。當沒有人愿意購買或出售加密貨幣時，你別無選擇，只能以極低的價格出售或以高得離譜的價格購買。

#2檢查存款和取款限額

無論您是加密貨幣交易員還是投資者，在某個時候，您肯定會想要兌現一些錢。大多數信譽良好的加密貨幣交易所都設定了合理的最低和最高取款和存款要求。例如，您只需2美元即可開始在ChangeNOW上進行交易。然后，一些加密貨幣交易所的最低存款額為200美元，您會同意，這似乎有點可疑。

國際貨幣基金組織主席：最終幸存下來的加密資產可能會對人們如何儲蓄產生重大影響:據bitcoinist消息，國際貨幣基金組織（IMF）主席拉加德（Christine Lagarde）在其新的博客文章中表示，最終幸存下來的加密資產可能會對我們如何儲蓄，投資和支付賬單產生重大影響。拉加德指出了加密貨幣能夠進行快速和廉價的跨境金融交易的好處，并稱比特幣的基礎技術——分布式賬本技術可能會改變金融市場的運作方式。此外，拉加德指出，智能合約的革命性，可以移除中間商，而區塊鏈技術能夠安全地存儲重要文件。最后，拉加德指出，在發展中的經濟體，這種進步可以幫助確保產權，增加市場信心并促進投資。[2018/4/18]

另一方面，大多數交易所在提款方面都有嚴格的限制，這完全沒問題。但是，取款應該簡單，最低取款金額也應該合理。不要將您的信任放在需要您收集大量資金才能進行提款的交易所。

美國商品期貨交易委員會公布關于如何定義加密貨幣已經交易完成的解釋: 美國商品期貨交易委員會（CFTC）已經公布了解釋說明，關于如何定義加密貨幣已經從買方“交付”給了賣方。確認交付已經完成的的兩個因素是：1. 客戶有能力 （i）擁有和控制全部數量的商品，無論是以保證金，還是使用杠桿或其他融資購買，以及（ii）在交易之日起28內，自由地商業使用商品（在任何特定平臺內外）；以及2. 報價人及賣方（包括各自的關聯方或與報價人或賣家合作的其他人士）不保留任何利益或控制任何以保證金，杠桿或其他融資方式購買的商品，在超過自交易日期起計28日后。據CFTC稱，提議的解釋不是最終的，需要經過90天的公眾評議期。[2017/12/16]

#3密切關注費用

如果不是因為每次用戶進行交易、存款或取款時收取的費用，加密貨幣交易所就不會存在。根據交易類型，費用因交易所而異，從0%到4.5%不等。

比特幣如何被盜：5種常見威脅:1、小偷在存儲服務中獲取您的帳戶的密碼；2你公開你的私鑰；3、黑客冒充比特幣收件人；4、你依靠一個不安全的第三方；5、出口騙局。[2017/12/9]

盡管ChangeNOW沒有透露確切的費用，但我們發現費用會根據一對和金額而有所不同；在像BTC-ETH這樣的網絡費用重的貨幣對上大約X%，在TRX-XRP這樣的其他貨幣對上大約X%。如果加密貨幣交易所收取異常費用，您可以放心，他們只是想敲詐您，您絕對應該避免此類交易。

#4檢查他們的客戶支持

如果您是第一次使用加密貨幣交易所，您可能需要一些時間來了解它的工作方式。有時，您可能還需要額外的幫助或回答您的一些問題。而且，了解加密市場的動態，您將在幾分鐘內獲得答案！使用騙局的加密貨幣交易所，要么不可能聯系到他們的客戶支持人員，要么他們的代理需要很長時間才能做出回應。

#5做背景調查

在信任某個在線服務之前閱讀在線評論并沒有錯。谷歌是你的朋友，所以一定要看看用戶對你心目中的幾次交流有什么看法。此外，請嘗試查找有關平臺背后團隊的更多信息。他們被人肉了嗎？你能在LinkedIn和其他社交媒體上找到他們的個人資料嗎？這些人看起來是真的嗎？欺詐交易所提供的有關其團隊的信息很少甚至根本沒有。

此外，請確保他們是否擁有強大的數字和媒體影響力。您是否見過他們參加活動和會議或在會議上發言？他們在建立伙伴關系嗎？當您試圖弄清楚哪些交易所是有信譽和值得信賴的，哪些不是時，所有這些因素都很重要。

#6看看他們是否有保險

Gemini、Binance和FTX是少數為其用戶資金提供保險的交易所之一。這真正灌輸了對他們服務的信任，因為將錢委托給您知之甚少的公司似乎不是一個明智的決定。

提供保險的加密貨幣交易所可以保護其用戶免受黑客攻擊、拉扯地毯和，僅舉幾例。請記住，并非所有交易所都有相同的保險，您應該檢查每個交易所涵蓋的內容。

盡管擁有健康的保險單是個好主意，但并非所有交易所都提供這種級別的保護。那些根本不關心他們的用戶的人，而且，可能是欺詐性的。

#7了解他們的安全實踐

用你的錢信任某人是一件大事。因此，您應該檢查不同交易所的安全做法。根據經驗，已經存在多年并擁有龐大用戶群的加密貨幣交易所是最安全的，但當然也有一些例外。

BitMart是一個仍然被黑客入侵的知名交易所的完美例子。在這次網絡攻擊中，大約有150,000美元到200,000美元被盜。沒有任何大平臺是100%安全的，但常識是，您不應該將大量資金投入有網絡攻擊歷史的交易所。雖然一些平臺遭受攻擊，但其他平臺幫助他們取回資金。

詐騙加密貨幣交易所甚至不使用2FA等基本保護措施，而關心用戶資產的交易所通常使用多層保護，包括面部識別或生物識別登錄，并要求在開設新賬戶時提供頒發的身份證明為了抵御冒名頂替者。當用戶想要更改資金水平或買賣他們的加密貨幣時，其中一些甚至需要身份驗證。

此外，可以肯定地說，非托管交易服務似乎比中心化托管交易更可靠。為什么？非托管加密貨幣交易所從不強迫您注冊，尊重您的隱私，并讓您最終控制您的資金。只要您安全地保存您的私鑰，您就不必擔心黑客、法規或制裁。

#8考慮他們提供的資產選擇

將您感興趣的所有數字資產都放在一個交易所上市幾乎是不可能的。畢竟，擁有超過10,000種加密貨幣和100,000個交易對，這一切都可以理解。

交易所盡最大努力列出具有高市值的代幣，但一些交易量較小的代幣也具有巨大的潛力。這種做法有助于吸引活躍的加密交易者和投資者。然后，一些平臺只列出了相當模糊的隱私幣，這也可能是一個主要的危險信號。

概括

這并不一定意味著每個收費較高或列出可疑代幣的加密貨幣交易所都是騙局，但是，如果您遇到勾選了我們列出的所有框的交易所，那么您最好跑離開。結果是，你永遠無法知道你的資金是否100%安全，因為整個加密空間仍然缺乏監管，但你至少可以遠離那些尖叫“給我們你的錢然后迷路”的平臺。

Tags：加密貨幣PoloniexcLAOLO加密貨幣為什么有價值poloniex無法提現3X Short Ethereum Classic Tokenpoloniex關聯公司

USDT