hyperlab觀察：Tornado Cash混幣制裁_ADO

事件概述

為什么Tornado會被制裁

混幣器的運作原理是通過一個可以隱藏簽名的黑匣子來運行交易的數字簽名.混幣器本身是一串代碼,一個程序.在將一定數量的加密貨幣發送給接受者之前在資金池中進行混合,再進行發送,從而達到匿名的效果.同樣,如果用戶將一定數量的黑錢送入混幣器,那么最后用戶收到的錢會通過混幣器的原理進行洗白,達到逃脫法律制裁的目的

混幣器被FinCEN金融犯罪執法局(FinancialCrimesEnforcementNetwork)定義為加密貨幣的傳遞媒介,根據美國法律,必須要進行身份注冊貨幣交易服務,不可以在沒有許可的情況下進行貨幣的交易.因此,許多匿名的地址,在沒有注冊貨幣交易服務的前提下,在Tornado上進行混幣洗錢的行為是違法的.這次財政部的封鎖主要是因為調查到Tornado協助清洗高達70億美元的資產.

HyperGraph網絡升級擴容完成:據官方消息，HyperGraph網絡最新一輪擴容完成，公共節點由10個擴容到了14個，新增支持ETH網絡，目前支持網絡包括HECO、OKExChain、BSC、ETH、Polygon和HSC，服務了MDEX、DODOEX、BXH等dApps共152個查詢項目，成為Heco、OKExChain、HSC上首選數據索引查詢解決方案。[2021/8/23 22:30:44]

事件處理時間線

美國財政部聲明:Tornado混幣平臺在2019年成立以來,已經有價值70億美元的加密貨幣在Tornado上進行洗錢

Filecoin主網已完成v13 HyperDrive網絡升級:官方消息，Filecoin主網已完成v13 HyperDrive網絡升級。此前消息，Filecoin主網將在Filecoin網絡區塊高度達到892800時升級，此次升級預計能將存儲消息提升15至20倍。[2021/7/1 0:18:59]

TornadoCash創始人Roman的Github賬戶被停用

根據Beosin統計數據顯示，截至2022年上半年，約11.407億美元的被盜資金被黑客轉移到Tornadocash，占Web3損失總額的60%

Mdex成為HyperGraph首批網絡節點并啟用新版數據同步方案:據官方消息，隨著 HyperGraph 節點網絡報名開啟，BSC 和 Heco 公鏈頭部 AMM 去中心化交易平臺 Mdex 報名成為 HyperGraph 首批節點，將同時在兩個網絡上運行節點并提供服務。

由于 Mdex 非常重視用戶體驗和數據的實時可靠性，近期 HyperGraph 升級版數據同步方案也在 Mdex info 站啟用，將數據同步效率相較舊版提高了50%。[2021/5/24 22:38:27]

有不明人士通過Tornado協議向多位名人發送了0.1個ETH，疑似對制裁Tornado做出抗

荷蘭金融情報和調查研究局逮捕了TornadoCash開發人員AlexeyPertsev.

TornadoCash整理了被禁止使用的資源列表，包括TornadoCash官網、創始人、組織和參與社區建設者的GitHub賬戶，TornadoCash協議中所有的$USDC，infura_io、AlchemyPlatform、和TC的RPC等

事件影響

HyperLab安全團隊據于此次事件的觀察后認為:

加密貨幣資產洗錢行為監管

Tornadocash的初衷是為了讓用戶的資金更加隱私化,匿名化,從而保護用戶的資產信息.但是,由于一些機構和個人的投機行為,使得TornadoCash變成了洗錢的混幣池.HyperLab認為,在反洗錢的方面,任何去中心化的機構和平臺都應該加強這方面的建設,例如:提供反洗錢服務來加強平臺的監管和審查服務

中心化代碼托管問題

本次事件中,Github作為最大的代碼庫社區,將TornadoCash創始人Roman的Github賬戶停用.因此,對于去中心化的代碼倉庫是值得我們關注的.例如,Radicle就是一個去中心化的代碼協作協議

反洗錢服務的粒度問題

在Tornado事件中,很多名人,大V的賬戶因為被人發送了ETH,導致相關用戶的賬戶被貼上了可疑洗錢行為的標簽.但事實上,這些接收方其實也是受害者.因此,在反洗錢服務的邊界判定上,需要更加嚴格.HyperLab的反洗錢(AML)服務,通過圖像神經網絡,來對不同用戶的交易鏈進行評分,通過多維度的判斷來對賬戶進行標記,從而可以避免這類情況下,受害者的賬戶被貼上洗錢的標簽.

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