美國加州等8個州要求Nexo停止提供加密計息賬戶_NEXO

本文來自?Decrypt，原文作者：StacyElliott

Odaily星球日報譯者|余順遂

美國加利福尼亞州等多個州證券監管機構周一對加密借貸平臺Nexo的母公司NexoGroup提起訴訟，指控該公司的生息產品賬戶是一種未注冊的證券。

加利福尼亞州金融保護和創新部在新聞稿中指出，“這些加密計息賬戶是證券，應當依法保護投資者權益，包括充分披露所涉及的風險。”

比特幣礦業公司Marathon從美國加密友好銀行Silvergate獲得1億美元循環信貸額度:10月4日消息，比特幣礦業公司 Marathon Digital Holdings 已從美國加密友好銀行Silvergate獲得1億美元循環信貸額度，以比特幣和美元為擔保，這筆貸款將用于為公司的挖礦業務提供資金并購買新設備。它的有效期為一年，并且可以通過Silvergate銀行和Marathon之間的協議每年續訂。

此外，Marathon 公布了比特幣生產和礦機安裝更新，第三季度Marathon的比特幣產量比上季度增加了91%，達到1252枚比特幣，其持有的比特幣總量增加到約7035枚比特幣，公允市值約為3.363億美元。Marathon稱，目前為止已從比特大陸收到26960臺頂級ASIC礦機，目前還有8459臺ASIC礦機在運輸途中，其目前的礦機數量為25272臺活躍礦機，產量約為2.7EH/s。[2021/10/4 17:24:03]

DFPI發布的新聞稿提到，Nexo高達36%的利率“明顯高于短期投資級別的固定收益證券或銀行儲蓄賬戶的利率。”

法學教授：在其他國家應用美國加密法規或造成過度監管:金色財經報道，阿肯色大學法學院教授Carol Goforth表示，在其他國家或地區應用美國加密法規可能會造成冗余和過度監管。由于其他國家已經有自己的法規，額外添加美國法規可能會“多余、昂貴且令人困惑”，這也可能會阻礙資金的自由流動并扼殺創新。他針對2019年Telegram發行Gram時的案例，分析了美國SEC采取的行動。Goforth教授指出，SEC保護美國市場和投資者的職責范圍很廣。這就是為什么他們的行為在全球范圍內具有如此巨大的影響力。Goforth補充說，SEC當前針對Ripple提起的訴訟很可能將塑造域外監管的下一個先例。[2021/4/28 21:05:18]

Nexo首席執行官AntoniTrenchev向Decrypt表示，公司一直在與美國聯邦和州證券監管機構合作，以使其生息產品合規。

SEC對美國加密貨幣交易平臺BitFunder及其創始人喬恩·蒙特羅爾（Jon E. Montroll）發起欺詐指控:美國證券交易委員會（SEC）當地時間2月21日發布一則聲明，對美國加密貨幣交易平臺BitFunder及其創始人喬恩·蒙特羅爾（Jon E. Montroll）發起欺詐指控。聲明中表示， BitFunder未經注冊運營、發行虛假證券，并在價值7000萬美元的虛擬貨幣被黑客盜取的事件上未對SEC進行披露，對此SEC已經向曼哈頓聯邦地區法院提起訴訟。[2018/2/23]

Trenchev表示，“自2022年2月美國證券交易委員會對Earn產品提供指導意見以來，Nexo已經自愿停止向美國新客戶提供EarnInterestProduct，并且此前的美國客戶無法從新存款中賺取利息。針對如何在美國提供受監管的產品和服務，Nexo致力于找到一條明確的前進道路，最好是在聯邦層面上實現。”

佛蒙特州、俄克拉荷馬州、南卡羅來納州、肯塔基州和馬里蘭州也加入加州證券監管機構的行列，對Nexo發出禁止令。截至發稿時，Nexo的執照和注冊顯示，該公司在加利福尼亞州、俄克拉荷馬州、南卡羅來納州和馬里蘭州注冊經營。

華盛頓州尚未對其發布禁止令，但是已經發表指控聲明。周一下午，紐約州總檢察長LetitiaJames宣布，該州正在起訴Nexo，除其他指控外，其罪名包括“虛假表示其符合適用的法規和許可要求。”

今年6月，加密借貸領域發生了劇變。一開始?Celsius宣布暫停客戶提現、兌換和轉賬功能，之后VoyagerDigital向資不抵債的對沖基金?ThreeArrowsCapital發出違約通知，陷入困境的BlockFi從?FTX獲得2.5億美元循環信貸額度。當時，關于Nexo的傳言四起，傳言稱它沒有資金來償還對賬戶持有人的所有債務。此后，Celsius和VoyagerDigital均申請破產。

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