美國和巴西當局破獲一起加密犯罪案件，涉案金額接近8億美元_CEN

本文來自?The?Block?&Decrypt，原文作者：KristinMajcher?&TimHakki

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

新聞稿稱，“實際上，該組織涉嫌宣傳欺詐的合作關系和許可證，用來欺騙受害者向嫌疑人鑄造的加密貨幣投資數百萬美元。這些加密貨幣最終幾乎沒有價值。”

ICE在聲明中表示，這個詐騙團伙由“一名37歲的巴西籍前美國居民”領導。據包括G1在內的巴西當地新聞媒體報道，巴西已確定FrancisleyValdevinodaSilva為該犯罪團伙的頭目。

NetCents將在美國和加拿大推出新的加密貨幣Visa信用卡:加密貨幣支付技術公司NetCents已加入了Visa的金融科技快速通道（Fintech Fast Track）計劃，在美國和加拿大推出一種新的加密貨幣Visa信用卡。NetCents持卡人可以直接把他們的信用卡和NetCents錢包整合在一起，直接通過錢包使用加密貨幣。（Verdict）[2020/8/11]

巴西聯邦警察在一份聲明中稱，調查顯示，該團伙涉嫌通過提供高回報投資服務欺騙了“數千名受害者”，承諾每月回報高達受害者投資金額的20%。

黑客組織REvil攻擊美國和加拿大三家公司:黑客組織REvil針對美國和加拿大的三家公司發起另一系列攻擊。截至發稿時，他們已經泄露兩家公司的數據，并威脅要泄露第三家公司的敏感數據。

這些公司分別是加拿大知名會計師事務所Goodman Mintz LLP、免稅店ZEGG Hotels & Store以及特許房地產經紀人Strategic Sites LLC，REvil已泄露前兩家公司的數據。（Cointelegraph）[2020/6/18]

根據該執法機構10月6日的一份聲明，巴西聯邦警察在名為“OperationPoyais”的調查中簽發了20份搜查和扣押令。大約100名警察和巴西聯邦儲備銀行的雇員參與了簽發這些逮捕令和沒收財產的行動。

聲音 | 觀點：印度在區塊鏈創新方面明年可能落后于美國和中國:Incrypt Blockchain創始人Nitin Sharma表示，印度在區塊鏈創新方面明年可能落后于美國和中國的公司。其表示，這是因為監管機構僅關注“區塊鏈技術的某個部分——分布式賬本系統”，而不是（專注于）像智能合約這樣的其他一些去中心化系統，所以創新的速度不會像那些允許在這方面進行實驗的國家那樣快。Sharma補充稱，印度的區塊鏈開發人員或企業家缺乏接觸真正尖端的去中心化、分布式系統和密碼學工作的機會。（Economic Times）[2019/12/31]

“這些違法行為包括國際洗錢、經營犯罪企業、欺詐和危害國家金融體系的犯罪。”ICE在聲明中說。

ICE還在聲明中表示，Poyais行動始于2022年1月，當時該詐騙團伙的頭目從美國轉移到了巴西。然而，巴西指出，對該組織參與金融犯罪的懷疑可以追溯到2016年。

過去幾年，與加密貨幣相關的傳銷計劃在巴西生根發芽。在2021年8月最引人注目的一次行動中繳獲了近2800萬美元的加密貨幣。

實施了價值1200萬美元的比特幣騙局。

據稱，來自俄亥俄州新奧爾巴尼的RathnakishoreGiri說服150多名投資者交出了1200萬美元的現金和至少10枚比特幣。隨后，他將挪用的資金用于“游艇租賃、豪華度假和奢侈品購物”。

同樣是在8月，阿根廷總統候選人JavierMilei被指控推廣加密龐氏騙局。去年，Milei向他的130萬Instagram粉絲宣傳了一個名為CoinX的加密投資平臺。

CoinX聲稱使用人工智能、機器人和專業交易員來產生可觀的回報，但在該國國家證券委員會警告其沒有在該國運營的合法權利并命令其停止運營后，該平臺旋即關閉，但最終也沒有支付投資者預期的回報。

就在最近，一名佛羅里達男子在聯邦地區法院認罪，承認其參與了一項詐騙投資者約1億美元的計劃。JoshuaDavidNicholas向投資者承諾，通過結合他自己的交易智慧和最先進的“交易機器人”，他可以為投資者帶來每日1%的利潤。

此外，本月，美國證券交易委員會打擊了一個針對拉丁裔投資者的1200萬美元加密龐氏騙局。涉案資金被犯罪分子用于購買汽車、珠寶、成人娛樂以及購買和開發房地產等。

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