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加拿大收緊加密監管法規:對加密公司提出新的報告要求_加密貨幣

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在3月10日發布的部門報告中,FINTRAC強調指出,為使用加密貨幣的企業建立“更強有力的AML / CTF機制”是“近期內的首要任務”。

FINTRAC擴大對離岸加密公司的監管要求

FINTRAC在報告中強調了企業和消費者采用新技術(例如加密貨幣)帶來的挑戰,并補充說,盡管新技術帶來的大多數變化本質上都是漸進的,但其影響卻是“革命性的”。

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更新后的立法框架將包括對虛擬貨幣交易的新報告要求,從而擴展了FINTRAC的監管要求,以更大范圍地涵蓋使用加密貨幣開展業務的海外公司的運營。

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加拿大的金融監管機構計劃在推出新法規時進行“與利益相關者的實質性全國磋商,并嚴格按階段落實”。FINTRAC補充說,它希望與行業代表合作,考慮對新框架進行調整。

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加拿大對加密公司提出新的報告要求

新規定于2019年6月通過,要求使用加密貨幣的企業記錄并報告其處理交易的客戶的大量身份信息。

對于每筆價值超過1,000加元的成功或未成功的交易或匯款,企業必須記下所涉及的每種虛擬貨幣的類型和金額,交易所涉及的發送和接收地址,虛擬貨幣的來源以及所涉及的實體。

加拿大響應FATF評估

加拿大AML / CTF法規更新的根源似乎很大程度上在于G7集團政府間金融監管機構反洗錢金融行動特別組織(FATF)在2016年對該國反洗錢措施的評估。

FATF在報告中指出,加拿大的加密貨幣行業是該國最容易遭受AML / CTF違規的行業之一。

該報告強調,盡管加拿大政府采取立法措施解決了該問題,但虛擬貨幣當時并不在該國監管機構的管轄范圍內。

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