加拿大收緊加密監管法規：對加密公司提出新的報告要求_加密貨幣

在3月10日發布的部門報告中，FINTRAC強調指出，為使用加密貨幣的企業建立“更強有力的AML / CTF機制”是“近期內的首要任務”。

FINTRAC擴大對離岸加密公司的監管要求

FINTRAC在報告中強調了企業和消費者采用新技術（例如加密貨幣）帶來的挑戰，并補充說，盡管新技術帶來的大多數變化本質上都是漸進的，但其影響卻是“革命性的”。

加拿大企業家Kevin O'Leary：SEC批準ETF后將有一萬億美元流入比特幣市場:金色財經報道，加拿大企業家、投資者及電視真人秀主持人Kevin O'Leary最近在CNBC猛烈抨擊以太坊。O’Leary稱：“作為用戶，我發現以太坊太慢了。”他預測，其他競爭區塊鏈最終將挑戰其主導地位。O'Leary 還表示他對去中心化金融行業持樂觀態度，并補充說該行業比兩大加密貨幣要廣泛得多。O’Leary稱，加密貨幣尚未被視為機構資產，但確信比特幣最終將獲得這一地位。此外，他表示需要明確監管，強調合規的重要性。他預測，如果美國證券交易委員會批準ETF，將有另外一萬億美元流入比特幣市場。[2021/9/14 23:22:45]

更新后的立法框架將包括對虛擬貨幣交易的新報告要求，從而擴展了FINTRAC的監管要求，以更大范圍地涵蓋使用加密貨幣開展業務的海外公司的運營。

加拿大蒙特利爾銀行美國利率策略主管：7月會議紀要凸顯了市場對鮑威爾講話的關注:加拿大蒙特利爾銀行美國利率策略主管Ian Lyngen表示，7月會議紀要凸顯了市場對鮑威爾講話的關注。投資者此前一直在尋求明確的縮減購債時間——會議紀要提供了這方面的大部分內容。但現在的重點將是，對新冠疫情的擔憂是否促使政策制定者認真考慮在哪個會議上宣布減少資產購買。 （金十）[2021/8/23 22:30:04]

加拿大的金融監管機構計劃在推出新法規時進行“與利益相關者的實質性全國磋商，并嚴格按階段落實”。FINTRAC補充說，它希望與行業代表合作，考慮對新框架進行調整。

加拿大兩名竊賊試圖偷走熟食店比特幣ATM機:10月7日，在加拿大小鎮Kelowna，有兩名嫌疑人試圖偷走位于一家熟食店后墻上的比特幣ATM機，但沒有成功。當地警察局發言人表示，工作人員在現場進行的初步評估表明，盡管造成了數千美元的損失，但由于嫌疑人未能成功使用比特幣ATM機，并沒有從企業內部拿走任何東西。（Cointelegraph）[2020/10/8]

加拿大對加密公司提出新的報告要求

新規定于2019年6月通過，要求使用加密貨幣的企業記錄并報告其處理交易的客戶的大量身份信息。

對于每筆價值超過1,000加元的成功或未成功的交易或匯款，企業必須記下所涉及的每種虛擬貨幣的類型和金額，交易所涉及的發送和接收地址，虛擬貨幣的來源以及所涉及的實體。

加拿大響應FATF評估

加拿大AML / CTF法規更新的根源似乎很大程度上在于G7集團政府間金融監管機構反洗錢金融行動特別組織（FATF）在2016年對該國反洗錢措施的評估。

FATF在報告中指出，加拿大的加密貨幣行業是該國最容易遭受AML / CTF違規的行業之一。

該報告強調，盡管加拿大政府采取立法措施解決了該問題，但虛擬貨幣當時并不在該國監管機構的管轄范圍內。

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