加密貨幣詐騙：如何發現和保護自己免受加密欺詐_ICS

加密貨幣是一種新的、令人興奮的與金錢互動的方式。然而，詐騙者正在尋求利用那些不知道如何駕馭這個新的且通常是復雜的世界的人。加密貨幣詐騙已成為希望快速賺錢的網絡犯罪分子的新欺詐選擇。

繼續閱讀以了解最常見的加密騙局類型以及如何保護自己免受它們的侵害。

什么是加密貨幣詐騙？

加密貨幣詐騙是一種金融欺詐形式，它使用加密貨幣作為誘餌來引誘人們進入詐騙計劃。

加密詐騙可以采取多種形式，但它們都有一個共同點：他們利用通過加密貨幣快速致富的承諾來說服人們匯款和發送個人信息。

詐騙者經常創建冒充合法公司和個人的虛假網站或社交媒體賬戶，例如加密貨幣交易所、DeFi平臺或名人。

加密貨幣詐騙者越來越多地使用社交媒體和電子郵件來瞄準受害者，他們認為受害者已經成熟。他們還針對那些對加密知識知之甚少的人，或者那些受到近期投資價格下跌影響并正在尋求恢復的人。

目標很簡單：拿到錢就跑。

不出所料，這些類型的詐騙最近變得更加普遍，因為犯罪分子很容易通過機器人和其他方式在線操縱內容。許多投資者損失了數十萬甚至數百萬美元。

瑞波高管：英國在加密貨幣監管方面將美國拋在了后面:金色財經報道，瑞波(Ripple)公司的高管安德魯·惠特沃思和蘇珊·弗里德曼贊揚了英國對加密貨幣行業的態度，認為英國在加密貨幣監管方面將美國拋在了后面。6月29日，英國國王查爾斯批準了《金融服務和市場法案》(FSMB)，該法案側重于其他主題，但它包括管理加密貨幣和穩定幣的條款，允許監管機構為數字資產制定法律框架。此外，該法案承認穩定幣是一種支付形式，并使加密成為英國國內受監管的金融活動。它還嚴格監控加密廣告和促銷活動。而美國對加密貨幣監管的態度受到了相關利益者的批評，包括美國證交會（SEC）和商品期貨交易委員會(CFTC)在內的金融監管機構都在爭相監管這一新興領域，令市場參與者感到困惑。

瑞波的首席執行官布拉德·加林豪斯指出，這種監管的模糊性促使許多美國加密公司在外國司法管轄區探索機會。例如，不確定的監管環境導致Bittrex、Paxful等幾家加密公司退出美國。[2023/7/5 22:18:24]

雖然有合法的方式投資加密貨幣并賺取利潤，但也有無數的騙局試圖竊取你的血汗錢。由于這些騙局的盛行，您現在比以往任何時候都更需要了解這些計劃是如何運作的，這樣您就不會成為受害者。

澳大利亞區塊鏈協會建議該國為加密貨幣供應商立即實施安全港條款:金色財經報道，澳大利亞澳大利亞區塊鏈協會（BA）表示，該國目前對加密貨幣的監管框架存在不足，特別是在涉及衍生品交易時。根據周五發布的一份文件，澳大利亞區塊鏈協會（BA）已經寫信給該國參議院澳大利亞技術和金融中心特別委員會，提出了三項主要建議，BA的建議包括為加密貨幣供應商立即實施安全港條款，加強監管指導，并在短期內參與，同時在長期內建立一個適合目的的立法框架。（CoinDesk）[2021/7/26 1:15:46]

加密詐騙的類型

有許多類型的加密騙局，重要的是要知道如何發現它們，這樣你就可以避免被騙。這里有些例子。

加密泵和轉儲方案

也被稱為“拉地毯騙局”，拉高拋售騙局涉及人為地抬高資產價格，然后再將其出售以獲利。就加密貨幣而言，這可能意味著通過在社交媒體渠道或聊天組中使用有關其潛力、用例等的虛假信息進行宣傳，人為抬高一枚硬幣的價格。詐騙者將購買大量以人為的低價加密貨幣，然后在投資者被炒作吸引后以更高的價格出售以快速獲利。

動態 | 洛杉磯一面包店內的加密貨幣ATM機遭搶劫:據CCN消息，洛杉磯布倫特伍德村的貝爾伍德面包店上周遭搶劫犯搶劫。據面包店監控視頻顯示，搶劫犯持大錘將其墻上所掛的加密貨幣ATM搶走。該店鋪的業主告訴記者，這是自11月18日以來的第三次入室搶劫事件。[2019/1/26]

網絡釣魚詐騙

網絡釣魚詐騙是一種欺詐行為，網絡犯罪分子冒充知名公司發送虛假電子郵件或消息，以誘騙人們點擊將他們帶到網絡釣魚網站的鏈接。

目的是讓受害者輸入他們的詳細信息，例如私鑰，然后被騙子竊取并使用。這些電子郵件通常制作精良，因此很難判斷它們是假的。它們還可能包含來自真實公司的徽標或其他官方品牌，以使它們更具說服力。近年來，針對加密貨幣用戶的網絡釣魚計劃有所增加。這些騙局通常涉及一封電子郵件，要求提供私鑰或承諾不存在的免費硬幣。

加密龐氏騙局

龐氏騙局是承諾高回報的投資機會，但實際上，它們從新的“投資者”那里拿錢來償還現有的“投資者”。

加密龐氏騙局通常采用“賭注”或“云wa礦”系統的形式，要求用戶將硬幣存入賬戶，并承諾一旦達到最低門檻，他們的投資就會獲得高回報。實際上，這些項目是不存在的，他們沒有任何資產也無法產生利潤。這些計劃依靠吸引越來越多的人來承諾更高的回報，很快就會變得不可持續，當它成為不可能兌現那些承諾。

人民日報：加密貨幣是有價值的試驗: 4月16日早間，人民日報對加密貨幣從多個角度進行了討論。近期加密貨幣的價格劇烈波動，其主要原因可分為五點，分別是各國關注點不同，各國國內和國際形勢影響，各國粉絲影響力不同，法律完備差異以及認知角度不同。不過技術角度來看，全面禁止數字貨幣難以實現，各國更多著眼于交易中的底線監管與投資者保護，如反洗錢、市場操縱等。

另一方面，就廣義角度來看，貨幣電子化對現有體系的沖擊最為深遠。由于數字化時代的到來，可納入“準貨幣”的資產類型不斷增加，使得著眼于貨幣數量的政策操作與宏觀指標間的相關性、聯動性逐漸弱化。就狹義角度來看，以比特幣為代表的數字貨幣，其自身的“貨幣屬性”并不突出，更多被作為特殊的資產或商品，因此其實質影響往往不在貨幣層面，而在金融市場與金融穩定方面。雖然加密數字貨幣存在眾多缺陷，但也是具有價值的實驗，尤其是在超主權貨幣探索方面。與貴金屬貨幣、信用貨幣的價值依托有所不同，其面向的是數據時代的“交易基準共識”的發掘。但如果其支付功能無法真正落地，可能免不了曇花一現。[2018/4/16]

贈品詐騙

Belfrics Global被巴林央行授予沙箱許可證 成為首家獲得在中東／北非地區開設加密貨幣交易所的公司:巴林中央銀行已經授予比特幣技術提供商Belfrics Global一個沙箱許可證，將被Belfrics Global用來在這個阿拉伯海灣國家開設和運營一個加密貨幣交易所。據報道，Belfrics因此成為第一家獲得官方授權，在中東/北非地區開設加密貨幣交易所的公司。[2018/1/13]

有幾種不同類型的針對加密用戶的贈品詐騙。

第一種類型是有人假裝是該領域的知名人物，如果您先向他們發送少量加密貨幣，則可以贈送大量加密貨幣。

第二種類型與網絡釣魚有關，其中有人創建了一個看起來像合法交易所或錢包服務的虛假網站或社交媒體資料，并要求您將資金存入其中以接收更多的加密貨幣。

第三種類型是有人承諾如果您將您擁有的一半發送給他們，那么您的加密貨幣就會翻倍。這些騙局很常見，因為它們捕食剛接觸該領域的人，并且可能不知道這些東西是如何運作的。他們還針對渴望獲得一些免費加密貨幣的人。

在向任何人發送任何資金之前，請務必進行研究，無論他們聲稱是誰。

勒索或敲詐加密貨幣詐騙

如果您被勒索或勒索，騙子很可能會要求以加密貨幣付款。

除非您付款，否則他們可能會威脅要發布敏感信息或損害您的聲譽。這些騙局可能特別有效，因為它們利用我們天生的恐懼和欲望來隱藏我們的秘密。然而，加密勒索電子郵件通常是一個騙局，他們所擁有的關于你的假設信息實際上并不是真實的。所以你可以忽略這些電子郵件，不要向他們發送任何加密貨幣。

如何發現加密騙局

加密貨幣騙局很常見，并不總是很明顯。盡管如此，在決定是否投資加密貨幣時，您應該尋找一些危險信號。

這里有一些提示！

如果它好得令人難以置信，它可能是。

騙局的第一個跡象是公司提供的投資機會似乎好得令人難以置信——比如每周支付回報或提供高達100%的回報。這些都是龐氏騙局的典型跡象，人們付錢換取一無所獲。如果該網站看起來好得令人難以置信，它可能是。這可能是因為他們使用了來自加密貨幣計劃背后的公司支付的真實人員的虛假評論和評級。

當心紅旗！

某些危險信號可能表明您正在處理加密騙局。例如，如果有人承諾保證回報或試圖迫使您快速投資，這是一個主要的危險信號。其他警告信號包括不切實際的主張、承諾的推薦他人獎金以及對投資保密的壓力。如果您看到任何這些危險信號，最好避開并找到更有信譽的投資機會。

研究項目的團隊。

在研究團隊時，需要注意一些關鍵事項。首先，團隊成員是具有可驗證身份的真實人嗎？其次，他們的業績如何？他們過去是否參與過成功的項目？第三，他們是否具備完成他們提議的項目所需的技能和專業知識？

詳細看項目。

是否有概述項目目標和lu線圖的白皮書？項目是否有工作產品或原型？正在創建的令牌是否有明確的用例？項目周圍有社區嗎？所有這些因素都可以幫助您評估一個項目是否值得投資。

警惕匿名項目和開發人員。

在投資加密貨幣時，請注意保持匿名的項目和開發人員。雖然匿名有正當理由，但它也可用于隱藏可疑活動。在投資之前進行研究以確保該項目是合法的。

如何保護自己免受加密詐騙

警惕那些看起來好得令人難以置信的投資機會。加密貨幣仍然相對較新，而且還沒有足夠長的時間讓任何人擁有任何真正的專業知識——所以如果有人聲稱他們有，那就跑吧！

在投資加密貨幣之前進行研究。只需一次糟糕的加密貨幣詐騙經歷就會對您的財務造成持久損害。不要因為什么都不做而讓這種情況發生！

為避免陷入網絡釣魚詐騙，請務必檢查您正在訪問的網站的URL并確保它是合法的。如果您收到來自您的加密貨幣交易所或其他公司的電子郵件，要求您提供個人信息，請務必在將任何詳細信息輸入第三方網站之前直接與他們聯系。

忽略緊急請求。如果與某個項目相關的人不斷敦促您向他們匯款或立即采取其他行動，這表明他們正在試圖欺騙您。合法的項目絕不會給您施加壓力，讓您快速投資或采取任何其他行動，而不給您時間研究和做出明智的決定。

不要回復不請自來的聯系。如果您收到自稱是加密專家或承諾為您的投資帶來難以置信回報的人主動聯系您，這很可能是一個騙局。不要回應這些請求，也不要透露您的個人信息或財務細節。刪除任何可疑的電子郵件或消息，并盡可能向當局報告詐騙者。通過了解加密騙局的常見跡象，您可以保護自己和您的資金。

立即報告可疑活動。如果您認為某事可能是加密貨幣騙局，請向有關當局報告。騙局很難被發現，但有一些常見的危險信號需要注意，例如承諾保證或過高的回報、快速投資的壓力以及模糊或不存在的投資風險。如果您不確定某事是否是騙局，請謹慎行事，并在您認為有必要時報告。

結論

重要的是要注意有人可能試圖欺騙您的跡象。如果是這種情況，請不要驚慌。只需按照本文中列出的步驟來確保您的加密資金安全，您就不會成為加密欺詐的受害者。

避免被騙的最好方法是在做出任何投資決定之前進行自我教育并進行自己的研究。這不僅可以讓您評估報價是否聽起來正確，還可以確保其背后的公司在履行其承諾時具備所需的條件。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。

想抱團取暖，或者有疑惑的，歡迎加入我們——公眾號：一杯財經的時光

感謝閱讀，我們下期再見！

Tags：加密貨幣ELFICSBEL加密貨幣怎么賺錢ELF幣匯率APPICSEUnbelievable

Gateio