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DOGE/US+0.93%去年涉嫌騙取粉絲250萬美元比特幣的百萬網紅JayMazini，事隔一年多左右，在本月承認其犯罪罪行，不只如此經調查發現這是起雙線犯案。
網紅JayMazini去年被指控涉嫌騙取粉絲價值約250萬美元的比特幣，透過Instagram影片向粉絲提出購買比特幣的需求，并揚言將以高于市場3.5~5%的溢價買入，不過Mazini在收到比特幣匯款后，向受害者發送篡改過的付款收據，實際上從未付款過。
數據：“比特幣百萬富翁”地址在過去一年里減少了80%:11月28日消息，Glassnode數據顯示，持有價值100萬美元及以上比特幣錢包地址目前只有2.3萬個，這與2021年11月8日的情況形成鮮明對比，當時BTC價格接近69000美元的歷史高點，持有價值100萬美元及以上比特幣錢包地址有11.29萬個，也就是說“比特幣百萬（美元）富翁”地址在過去一年里減少了80%。從另一個指標看，減少BTC持有量的主要群體是（持有1000枚及以上的）巨鯨地址，在過去一個月里，巨鯨用戶已經在網上向交易所釋放了大約6.5萬美元的BTC，但相對于他們630萬枚BTC的總持有量，這仍然是非常小的。
不過，自FTX崩盤以來，持有1美元以下的比特幣地址共增加了9.62萬枚BTC持有量，創歷史新高，這個群體目前持有超121萬枚BTC，相當于流通供應量的6.3%。持有10美元以下的比特幣地址在過去 30天內的余額也增加了19.16萬枚BTC，月增幅創歷史新高。（Cointelegraph）[2022/11/28 21:06:50]
JayMazini是Instagram上的網路紅人，此前擁有超過100萬的追蹤，過去以隨機向陌生人送出現金打響名氣，更因此和知名饒舌歌手50Cent及雷鬼歌手NickyJam取得合作機會。
Sino Global Capital：在FTX上托管了數百萬美元資產:金色財經報道，加密貨幣風險投資公司Sino Global Capital透露在FTX上托管了數百萬美元的資產。但沒有具體說明具體數額。Sino Global Capital稱，我們對 FTX股權的投資是在我們的基金推出之前進行的，我們沒有向FTX投資任何LP資本，該公司沒有采取任何與投資頭寸相關的杠桿或短期交易策略。[2022/11/15 13:08:27]
JayMazini承認其犯罪行為
DeFi借貸協議YEED遭受攻擊，黑客獲利百萬卻被永久鎖定:4月22日消息，據歐科云鏈鏈上天眼監測，近期BSC上剛上線ZEED生態系統的DeFi借貸協議YEED遭受攻擊，攻擊者獲利逾100萬美元。
經鏈上天眼團隊追蹤分析，此次攻擊，黑客將閃電貸借來的資金直接tranfer給YEED-USDT流動性池，觸發其分配邏輯，其調用流動性池的skim接口，將池子原有的$YEED一并提取出來。黑客將skim出來的資產接收地址設置為流動性池地址，會自動再次觸發transfer邏輯。攻擊者用三個流動性池循環操作了300多次，最終將獲利的$YEED資產轉移到惡意合約，并兌換成USDT。
但較為烏龍的是，在攻擊成功后的15秒后，黑客在還未將獲利所得提走時便直接調用了合約的自毀函數，導致該筆資金將永遠鎖定在其攻擊合約里。[2022/4/22 14:40:58]
事隔一年多左右，本月2日JayMazini終于承認以「龐氏騙局」方式招搖撞騙，在紐約目斯林社群騙取投資者數百萬美元，其中包含向粉絲詐騙的250萬美元。
根據琺院文件說明，JayMazini進行的是一系列的連續詐騙犯罪計畫，他在2019年10月創辦了HalalCapital，于2019年至2021年期間向住在紐約的木斯林獲取超過800萬元的投資款項，他提供投資人本票稱能為投資者提供可觀的回報，并承諾所有投資都會遵循古藍經，例如電子產品和個人防護設備等商品進行轉售。但是，Mazini實際上挪用了資金到HalalCapital進行龐氏騙局相關的支出，以及用于個人奢侈品開支和賭博。而后第二個計畫才是透過Instagram竊取粉絲的加密貨幣。
恐吃最高20年監禁
JayMazini已在布魯克林聯邦法庭認罪，檢方以電匯欺詐、電匯欺詐陰謀和洗錢三項罪名將其啟訴，若罪名成立將面臨最高20年的監禁，但考慮到Mazini已同意簽署認罪協議，他可能只需面臨10年監禁。另外Mazini也同意檢方，在判刑前沒收他超過1000萬元的財產，以及要求他支付500萬元賠償金和50萬元罰款。
美國國稅局刑事調查特別負責人ThomasFattorusso表示：
本案中的所有受害者都被承諾了一些好得令人難以置信的事情，龐氏騙局的人都謊稱能在短時間內取得極高的回報率，進行比特幣詐騙的犯罪者則都保證他們的比特幣高于當前市場價值。
他補充：
這個價值數百萬美元的案例提醒了任何想要投資的人，請對任何具有重大意義的承諾持懷疑態度，因為如果這聽起來好得令人難以置信，那可能就是不是真的！?
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