美國當局去年從暗網絲綢之路黑客手中繳獲超5萬枚比特幣_HON

本文來自?The?Block，原文作者：KollenPost?&TimCopeland

Odaily星球日報譯者?|念銀思唐

摘要：

-美國司法部從黑客JamesZhong手中繳獲了5萬多枚比特幣，這名黑客剛剛承認10年前從暗網絲綢之路非法獲取比特幣。這是司法部歷史上第二大加密資產沒收行動。

-根據簽名的比特幣錢包，該名黑客的化名是Loaded，在當時是一位知名人物。

美國司法部從一名黑客手中繳獲了價值33.6億美元的比特幣，這名黑客十年前從暗網絲綢之路盜取了5萬枚比特幣。

《富爸爸窮爸爸》作者：比特幣、黃金和白銀仍然是美國當前經濟形勢下的“最佳保險”:金色財經報道，暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者Robert Kiyosaki在社交媒體上發文表示，比特幣、黃金和白銀仍然是美國當前經濟形勢下的“最佳保險”。他認為經濟“迫降”即將到來，而不是像其他人可能認為的軟著陸或硬著陸。不過，他補充說，他希望自己是錯的。[2023/5/19 15:14:23]

官員們表示，當時的行動是司法部有史以來最大的加密貨幣繳獲行動，目前仍是其歷史上第二大加密貨幣查封行動。

美國當局查獲與非法暗網活動有關的3400 萬美元的加密貨幣:金色財經報道，佛羅里達州邁阿密的聯邦檢察官扣押了價值3400萬美元的加密貨幣，據美國司法部（DoJ）的說法，執法部門發現一名南佛羅里達州居民通過一個化名在暗網上出售從HBO、Netflix和Uber等服務中竊取的賬戶信息，\"賺取數百萬美元\"。該人使用加密貨幣滾輪（一種混淆個人加密貨幣交易的服務）來清洗其持有的資金。這是通過將多個加密貨幣交易匯集在一起，并在隨機的時間和隨機的增量將持有的貨幣分配到指定的錢包。

司法部證實，執法人員查獲了與這位南佛羅里達州居民的非法暗網活動有關的幾個加密貨幣錢包。（decrypt）[2022/4/5 14:05:26]

JamesZhong2022年11月4日在曼哈頓一家法院認罪，承認其在2012年9月犯下電信欺詐罪，當時他從暗網絲綢之路非法獲取比特幣。Zhong在2012年創建多個暗網絲綢之路欺詐賬戶，連續快速觸發140筆交易，欺騙暗網絲綢之路提現處理系統向其賬戶轉入比特幣，Zhong之后將資金轉移到幾個外部錢包。

動態 | 美國當局指控與OneCoin騙局有關的David Pike參與合謀實施銀行欺詐:David R. Pike是“Fenero Funds”的首席運營官，該基金負責對涉及銷售欺詐性加密貨幣OneCoin計劃的收益進行洗錢。FinanceFeeds獲取的法律文件顯示，David Pike已在公開法庭上放棄通過起訴書（Indictment）提起訴訟，并同意訴訟程序可以通過控告書（Information）而不是起訴書進行。由美國檢察官Geoffrey Berman簽署的替代控告書列出了一項指控：共謀實施銀行欺詐。由于實施了其指控的罪行，Pike構成或源自實施上述罪行直接或間接獲得的收益的任何和所有財產將被美國沒收，包括但不限于一筆代表可追溯到實施上述罪行所得收益的美元金額。（FinanceFeeds）[2020/2/8]

“近十年來，這一大批丟失比特幣的下落一直是一個超過33億美元的謎團，”司法部的聲明表示。

值得一提的是，由于過去一年的市場崩盤，如今Zhong的比特幣價值僅略高于10億美元。

在去年11月9日的一次突擊搜查中，有關部門最初從Zhong家中查獲了比特幣、貴金屬條和60多萬美元現金。他們在一個地下保險柜中以及“一個放在浴室壁櫥里的爆米花罐里，用毯子蓋住的一臺單板電腦上”的私鑰中發現了大量比特幣。

具體而言，美國執法部門最終繳獲隱藏在Zhong家中設備中的50676.17851897枚比特幣，當時價值33.6億美元。此外，從2022年3月左右開始，Zhong自愿交出另外的1004.14621836枚比特幣。

差不多一年后，司法部公布了那次查封，它當時是同類案件中規模最大的。不過今年2月，另一起涉案金額更高的案件浮出水面。據報道，兩名犯罪嫌疑人Heather“Razzlekhan”Morgan和IlyaLichtenstein在曼哈頓被捕，罪名是共謀洗錢和共謀詐騙國家。這對夫婦涉嫌洗錢45億美元的比特幣，涉及2016年Bitfinex的一次黑客攻擊事件。司法部已追回36億美元。如果兩項罪名成立，他們將面臨最高25年的監禁。

描述為一個“傳奇”，并稱他在論壇上的“傳奇”稱號實至名歸。不過也有一些人對其持懷疑態度。

Loaded在BitcoinTalk論壇的個人資料上簽署了一份信息，證明他擁有比特幣錢包“1Bqc…”，該錢包歷史上已經有8萬枚比特幣通過其轉移。這和司法部在其發布文件中強調的錢包是同一個。

另外，Loaded曾試圖與比特幣現金支持者、“比特幣耶穌”RogerVer打賭。2017年3月，他在另一個裝有4萬枚比特幣的錢包里簽署了信息。沿著這4萬枚比特幣的路徑回溯到2012年9月，會發現這些比特幣經過了司法部發布文件中強調的另一個錢包。

Ver當時似乎想打這個賭，但他后來又澄清說，這個賭注從未發生過。

“沒有。據我回憶，當時他從未回復過我的私信。”Ver告訴TheBlock。

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