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前Spartan Group合伙人怒撰長文:關于FTX的一切真相_FTX

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本文來自Twitter,原文作者:JasonChoi

Odaily星球日報譯者|Moni

針對《紐約時報》今日發布的一篇SBF“洗地文”,前SpartanGroup合伙人、資深加密從業者JasonChoi在社交媒體上以數十條推文分享了自己作為親歷者的所知道的一切,他表示無法接受《紐約時報》的歪曲報道,他在FTX誕生之前就認識SBF,見證了FTX的興衰,因此希望向眾人講述,究竟發生了什么。

本文由Odaily星球日報翻譯整理:

對于Alameda和FTX的故事,簡單來說,可以總結為一句話:SBF賭性很強。實際上,他們做的每一個重大決定都與使用更多杠桿有關——欺騙性募集資金,金融工程,以及最終徹頭徹尾的欺詐。

2018年11月至2019年1月,當時規模還很小的對沖基金AlamedaResearch開始向投資者募資,承諾“無風險的高回報”。據推測,他們擁有500萬美元的股本,但試圖以15%的年利率借入2億美元來從事未來的做市。

前SEC互聯網執法主任:加密貨幣的犯罪規模比傳統金融的犯罪規模大了好幾個數量級:金色財經報道,前SEC互聯網執法辦公室主任John Reed Stark發推稱,區塊鏈唯一最突出的用途是加密貨幣和DeFi,不僅僅是投資者的詭計和可怕的瘟疫,更糟糕的是,加密貨幣、DeFi和Web3的其他部分構成了一個超出想象的犯罪工具的基礎。對于犯罪分子來說,加密貨幣的監管真空使他們能夠犯下前所未有的危險罪行。但是,加密貨幣已經發展成為犯罪分子的殺手級應用,迎來了史詩般的加密貨幣犯罪浪潮。加密貨幣的犯罪規模比傳統金融的犯罪規模大了好幾個數量級。[2023/6/26 21:59:57]

2019年7月是FTX計劃推出的時間,他們于2019年8月宣布完成800萬美元種子輪融資,幾家基金參投。,在一份投資者備忘錄中,“Alameda&FTX”被標注為有風險,同時SBF要同時兼顧這兩家公司。消息人士告訴我,之所以推出FTX,是因為當時Alameda很難融資,所以說,FTX可能只是為了方便Alameda融資的一個“副產品”。

數據:10小時前StarkNet代幣合約關聯地址進行43筆轉賬,約占代幣總供應量的7%:1月9日消息,據ScopeProtocol監測,10小時前0x5c21開頭地址進行了43筆鏈上轉賬,轉移了694895781枚StarkNet代幣STRK,約占代幣總供應量的7%,且這部分代幣由StarkNet代幣鑄造合約此前轉入的634725965枚STRK和早期分發的剩余部分(12月6日、12月15日、12月22日、12月29日)組成,其中12個Locked Token Grant合約地址之前沒有收到過轉賬,23個其他地址在1月3日和1月5日收到了來自0x5c21的測試轉賬,2個地址在12月22日收到測試轉賬。

[2023/1/9 11:01:59]

早期,Alameda有一個FTX專屬API密鑰,可以比其他用戶更快訪問交易,這幾乎是一個“公開的秘密”。2019年9月左右,據稱Alameda試圖攻擊Binance期貨平臺,但遭到重挫,這也許是Binance和FTX不和的開始。

數據:當前Solana生態總市值為117.09億美元:金色財經消息,據CoinGecko最新數據顯示,當前Solana生態總市值為117.09億美元(截至發稿時為11,709,333,688美元),24小時交易額為610,850,415美元。[2022/9/26 7:20:52]

隨著FTX的持續增長,他們對資本的胃口越來越大,在“DeFi熱潮”期間,他們在Solana鏈上創建了去中心化交易平臺?Serum。之后,FTX開始參與多個Serum/Solana生態項目,比如FIDA、MAPS、OxygenProtocol等,這些項目都在短時間內推出了代幣。

據消息人士稱,運營Serum的其實都是FTX員工,一些Serum生態系統項目雖然對外宣傳被視為第三方項目,但實際上都是內部孵化/運營的。

FTX為什么要這樣做?實際上,那個時候Alameda/FTX內部發生了一些變化,Alameda放棄了Delta中性策略,因為它們的優勢被侵蝕,不得不開始在大量杠桿作用下擴大風險敞口。Serum等代幣資產很可能被用作抵押品以實現上述杠桿作用,流通量交易和價格很容易被Alameda和FTX人為操縱并用它們來填充資產負債表。

數據:當前Solana生態總市值為139.69億美元:金色財經消息,據CoinGecko最新數據顯示,當前Solana生態總市值為139.69億美元(截至發稿時為13,969,863,974美元),24小時交易額為572,799,211美元。[2022/8/7 12:08:08]

舉個例子——假設Alameda用200萬美元以1000萬美元的“完全稀釋估值”資助一個半孵化項目。FTX隨后在其交易所上架該代幣,但僅將總代幣的1%投放市場,Alameda可以用幾百萬美元來支撐價格,以創造一個“假的”完全稀釋的估值,比如10億美元。突然之間,200萬美元在*紙上*變成了2億美元。

通過這樣做,Alameda創造了一個龐大且多元化的資產負債表的幻覺,然后就可以借貸來為他們的“定向賭注”提供資金。其實,當時已經有人發現了這個問題,但卻受到欺凌和威脅,SBF本人也對此保持沉默。

前SEC專員稱ICO是“絕對的證券” 美國或將對ICO采取強硬措施加以規范:美國證券交易委員會(SEC)專員Joseph Grundfest,現在的斯坦福大學法學教授認為ICO幾乎是違反證券法的行為,應該立即加以規范。他認為ICO代表著對聯邦證券法最普遍,公開和臭名昭著的違法行為,并建議政府對ICO項目采取強硬態度,對其完全杜絕。[2017/11/28]

總而言之,正如流出的FTX資產負債表所示,Alameda很快創造了數億美元的虛假流動性和股權價值,但即便如此,相比于FTT還是相形見絀。

Serum和FTT在FTX上可能是唯二能用做抵押品的代幣,這很可能是Alameda/FTX造成數十億美元漏洞的原因:Alameda承諾以非流動性抵押品借錢來融資,隨著今年市場下跌,這些押金被追繳,導致FTX用戶資金被盜。

這意味著,FTX的流動儲備金額可能低于用戶存款,當然,如果時間足夠,這個漏洞很或許是可控的,但CZ披露了這一事實,繼而引發FTX擠兌。

由于這一切都在幕后醞釀,SBF正在積極推動主流合法性并建立監管護城河......確保FTX和FTT股權價值可以被區別對待。在此過程中,SBF不得不加大宣傳推廣力度,所以我們看到了FTX宣布以1.35億美元冠名NBA邁阿密熱火隊球場、SBF也成為了美國總統拜登的第二大捐助者、甚至想參與進ElonMusk收購Twitter的交易中。

時間來到2022年1月,幾輪融資交易將FTX的估值推高到了320億美元,吸引了紅杉資本、淡馬錫、Paradigm參投。在此背景下,SBF也在嘗試推動政策轉型,別忘了SBF的服務都是斯坦福法律系教授,而且和美國民主黨有著密切的聯系。

2022年10月,FTX提出了一項監管草案《數字資產行業標準》,如果該草案通過,那么FTX將受益頗豐。

一個月后,FTX競標Voyage,他們為什么要這么做,其實很可能為了救助大量持有FTT的人,以防止他們拋售FTT。

當時的SBF還非常咄咄逼人,甚至嘲笑自己可以隨意進出華盛頓,而趙長鵬卻不行,但他之后刪除了相關推文。

很快,Coindesk發布了一篇有關Alameda資產負債表的文章,指出其146億美元資產中有很大一部分是FTX團隊本身發行的——鯊魚聞到了血腥味。

2022年11月6日,趙長鵬宣布清算幣安持有的全部FTT資產,當時價值高達5.84億美元。可笑的是,當時Alameda剩下的另一位聯席CEOCaroline宣布要以22美元的價格向趙長鵬購買FTT,此舉弄巧成拙,引發猜測FTT真實抵押價格低于22美元。市場在恐慌中做出反應。截至2022年11月7日,根據Nansen數據顯示,價值約4.5億美元的穩定幣在7天內離開了FTX——一場擠兌開始了。

不久之后,SBF公開聲稱FTX不投資客戶資產,而且有足夠的資金來兌付所有提款,但他隨后刪除了這一推文。可是,雖然提款被凍結,但Alameda仍然能夠從交易所抽走資金。當被問到為什么時,Caroline狡辯說是FTXUS,再次弄巧成拙,反而讓人們意識到母公司FTX肯定出現了流動性問題。

2022年11月8日,FTX凍結提款。11月9日,FTX宣布可能被Binance收購。11月10日,Binance宣布放棄收購。

不久之后,FTX似乎恢復了提款,但有人猜測內部人士正在套現,并將他們的提款與其他巴哈馬用戶混在一起。2022年11月11日,孫宇晨宣布推出一項合作安排,允許FTX的部分用戶通過與該項目相關的資產在波場上提取資金。

到目前為止,FTX官方和SBF從未回答有關巴哈馬取款以及內部人員是否套現的問題。

宣布破產后,取款終于暫停了,然而數以億計的資金已經從FTX中流出。

2022年?11月14日,在短暫的沉默之后,SBF開始發布“字母推文”來嘲諷公眾。加密投資者@ercwl透露SBF很可能使用這些推文來愚弄旨在檢測被刪除的推文的機器人,但目前尚未得到證實,且不太可能。

根據來自FTX的內部消息人士透露,整個只有4-5名高級管理人員知道FTX真實情況,這些人分別是:SBF、CarolineEllison、GaryWang、RamnikArora、ConstanceWang、NishadSingh,而普通員工幾乎完全不知情。

還有很多有趣的事實——比如SBF所謂的“興奮劑成癮”、“辦公室狂歡”——但與那些試圖了解真相的人無關,但也許《紐約時報》會非常喜歡這些八卦內容。

Tags:FTXMEDAMEMEDADFNORM Vault (NFTX)MEDXDoom Hero GameMEDA幣

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