BitVenus永續合約異常交易管理規則_VEN

為了維護公平合理的市場交易環境，保護用戶權益，BitVenus系統會通過多維度特征識別判斷用戶的異常交易行為并作出相應處理，具體如下：

1.異常交易行為的認定

異常交易行為包括但不限于以下類別：1.1過度交易行為。

單賬戶日內開倉交易量較大。

實際關聯賬戶合并持倉超過平臺持倉限額。

1.2.違規刷單套利。

BitMEX前首席執行官要求免監禁和旅行自由:金色財經報道，加密貨幣衍生品交易平臺 BitMEX前首席執行官亞瑟·海耶斯（Arthur Hayes）的法律代表已向曼哈頓聯邦法官提出緩刑申請，不允許家庭拘留或社區監禁。這是在 BitMEX 創始人簽署認罪協議之后，根據聯邦指導方針，該協議將減少 6 至 12 個月的監禁。在這份長達 65 頁的提交材料中，包括他的母親在內的支持者的照片和來信，海耶斯要求不要坐牢，并允許他在國外生活和旅行。

律師們指出，美國起訴海耶斯案可以作為一個先例，讓美國政府更好地了解如何起訴隨后在全球加密交易平臺上進行的金融犯罪。信中寫道：“這是一個具有里程碑意義的案件，已經對海耶斯先生的個人生活和他共同創立的 BitMEX 業務產生了非凡且廣為人知的影響。”目前政府尚未提出量刑建議。（cryptopotato）[2022/5/5 2:52:54]

超短線違規交易套利：通過規律性的交易方式，快速開倉并平倉，開平倉周期小于一定時間的訂單比例較大。

比特幣封閉式基金The Bitcoin Fund登陸多倫多證券交易所:多倫多證券交易所已上市一款新的比特幣封閉式基金The Bitcoin Fund，主要為投資者提供作為監管資產類別的比特幣敞口，這款基金與交易所交易產品（ETP）非常相似，主要面向投資人和機構兩類客戶，但在給定時段內不能進行比特幣資產的實物轉移。據了解，這款基金最初計劃在2019年10月登陸多倫多證券交易所，但之后并沒有如愿上市。（cryptomode）[2020/4/13]

手動或自動較高頻交易：通過規律性的交易方式，較高頻次開平倉操作，固定時間段的開倉或平倉操作次數超過一定限制。

動態 | 一未知地址向Bitstamp轉入近5000萬枚XRP:據Whale Alert監測，北京時間10月8日16點02分，一未知地址（rQUted開頭的地址）向Bitstamp交易所轉入49,999,996 枚XRP。[2019/10/8]

1.3.雙向開倉刷單。

同一賬戶通過大小近似倉位多空雙向開倉的訂單比例異常偏高。

通過實際關聯賬戶執行多空雙向開倉刷單的行為。

1.4.利用實際關聯賬戶之間對倒、對敲等手段交易，刷單套利，或操控市場價格違規獲利；

1.5.違規轉移資金。利用關聯賬戶，通過事先約定交易參數的方式違規交易并轉移資金。

1.6.非正常趨同交易。多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同或相反方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易。

1.7.違規注冊多個賬號進行刷量，賺取手續費返傭、贈金獎勵等行為。

1.8.利用系統漏洞或其他不合理手段不當得利，損害其他用戶和平臺利益的行為。

1.9.其他平臺認為破壞市場公平合理的交易環境的行為。

2.異常交易行為的處理辦法

平臺對異常交易的賬號視情節和危害輕重制定不同的處理辦法，包括但不限于：警告并責令停止異常交易行為、禁止交易、停止返傭、沒收違規所得、凍結資金、凍結賬戶等。

3.特別說明

平臺將根據市場環境變化適時調整異常交易判定和處理辦法，并公布在公告中。

上述異常交易行為的認定和具體的評判標準僅作為判斷參考依據之一，平臺合約風控部門將通過多維度特征識別并判定異常交易行為，平臺保留對異常交易行為的認定和解釋權限。

BitVenus團隊

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