英國通過追蹤比特幣記錄后破獲一起網絡詐騙案_POO

金色財經報道，根據倫敦的一份聲明，在打擊關閉名為iSpoof的欺詐網站后，僅在英國就有20萬名潛在受害者，?超過100人在被倫敦警察局此次“英國有史以來最大的欺詐行動”中被捕。iSpoof允許騙子冒充巴克萊銀行、桑坦德銀行、匯豐銀行、勞埃德銀行、哈利法克斯銀行、FirstDirect、Natwest、Nationwide和TSB等銀行的官員。根據報告，犯罪分子使用比特幣支付服務費用。蘇格蘭場的網絡犯罪部門在包括美國和烏克蘭當局在內的跨國合作下，于本周關閉了該網站。在20個月的時間里，倫敦聲稱犯罪分子賺取了近320萬英鎊。據悉，網絡犯罪部門于2021年6月開始調查iSpoof，并開始追蹤比特幣記錄。

Komainu將代表英國存儲沒收的加密資產:由野村證券，CoinShares和Ledger成立的托管公司贏得了保護英國警察沒收的加密貨幣的競標。英國于2018年7月首次緝獲了加密貨幣，當時從一個有組織犯罪團伙的高級成員沒收了超過120萬英鎊的比特幣。（The Block）[2021/1/23 13:17:57]

動態 | 英國通過拍賣犯罪被扣押的加密貨幣籌集30萬英鎊:英國本周通過高于市價的價格拍賣犯罪被扣押的比特幣和其他加密貨幣籌集了30萬英鎊（36.9萬美元）。這筆交易是英國的第一筆此類交易，于9月26日通過愛爾蘭公司Wilsons Auctions完成了兩次無保留拍賣，共出售了62種加密貨幣，其中包括比特幣、以太坊、XRP和BSV。平均而言，1 BTC售價為6,798.8英鎊（8,365美元），0.5 BTC售價為3,443.68英鎊（4,236美元）。（thenextweb）[2019/9/28]

動態 | 英國通過出售扣押的BTC支付經營預算:bitcoin消息，英國警察部門銷售了從販手中繳獲的295個BTC，法院命令該販放棄儲存在一個硬件錢包中的密碼。據英國金融時報報道，設立了自己的比特幣錢包，然后利用離岸交易所轉移和轉換被扣押的BTC。收益隨后轉移到銀行賬戶，保留了18.8%的銷售收入，約273,000英鎊，用來支付其經營預算。[2018/7/22]

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