合約禁止事項_SDT

一、超短線操作交易行為及特征

在極短時間快速的開倉平倉交易，且一天累計次數達5次的交易賬戶會被定性為超短線違規交易。?

二、刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特征：

多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易。利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作。在極短時間內，3分鐘以內快速的開倉平倉交易。單個UID的日交易訂單量≥50筆，且訂單開平倉周期≤3分鐘的訂單交易量占比大于總訂單量的50％，將被立即禁止交易，禁止提現，沒收全部本金及非法盈利所得，且不接受任何形式的申訴單個UID日交易訂單量在20筆~50筆之間，且訂單開平倉周期≤3分鐘的訂單交易量占比大于總訂單量的70％，將被沒收全部非法盈利所得，退還本金，但可通過客服進行申訴，申請解除交易限制。三、對敲交易的類型及特征。

瓦特合約于12月28日16時正式上線1INCH正向永續合約:據官方消息，瓦特合約已于新加坡時間2020年12月28日16:00正式上線1INCH/USDT交易對。

據了解，現在新新開通瓦特合約，即可得到300USDT體驗金參與合約實盤交易，收益可以提現轉賬，虧損則由平臺承擔，實現零成本盈利。

瓦特永續合約后續將逐步上線更多幣種，詳情見官網公告。[2020/12/28 15:54:00]

盜碼交易。盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的；關聯賬戶對敲交易。在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委托人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；被委托人采取對敲交易方式轉移委托人賬戶資金。被委托人利用委托人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委托人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；關聯賬戶的認定：相近注冊時間、相同注冊IP、相同充幣提幣地址等信息?

當前BTC全網合約持倉總量為29.16億美元 24小時減少1.2億美元:據合約帝持倉報告顯示，當前全網合約持倉總量為29.16億美元，24小時減少1.2億美元。其中，Huobi合約6.29億美元，24小時減少5.37%；OKEx合約7.72億美元，24小時減少8.53%；BitMEX合約4.16億美元，24小時增加1.09%；Binance合約5.91億美元，24小時減少2.67%；Bybit合約5.07億美元，24小時減少4.78%。[2020/11/27 22:22:55]

四、交易所規定的異常交易行為

分析 | BTC合約多空持倉人數比攀升至2.16，季度合約基差突破400美元:截至2月12日10:30，根據OKEx交易大數據顯示，BTC合約多空持倉人數比為2.16，季度合約基差421.82美元，永續合約基差6.4美元，永續合約資金費率0.059%；BTC合約持倉總量11,652,062張，24h交易量30,642,449張；主動買入量551,831張，主動賣出量776,048張；精英賬戶做多賬戶比54%，多頭持倉比24.70%，做空賬戶比43%，空頭持倉比26.42%。BTC現貨數據方面，杠桿多空比為17.12，幣幣主動買入量207.26 BTC，幣幣主動賣出量130.52 BTC，USDT場外溢價率為100.85%。

分析師表示，BTC合約多空持倉人數比為2.16，市場做多人數攀升至新高，季度合約基差擴大至400美元上方，永續合約資金費率維持較高水平，持倉總量方面增加，當前市場對后市信心持續上升；市場主動交易較為活躍，行情存在繼續異動可能；BTC合約精英持倉方面，做多賬戶比小幅占優，但是多空持倉比相對均衡。[2020/2/12]

市場過度交易行為：日內開倉交易量較大；自成交行為；實際控制的關聯賬戶合并持倉超過交易所持倉限額；實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；盜碼交易行為：客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易并轉移資金；利用賬戶和關聯賬戶，刷單交易；違規量化交易；利用自己的賬戶，或者多賬戶進行AB倉交易行為；高頻交易或者違規量化交易、套利交易；實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易行為。?

五、對于客戶采取對敲、刷單等違規交易的處罰措施：

依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正，沒收違法所得。涉嫌情節較輕的，給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰；而情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；如涉嫌違反所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

*特別說明：以上出現的具體的參數僅作為參考標準之一，BiKing平臺有著完善的風控系統，將基于交易行為數據做自動化識別，關于各類違規行為的最終解釋權歸平臺所有。如果您對賬號被禁止交易有疑惑，可隨時與平臺的在線客服取得聯系。

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