監督組織CREW向美聯邦選舉委員會指控SBF違反選舉法_CEL

本文來自TheBlock，原文作者：StephanieMurray

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

摘要：

-一個監督組織指控SamBankman-Fried違反聯邦選舉法，此前這位FTX前首席執行官表示，他向黑錢組織提供了數百萬美元，以隱瞞他向共和黨人提供捐款的范圍。

-該非營利組織CREW對SBF和他捐贈的“未知人士”提起了訴訟，因為目前尚不清楚哪些組織收到了這筆錢。

-SBF在2022年競選周期向民主黨人捐贈了大約3700萬美元。

前美SEC高級顧問：Celsius 的問題將推動美國聯邦層面的監管和監督:金色財經報道，前美國證券交易委員會（SEC）高級顧問 Howard Fischer表示，美國幾個州對加密借貸商 Celsius 網絡最近凍結提款的行動將最終推動聯邦層面的進一步監管和監督。Fischer 稱，Celsius 的問題是“一個遠遠超出一家公司的問題”，因為它指向整個加密行業，尤其是加密借貸。隨著Celsius 的崩潰，美SEC將關注市場誠信、投資者保護和透明度。他補充說，進一步的法規將要求加密平臺報告其資產和負債，并運行和報告其風險情景。（Coindesk）[2022/6/22 4:44:07]

一個競選監督組織正在利用SBF聲稱自己是共和黨秘密超級贊助人的說法，向聯邦選舉委員會提出投訴。

美國金融監督委員會10月21日的會議議程包括穩定幣報告:美國金融穩定監督委員會將于10月21日召開會議，議程包括穩定幣報告。（金十）[2021/10/16 20:33:14]

非營利組織——CitizensforResponsibilityandEthicsinWashington向聯邦選舉委員會提出投訴，指控SBF違反聯邦法律，沒有披露他宣稱自己向共和黨下屬的“黑錢”團體提供的數百萬美元，并可能以其他人的名義分發捐款。

這位四面楚書的前FTX首席執行官和主要捐贈者上個月告訴YouTube博主TiffanyFong，他使用黑錢組織來隱藏他對共和黨人的捐款，因為他認為公開的話會受到媒體的不利評價。

動態 | 烏克蘭將監督1200美元以上的加密貨幣交易:金色財經報道，烏克蘭財政部長Oksana Markarova在最近的一次新聞發布會上宣布，烏克蘭的金融監管機構將對由加密貨幣公司和其他處理數字資產的實體進行的操作進行審查和核實。Markarova在介紹新反洗錢規則時強調，所有價值30000格里夫納（約合1 200美元）或以上的加密相關交易都將受到政府的監督。加密貨幣交易所、其他交易平臺和銀行將有義務收集、存儲并向當局提供有關其客戶身份的詳細信息，包括發送方和接收方的客戶以及所轉移的數字貨幣的來源。Markarova認為，加密業務的合法化可以給烏克蘭經濟帶來積極影響，這超過了使用加密貨幣進行洗錢的風險。[2020/1/28]

據CNBC報道，CREW在投訴中引用了SBF上個月的采訪內容，該組織稱SBF承認在2022年初選期間向共和黨的團體提供了“黑錢”，而他的捐贈方式避免了法律要求公開這些捐款。

動態 | 北京市將運用區塊鏈等新技術建立醫保基金監督管理平臺:1月20日，2020年北京市醫療保障工作會議召開。記者獲悉，今年北京市將研究提出城鎮職工大病保障長效機制。據了解，今年，北京市將優化打擊欺詐騙保的常態警示和交叉飛行檢查機制，研究出臺《北京市定點醫療機構醫保基金使用規范》，對基金使用進行源頭規范；同時創新運用區塊鏈等新技術，建立醫保基金監督管理平臺，立體化防范打擊欺詐騙保。北京市醫保局副局長、新聞發言人杜鑫向記者表示：“采用線上大數據分析監控、線下醫院自查、各區互查、京津冀聯合交叉檢查等方式，構建立體化防范打擊欺詐騙保手段，堅決守護好人民群眾的‘救命錢’。”（新京報）[2020/1/20]

SBF承認，他故意安排向與共和黨有聯系的團體捐款，是為了“利用”最高法院對CitizensUnited訴FEC案的裁決來逃避對這些資金公開披露的要求，因為該裁決允許工會和公司為競選活動本身提供獨立支出。

CREW接著補充稱，該案件不允許組織充當他人捐款的傳遞者，或者在對自己的捐款者保密的同時進行獨立支出。然而，當被要求對投訴發表評論時，SBF僅在回復給CNBC的郵件中聲明：他“將永遠支持建設性的兩黨立法者和候選人，他們支持我所信仰的事業——其中最主要的是預防下一次疾病大流行。”

另外，FEC的一位女發言也拒絕對該機構的潛在投訴發表評論，并提及如果懷疑有違反聯邦競選法的行為，都可以向FEC提出投訴。根據該委員會的網頁，如果FEC確定發生了違規行為，可能的結果是一封重申合規義務的信件，也可能是一份調解協議。

據悉，SBF向民主黨人和傾向民主黨的團體捐贈了大約3700萬美元，并在采訪中表示，他在2022年選舉周期中向“兩黨”捐贈了“相同的金額”。但據CREW報道，公開記錄顯示，這位FTX聯合創始人向共和黨人和支持共和黨的團體捐贈了320,400美元。FTX倒閉后，SBF正在接受執法部門的調查，并因缺乏記錄而受到公司新領導層的批評。

“我所有的共和黨捐款都不是光明正大的，這并非監管方面的原因。因為如果你給共和黨人捐款，記者們會嚇壞的，因為他們都是超級自由主義者。我不想再發生爭執了，”SBF在采訪中說。

根據該監督組織的說法，SBF關于故意隱瞞捐款的言論可能是他違反《聯邦競選法案》的證據，因為影響選舉結果的200美元以上捐款必須由捐贈者披露，并且必須公布捐款的正確資助人。自這家企業帝國迅速崩潰以來，FTX其他高管提供的價值數百萬美元的捐款也受到了審查。

“SBF的坦白相當于承認，他和其他身份不明的人違反了聯邦法律，這些法律旨在確保美國人對那些資助選舉的行為保持透明度，”該組織在起訴書中說，“然而，聯邦法律禁止這種計劃，即最初的捐款人打算用他們的資金來影響選舉，并通過中介將錢轉給受贈人，而捐款人又沒有披露最初的來源。”

該投訴文件提到了SBF和他捐贈的“其他不知名人士”。目前還不清楚SBF到底給了黑錢團體多少錢，也不清楚哪些組織收到了捐款。這些組織沒有報告捐款情況，SBF的發言人也沒有透露其共和黨捐款的規模和范圍。

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