FTX事件進展：巴哈馬尋求獲取用戶數據，美國調查SBF等人是否行為不當_BAN

本文來自?CNBC、彭博社，原文作者：RohanGoswami、DavidVoreacos?等人

Odaily星球日報譯者|余順遂

據CNBC報道，巴哈馬律師在周五提交一份緊急動議，要求美國特拉華州破產法官強制?FTX?的美國領導層允許巴哈馬當局在調查期間訪問其國際客戶信息數據庫。

緊急動議聲稱，盡管“多次試圖獲取訪問權限”，但FTX員工和律師阻止巴哈馬監管機構獲取其亞馬遜AWS和GoogleCloudPortal數據庫中的關鍵財務信息。

FTX US前總裁正在為新的加密初創公司尋求資金:金色財經報道，兩位直接了解此事的人士透露，FTX US前總裁Brett Harrison正試圖為一家新的加密初創公司籌集資金，這家公司專注于為大投資者構建加密交易軟件。一位知情人士說，Harrison已經告訴至少一家風險投資公司，他打算以6000萬美元的估值籌集600萬美元，但細節仍有可能發生變化。此前消息，Brett Harrison于今年9月份宣布卸任FTX US總裁一職。（The Information）[2022/12/3 21:19:33]

代表巴哈馬證券委員會的律師們表示，如果該動議獲得批準，將不會給美國的破產程序帶來任何損害或造成困難。他們正在尋求訪問存儲在AWS服務器中的FTX國際客戶數據，其中包括錢包地址、客戶余額、充值和提現記錄、交易和會計數據等個人信息。FTXInternational使用谷歌的技術平臺進行數據分析。

福布斯：部分非營利組織未收到FTX基金會的捐贈承諾:11月15日消息，據與福布斯交談的幾位人士稱，承諾從FTX基金會提供資金的個人和組織現在正在努力應對后果。部分非盈利組織表示，根本沒有從FTX未來基金那里收到任何資金，而部分組織只收到了承諾的一部分。

據福布斯報道，FTX危機已蔓延到一些與FTX基金會結盟或從FTX基金會獲得資金的非營利組織、學術機構、研究所和智囊團，該基金會聲稱已經捐贈了1.9億美元。

此前報道，SBF曾公開表示，只會留下每年10萬美元生活，計劃將剩余資產全部捐出。今年4月，FTX曾承諾今年通過FTX基金會氣候和社區基金向慈善事業捐贈最多10億美元。[2022/11/15 13:06:22]

動議文件中寫道，“雖然聯合臨時清算人很樂意與美國債務人進行對話，但他們拒絕立即恢復訪問權限，這使聯合臨時清算人無法根據巴哈馬法律履行其職責，并使FTXDigital的資產面臨消失的風險。”

Band Protocol ：已從數據源中刪除了FTX:11月10日消息，Band Protocol發推表示，自情況開始發展以來，Band Protocol已從數據源中刪除了FTX。我們將繼續密切關注情況，并確保有足夠的來源來匯總和報告價格數據。[2022/11/10 12:42:24]

今年11月，在遭遇流動性危機后，加密交易所FTX申請破產保護。FTX?創始人SamBankman-Fried將于下周出席美國眾議院金融服務委員召開的聽證會，計劃闡明以下信息：FTXUS的償付能力；為國際用戶帶來價值性回報的潛在措施；導致FTX崩潰的原因；個人的失敗。在破產前，其凈資產估計為160億美元。

此外，據彭博社報道，消息人士透露，美國檢察官正在調查FTX創始人SBF和其他參與FTX破產事件的人的潛在欺詐案件。檢察官目前正在仔細審查FTX于11月11日在特拉華州申請破產時，數億美元資金是否被不當轉移到巴哈馬。

消息人士表示，美國司法部官員已開始對?FTX?如何處理客戶的現金和資產進行全面調查，本周已經會見法院任命的監督員，討論他們打算收集的材料，還在深入研究?FTX?是否通過將資金違法轉移到?AlamedaResearch。

SBF?目前在巴哈馬，尚未受到任何犯罪指控。他承認在FTX存在嚴重的管理失誤，但堅決否認他曾故意濫用客戶資金。

12月7日，紐約時報報道稱，兩名知情人士透露，美國曼哈頓的聯邦檢察官正在調查SBF此前是否操縱UST和LUNA市場，以使其實體受益。UST和LUNA代幣在今年?5?月份崩盤，并在加密貨幣行業產生多米諾骨牌效應。知情人士稱，調查還處于早期階段，目前尚不清楚檢察官是否已經確定SBF存在任何不當行為，或者他們何時開始調查UST?和?LUNA相關交易。

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