Terra創始人Do Kwon陷訴訟危機 韓國當局重拳出擊 加密或將面臨更嚴監管_AMP

在 Terra 生態系統崩潰之后，Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 繼續招致更多法律糾紛。韓國國民議會事務委員會召集 Do Kwon 就該問題舉行議會聽證會，韓國國家稅務機關以逃稅罪名對其處以 7800 萬美元(約合1000億韓元)的罰款。

Terraform Labs 于去年 6 月因涉嫌逃避企業稅和所得稅而首次受到稅務機關的關注。對 Terraform Labs 及其各個子公司的調查顯示，該公司在維爾京群島和新加坡注冊。

交易員Peter Brandt：比特幣可能尚未觸底:金色財經報道，傳奇交易員彼得·布蘭特(Peter Brandt )分享了他對比特幣當前價格走勢的看法，表明由于交易量極小，最大的加密貨幣比特幣尚未觸底。Brandt指出，關鍵的底部已經出現，以強勁的拋售量為特征的恐慌性投降。在回應他的一位追隨者時，布蘭特同意大規模拋售不一定發生在牛市周期的中間，但他預計看漲上漲的交易量會擴大。本月早些時候，這位資深交易員敦促交易者關注看跌的雙頂形態，但他也明確表示，該形態尚待確認。（u.today）[2021/12/20 7:51:08]

雖然兩家子公司均在國外注冊，但“實際管理地”卻是韓國本身。根據韓國公司稅法，如果決策過程和運營是在韓國進行的，外國注冊的公司將被視為國內公司。

Pantera Capital創始人：疫情爆發以來啟用區塊鏈的匯款激增:Pantera Capital創始人兼首席執行官Dan Morehead 5日在其博客表示，自疫情爆發以來，由于對數字支付和跨境匯款服務的需求增加，我們看到了啟用區塊鏈的匯款激增。例如，USDC穩定幣的采用率增長了60％以上，其他公司在3月和4月也出現了類似的增長。[2020/5/6]

去年10 月，Terra 的維爾京群島子公司被處以360萬美元的所得稅罰款和3470萬美元的公司稅罰款。

從韓國最高法院登記處獲得的信息顯示，Do Kwon 成功解散兩個韓國分支機構。釜山總部和首爾辦事處均在 4 月 30 日的股東大會上同意解散，分別于 5 月 4 日和 5 月 6 日采取行動。由于這些決定與 5 月 10 日凌晨發生的 Terra 和 UST 穩定幣脫錨事件可能相關，因此這些決定的時機在加密社區內引起了懷疑。

ET CETERA將于2020年4月9日正式上線APP:據官方消息，ET CETERA與戰略伙伴Rio DeFi達成戰略合作，將于2020年4月9日正式上線APP，打造去中心化金融，DeFi將會改變全球的金融服務，讓跨境支付更經濟實惠，隱秘性和安全性更高，RIO使DeFi突破受限至于底層公鏈的性能，實現跨鏈資產互聯，建立去中心化數字消費生態體系。

RIODEFI是一種異構多鏈技術，主要由中繼鏈、平行鏈和轉接橋組成。它的建立是為了連接公有鏈、聯盟鏈、私有鏈以及未來可能出現在web3.0生態系統中的所有技術。[2020/4/10]

動態 | Bitstamp：Twitter上僅有兩個官方賬戶 用戶需檢查以免被騙:Bitstamp官推發布網絡釣魚預警：Twitter上有許多看起來像Bitstamp的詐騙賬戶，用戶需要檢查以免被騙，Bitstamp僅有兩個官方賬戶。[2018/8/24]

Do Kwon 否認了有關他沒有履行在韓國的納稅義務的指控，并表示，在TerraUSD與美元脫鉤事件發生前幾天關閉在韓國的業務是“純屬巧合”。

Do Kwon在推特上表示：“自去年12月以來我一直在新加坡——這是我個人的決定，是早就計劃好的。關閉一家公司需要一些時間，而時機純屬巧合。”

他說：“我們在韓國沒有欠稅。國稅廳對所有在韓國運營的大型加密公司進行了稅務調查，并對外國的母公司適用了韓國的稅法，結果所有公司都支付了稅——我們全部支付了。”

據韓國媒體 KBS 周一報道，在本月 TerraUSD (UST) 穩定幣崩盤后，韓國正在采取行動，凍結與Luna Foundation Guard （LFG）相關的資產，首爾市警察局已要求多家交易所阻止 LFG 提取任何公司資金。

然而，據 KBS 稱，這些交易所不受法律約束，這意味著這些行動是否會實施尚不清楚。表示，他們在發現 LFG 內部存在挪用資金的線索后進行了干預。

此外，Terra 和Luna受害者最近就投資欺詐指控向韓國檢方提起訴訟，稱因首席執行官 Do Kwon 沒有告知虛擬貨幣的危險而遭受了巨大損失，凍結資金的請求與投資欺詐投訴案件是分開的，尚未透露具體如何展開調查。

韓國金融證券犯罪聯合調查組正式對Terra啟動調查，調查對象包括Terra聯合創始人Do Kwon等團隊核心成員。韓國金融證券犯罪聯合調查組由來自不同金融監管機構的成員組成，旨在起訴證券欺詐和不公平交易，Terra是該調查組重組后啟動的第一例案件調查。

LKB & Partners 律師事務所的一位代表表示，“Luna 和 Terra 的設計和發行是為了吸引投資者，但未能正確告知他們其中的缺陷，以及 Luna 發行的無限擴張，等于是在欺騙投資者”。

韓國監管機構發布了一份新報告，就如何妥善管理該國的加密行業提出了一系列建議。該報告建議國內加密行業對交易所和代幣發行者采用許可制度，以保護投資者。

金融服務委員會(FSC)向國民議會發布的這份報告還呼吁制定新的法規，以減少內幕交易、拉高拋售計劃和清洗交易。新規定將更加嚴格，對不遵守規定的處罰將比國內加密行業目前遵守的《資本市場法》更嚴厲。

《虛擬財產產業法案比較分析》報告顯示，建議建立一個適用于代幣發行者的許可制度，根據所涉及的風險，將發放不同程度的許可證。

一項建議的法規將強制代幣發行人向 FSC 提交一份關于其項目的白皮書，其中包括有關公司高管的詳細信息、計劃如何使用通過 ICO 籌集的資金以及與該項目相關的風險，必須至少在提議的更改生效前 7 天提交對白皮書的更新。

即使是總部在國外的公司，如果希望在韓國交易所交易其代幣，也必須遵守白皮書規則。

作者：Amy Liu

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