司法官員對 Binance 洗錢案存在分歧_NCE

簡單來說

來自美國司法部不同辦公室的檢察官對如何繼續他們的Binance調查產生了分歧。

一些人認為他們已經收集到足夠的證據來對交易所及其高管提出指控

美國司法部于2018年啟動了對幣安的調查。

gz呺Web3團子

美國司法部檢察官在對Binance進行長期刑事調查的方法上存在分歧。

據報道，美國司法部自2018年以來一直在調查全球最大的加密貨幣交易所。據路透社消息，檢察官一直在調查Binance的無證匯款、洗錢陰謀和違反刑事制裁的行為。

前司法部檢察官：對近期XRP法院判決的上訴似乎\"不太可能”:金色財經報道，前司法部檢察官、加密風險投資者Katie Haun評論了最近法院就Ripple與美國證券交易委員會的法律糾紛做出的裁決。雖然上訴是可能的，但Haun對SEC要求法律明確性和立即上訴的愿望表示懷疑。

Haun表示，法院的裁決發現，在公共交易所銷售XRP并不構成未注冊證券的銷售，這對該行業來說是一個好結果。在這些交易中，機構投資者直接向Ripple支付資金，Ripple做出合同承諾作為交換，根據Howey創建投資合同。

對美國地區法官Analisa Torres的決定提出上訴是“可能的”，但他補充說，“立即上訴似乎不太可能，因為該機構將不得不要求法院將這一決定與將要審判的部分分開，因為我懷疑SEC是否真的想要法律上的明確性。”[2023/7/17 10:59:11]

盡管當局尚未就提出指控作出最終決定，但檢察官中的一些人認為時機已經成熟。他們相信他們已經收集到足夠的證據來強烈反對交易所，包括對首席執行官趙長鵬的刑事指控。然而，其他檢察官仍不相信，認為需要更多時間審查更多證據。

聲音 | 經濟日報：合理探索區塊鏈等信息技術在司法中的運用潛力:《經濟日報》今日發表題為“以法治方式構建網絡空間命運共同體”的評論文章。文中表示，以法治方式推動建立網絡空間命運共同體，在為數字經濟發展營造良好的營商環境方面，各國應秉持開放合作、互利共享、兼容并蓄、可持續發展的理念，共同應對互聯網時代挑戰，努力推動形成互聯網領域的國際規則，推進全球網絡空間治理；維護公平公正、公開透明、便捷高效、可信賴的司法體系，合理探索人工智能、區塊鏈等信息技術在司法中的運用潛力，提供智能、普惠、便捷的司法服務；遵循科技倫理和司法倫理，適應數字經濟創新發展需要，保護知識產權和虛擬財產權利，維護公平公正、有效競爭的經濟秩序。尤其是依據各國國內法及其參加或締結的國際公約，在職權范圍內保護個人信息和隱私，明確企業、組織及用戶的行為規范和權利邊界，避免信息濫用，為所有用戶營造安全的互聯網環境。[2019/12/10]

幣安調查

動態 | 《區塊鏈司法存證應用白皮書》發布：區塊鏈利于完善電子證據應用:據新華社消息，由最高人民法院信息中心指導，中國司法大數據研究院、中經天平等25家單位共同參與編寫的《區塊鏈司法存證應用白皮書》日前在京發布。白皮書顯示，電子數據存證是潛在區塊鏈技術重要應用落地領域。區塊鏈技術具有防止篡改、事中留痕、事后審計、安全防護等特點，有利于提升電子證據的可信度和真實性。[2019/6/20]

來自聯合處理此案的三個司法部辦公室的檢察官之間意見分歧。它們是洗錢和資產追回部門，即MLARS，位于西雅圖的華盛頓西區美國檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組。

西雅圖的美國檢察官辦公室在遇到Binance上的一系列事件后，于2018年啟動了調查。消息人士稱，他們目睹了多起犯罪分子利用幣安轉移非法資金的事件。一旦啟動，MLARS也正式加入調查，以及來自美國國稅局刑事調查部門的特工。

這些司法部檢察官開始要求幣安提供內部記錄，不僅涉及反洗錢檢查，還涉及內部溝通。消息人士透露，這些要求隨后影響了趙的管理風格。

此后，首席執行官要求員工遵守嚴格的保密標準，指示他們使用加密消息服務而不是電子郵件。趙還被迫聘請合規方面的專家，例如美國國稅局刑事調查部門的官員。

追訴

與此同時，國家加密貨幣執法小組(NCET)于2021年10月成立，專注于“非法濫用加密貨幣”。在司法部任命為NCET的第一任主任的EunYoungChoi的領導下，該團隊已加入調查。NCET特工通過從前Binance員工那里收集證據參與其中。

隨著一個輔助政府機構的額外貢獻，調查人員似乎已經到了緊要關頭。據路透社消息，NCET和西雅圖辦公室的檢察官認為他們有足夠的證據對Binance及其高管提出指控。

另一方面，MLARS仍然猶豫是否要過快地進行調查。該辦公室在整個司法部都以在審議過程中煞費苦心而著稱。然而，美國司法部最近任命了一位新的MLARS欺詐負責人，該辦公室以更積極地追查案件而聞名。?

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力

想抱團取暖，或者有疑惑的，歡迎加入我們——公眾呺：Web3團子

Tags：NCE區塊鏈ANCBINCairo Finance區塊鏈最直白的解釋DEFILANCER幣BINGUS價格

Ethereum