美國司法部指控九項加密貨幣龐氏騙局_TEC

IcomTech和Weltsys的創始人“過著奢侈的生活”，現在被指控共謀實施欺詐和洗錢。gz呺Web3團子

美國司法部周三宣布，該機構已對9名個人提出指控，指控他們經營兩個加密貨幣龐氏騙局IcomTech和Forcount，也稱為Weltsys。

美國檢察官達米安威廉姆斯在一份聲明中說：“通過這兩項起訴，該辦公室向所有加密貨幣詐騙者發出了一個信息：我們來找你了。”“偷就是偷，即使用加密貨幣的行話打扮也是如此。”

美國司法部：FBI等機構無需向幣安發送感謝信，協助調查是其義務:美國司法部已要求聯邦調查局（FBI）和其他聯邦機構不要向幣安交易所發送感謝信，感謝其在刑事調查中提供的幫助。美國司法部聲稱，根據法律規定，幣安有義務協助關于非法加密貨幣轉移的刑事調查，因此沒有必要發出感謝信來確保公司的協助。Compound Finance總法律顧問Jake Chervinsky評論稱，幣安向美國政府當局索要感謝信“是非常奇怪的事情，我以前從沒聽說過、也無法想象它有什么用處。”（彭博社）[2021/7/16 0:55:50]

根據美國司法部的說法，IcomTech和Forcount都是據稱是加密貨幣挖礦和貿易公司，它們向投資者承諾利潤以換取購買與加密貨幣相關的投資產品。受害者使用現金、支票、電匯和實際的加密貨幣進行投資。

聲音 | 斯諾登：美國司法部起訴封禁圖書“對比特幣有利”:愛德華·斯諾登（Edward Snowden）暗示，他可能會將自己的財富投入比特幣(BTC)，以避免美國政府沒收這些資金。他在9月17日的一條推特上繼續回應華盛頓就他的新書《永久記錄》(Permanent Record)的內容起訴他的消息他寫道。“總之，這對比特幣有好處”。（cointelegraph）[2019/9/18]

在第一份起訴書中，美國司法部指控DavidCarmona、MarcoRuizOchoa、MosesValdez、JuanArellano、DavidBrend和GustavoRodriguez因參與IcomTech而串謀實施電匯欺詐。該機構表示，該計劃從2018年年中持續到2019年底。

美國司法部對HBO被勒索比特幣事件進行了制裁:美國司法部與美國財政部同時對一家伊朗實體和10名伊朗公民提出了指控，稱這是對黑客的廣泛打擊的一部分。新聞發布日期為2018年3月23日，披露了他們竊取了寶貴的知識產權，導致版權侵犯事件發生。其中就包括貝扎德·梅斯里涉嫌侵入HBO的內部網絡和電腦系統。然后，梅克斯利竊取了獨家內容，并要求用比特幣支付贖金，以換取銷毀數字文件。[2018/3/28]

在第二份起訴書中，司法部指控FrancisleyDaSilva、JuanTacuri和AntoniaPerezHernandez參與Forcount，后者在2017年年中至2021年末實施了一項涉嫌龐氏騙局。Silva和Tacuri還被指控串謀洗錢。

該機構表示：“每個計劃的創始人和發起人都錯誤地向各自的受害者承諾，除其他外，公司的加密貨幣交易和挖礦利潤將保證受害者投資的每日回報，并在六個月內將這些投資翻一番，”.

檢察官稱，兩家公司實際上都沒有交易或開采加密貨幣。他們用受害者的資金支付給其他受害者，通過“奢華”的博覽會展示來推廣全球計劃，以吸引新的受害者，并讓自己中飽私囊。

美國司法部表示，這些計劃的發起人聲稱，這些被稱為“Icoms”和“Mindexcoin”的代幣最終將價值不菲。該機構表示，實際上，它們基本上一文不值，導致受害者蒙受經濟損失。

檢察官說：“雖然受害者在這些騙局各自的門戶網站上看到了‘利潤’的積累，但大多數受害者無法提取任何這些所謂的利潤，最終失去了他們的全部投資。”“相比之下，IcomTech和Forcount的發起人在某些情況下竊取了數十萬美元的受害人資金，他們將這些資金作為現金提取，用于計劃的宣傳費用，并用于奢侈品和房地產等個人支出”

此案由司法部洗錢和跨國犯罪企業部門處理。

國土安全部特工IvanJ.Arvelo說：“圍繞加密貨幣的興奮和賺取巨額利潤的潛力吸引了潛在投資者參與由今天被起訴的個人經營的所謂計劃。”“這些人據稱擁有高檔衣服和汽車，向潛在投資者展示了奢侈的生活，但受害者沒有獲得有利可圖的投資機會，而是被榨干了積蓄，一無所獲。”

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