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DOGE/US+0.15%本文來自Twitter，原文作者：@Compound?248?
Odaily星球日報譯者|Moni
12月22日，前FTXCEOSamBankman-Fried從巴哈馬被引渡到美國紐約并被FBI拘留，紐約聯邦檢察官上周公布了一項涉及八項罪名的起訴書，如果所有指控都被定罪，他可能會面臨數十年的牢獄之災，而前AlamedaResearch?CEOCarolineEllison已承認共謀對FTX客戶進行電匯欺詐、對AlamedaResearch貸方進行電匯欺詐、商品欺詐、證券欺詐和洗錢等七項罪名，最高可判處?110?年監禁；FTX聯合創始人GaryWang則承認共謀對?FTX?客戶進行電匯欺詐、商品欺詐和證券欺詐等四項罪名，或將面臨最高?50?年的監禁。根據一份流出美國證券交易委員會在紐約南區法院提交的法律文件，我們從中梳理出本案的12個要點：
美國法院新增SBF保釋條件：禁止獲取或轉移與FTX、Alameda相關的資金:金色財經報道，美國法院周二批準對SBF的保釋協議進行修改，禁止他獲取或轉移與FTX或Alameda Research相關的資金，作為保釋的新條件。修改的直接原因是，SBF被保釋幾天后，Alameda關聯錢包中價值約170萬美元的Token在公開市場上售出。
盡管SBF否認與Alameda相關錢包資金動向的關聯，并稱個人已無權訪問。不過，美國助理檢察官Danielle Sassoon表示，不知道SBF是否與最近的Alameda的轉賬有關，但他曾接觸過這些錢包，他的說法不可信。[2023/1/4 9:51:09]
1、SBF撒了彌天大謊，GaryWang為AlamedaResearch建立了“FTX后門”并用于洗錢，而CarolineEllison則將AlamedaResearch變成了SBF的個人基金，SBF開始瘋狂購買房地產、風險投資、給美國政客捐款。
路透社：美國聯邦檢察官已啟動調查與SBF相關的錢包交易:12月31日消息，知情人士披露，美國聯邦檢察官已經啟動調查與SBF相關的數字錢包交易活動。據悉，紐約南區法院檢察官將確認SBF是否曾嘗試轉移資產，或是在未經批準的情況下將部分數字資產套現。截至目前，紐約南區曼哈頓檢察官辦公室和SBF律師均未回應置評請求。（路透社）
此前報道，SBF發推澄清，在他保釋后，從Alameda Research錢包轉出的資金與他無關。他表示，“這些都不是我做的，我沒有也不可能動用這些資金。我已經無法再訪問這些資金。”（路透社）[2022/12/31 22:17:52]
2、Caroline已承認是SBF讓他去做很多事情，包括指示她從FTX拿走客戶資金以換取FTT代幣，這與SBF反復聲稱自己不知道FTX拿走客戶資金的證詞相矛盾。顯然，Caroline不想再和SBF同流合污了，現在她要把SBF拉下水。
SBF支持對廣泛的衍生品交易進行披露和知識測試:金色財經報道，FTX CEO Sam Bankman-Fried（SBF）同意美國商品期貨交易委員會（CFTC）專員Christy Goldsmith Romero對交易信息披露和知識測試的看法，但他補充說，它們不需要特定于加密貨幣。Romero在Twitter上說：“建立一個家庭散戶投資者類別可以為他們提供更多的消費者保護。例如，以普通人理解的方式編寫的披露信息，或者在權衡杠桿使用規則時可以被使用的披露。”
SBF表示，100%同意披露、知識測試等。對期貨傭金商等廣泛的中介機構進行披露和基于知識的測試的規定可能是有意義的。（The Block）[2022/10/16 14:29:25]
3、?2022年5月，AlamedaResearch發現大事不妙。當時該基金已經“借入”了數十億美元的FTX客戶資產，然而加密市場的劇烈波動讓AlamedaResearch無法履行借款人義務，結果SBF愈發瘋狂，讓Caroline拿走更多FTX客戶的錢。
SBF：FTX有10億美元可用于收購:金色財經報道，加密貨幣交易所FTX首席執行官Sam Bankman-Fried在接受CNBC的采訪時表示，該交易所至少有10億美元可用于收購和救助。?[2022/9/19 7:06:19]
4、SBF蓄謀已久。實際上，大量厚顏無恥的違規操作已經被暗地執行了很長時間，只是在2022年達到頂峰。早在幾年前，SBF就開始這么干，所以FTX的問題不是最近才出現的“事故”，而是一場“蓄謀多年的欺詐”。
5、SBF和GaryWang擁有100%的AlamedaResearch股份，如果說提及到AlamedaResearch，幾乎可以用“SBF”代替，因為SBF擁有該基金90%的股份，而GaryWang擁有剩下的10%?——AlamedaResearch沒有客戶，所有錢都是SBF和GaryWang兩人從客戶那里偷來的。
6、SBF自始至終都擁有對AlamedaResearch的絕對控制權。即使在2021年任命了Caroline和SamTrabucco擔任AlamedaResearch的聯席首席執行官，但SBF始終擁有對該基金的控制權，他經常與基金員工交流，也可以完全訪問基金賬簿和交易記錄——“Alameda屬于SBF一個人”，這句話絕對有道理。
7、Alameda被“排除”在FTX風險管理流程之外。正如許多人所知，作為一家加密貨幣交易所，FTX的確有一套不錯的風險引擎，但卻沒有將SBF和AlamedaResearch納入其中，因為SBF可以輕松推出FTT這種“垃圾幣”作為抵押品。
8、SBF是導致高達80億美元FTX客戶資金流失的罪魁禍首。SBF要求AlamedaResearch執行了一系列違規操作，將80億美元的FTX客戶資金直接匯入到Alameda賬戶，這些資金本質上屬于“貸款”，而SBF甚至能讓Alameda不必支付任何利息。
9、SBF已犯下證券欺詐罪。在SBF等人犯下的眾多欺詐行為中，有一項是證券欺詐。美國證券交易委員會已經對SBF提起訴訟，再想象一下SBF如何對潛在投資者撒謊來募集新資金，毫無疑問會“罪加一等”。
10、FTT是“證券”。SamCoins、ShitCoins、Web3“Token”、甚至是“魔法豆”，不管你怎么稱呼，FTT這個代幣絕對與你想象中的加密貨幣不一樣。SBF對每個投資者撒了謊，也操縱了FTT的價格。現在，美國證券交易委員會也已經明確表示：FTT是“證券”。
11、SBF根本沒在從事加密借貸業務，他所做的就是“洗錢”。如果你的基金“借入”客戶資產，然后再把這些資金“借出”給你自己，而且所有交易甚至都沒有記錄，這算“借貸業務”嗎？這不就是赤裸裸的洗錢嗎？!
12、FTX客戶在一天內提取了50億美元資金，資金缺口高達80億美元。
總結：以上是SBF訴訟案的12個要點提煉，預計后續還會有更多針對他、及其同謀們的訴訟案件出現，并將SBF推向屬于他的最終結局。
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