保加利亞總檢察長發言人：Nexo調查沒有任何因素，一名獨立的國際審計員將檢查Nexo的活動_LEV

1月16日消息，保加利亞檢察長發言人SiikaMileva表示，對Nexo加密貨幣交易公司的調查沒有任何意義。近年來，在幾乎所有案件中，檢方開始調查影響某人的經濟利益，從而導致攻擊和指控。攻擊這些機構已經成為一項全國性的運動。SiikaMileva還表示，該案涉及所謂的“網絡空間現代犯罪”，即極其嚴重的犯罪。調查已經進行了幾個月，是與國際合作伙伴一起進行的。SiikaMileva將此次調查與幾年前針對企業商業銀行的案件進行了比較。它是一種全球性的國際犯罪活動，影響了各國公民的利益。SiikaMileva解釋說，五年內，通過NEXO加密貨幣交易公司進行的交易總額達940億美元。一個自2018年初以來在幾個國家領土上活動的有組織犯罪集團正在接受調查。根據起訴書，該集團的成立是為了盈利，并實施稅務犯罪、洗錢、計算機欺詐和無執照銀行業務。SiikaMileva還表示，一名獨立的國際審計員將檢查NEXO的活動。此前消息，Nexo計劃起訴保加利亞政府，稱其突擊搜查違法。

動態 | 持有20萬比特幣的保加利亞早已清倉，打包價1.5萬歐元:本周，保加利亞囤積20萬個比特幣的新聞再次出現。然而，據保加利亞媒體報道，所謂的比特幣儲備并不存在。保加利亞財政部長Vladislav Goranov表示，拍賣是以小額的方式出售的，以免造成市場崩潰。Goranov說，“數家主權財富基金和亞洲投資者”以均價約1.5萬歐元的價格購買了這些幣，由德勤擔任顧問。[2019/5/27]

保加利亞執法機構突擊搜查Onecoin 約300萬人被欺詐:保加利亞執法機構突擊搜查Onecoin辦公室，這是該國多年以來致力于努力打擊“加密貨幣傳銷”計劃的一部分。據媒體報道，該公司或涉嫌商業詐騙、洗錢、非法支付等，受害者或高達300萬人。目前，大約有50人被審問，但尚未有人因此被逮捕。[2018/1/22]

保加利亞檢察長表示比特幣交易并不犯法 政府也沒有沒收過比特幣:保加利亞檢察長Ivan Geshev近日否認政府曾沒收20萬個比特幣。Geshev同時表示，交易比特幣并不違法，購買鉆機和挖礦都是被允許的，只是設備昂貴且消耗電力。去年五月份，東南歐執法中心（SELEC）稱與保加利亞進行了網絡犯罪領域的聯合調查，并稱保加利亞政府沒收了超過20萬比特幣。[2018/1/12]

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