大連市檢察機關判決一起 214 億元非法集資案，其中一人用虛擬貨幣套現 652 萬余元_區塊鏈

ForesightNews消息，大連市檢察機關判決一起214億元非法集資案，以涉嫌集資詐騙罪、洗錢罪對王某某提起公訴，以涉嫌洗錢罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪分別對被告人王某甲、王乙、趙某丙提起公訴。2015年4月至2021年2月，被告人王某某伙同向某某等人，先后注冊成立和收購多家公司，并虛構大量業務，以承諾投資可獲得實際年化收益將近100%的超高利潤保本返利為誘餌，實施非法集資活動。近六年時間，王某某等人共吸收資金人民幣214億余元。為掩飾、隱瞞部分犯罪所得的來源和性質，2021年2月21日王某某出逃前后，共委托其前妻王某甲使用非法集資所得人民幣678萬余元購買「虛擬貨幣」百萬余枚，并轉入其數字錢包賬戶內。王某某被抓獲歸案后，其安裝數字錢包App的手機被依法扣押。同年5月，王某甲在王某某父親王乙、母親趙某丙等人的配合下，使用他人身份信息注冊「虛擬貨幣」交易平臺網站賬戶，并利用王某某事前告知的密碼轉移數字錢包賬戶內的“虛擬貨幣”，通過交易變現后赴銀行取現，以上述方式轉移資金人民幣652萬余元。人民法院以犯洗錢罪，分別判處被告人王某甲、王乙、趙某丙有期徒刑六年至三年兩個月不等；以犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處三人有期徒刑三年至三年兩個月不等。數罪并罰，決定判處王某甲有期徒刑七年，并處罰金人民幣四十五萬元；判處王乙有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣三十萬元；判處趙某丙有期徒刑六年，并處罰金人民幣四十五萬元。宣判后，被告人均未上訴，判決現已生效。

大連日報：防范“虛擬貨幣”騙局:9月22日，大連日報刊文《防范“虛擬貨幣”騙局》。文章表示，提醒廣大公眾理性看待“虛擬貨幣”，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的投資理念，切實提高風險意識。對發現的違法犯罪線索，可積極向有關部門舉報反映。[2020/9/22]

中遠海運能源與大連海事大學共同研發區塊鏈應用:中遠海運能源近日公司與大連海事大學簽訂了科研開發合同書，決定共同開展區塊鏈技術下能源運輸實務應用研究。中遠海運能源與大連海事大學聯合開展的課題研究將針對紙制提單無單放貨、電子提單無紙化流轉中承運人責任和風險控制、以及盤活運費和滯期費等應收賬款等關鍵問題提供解決方案，探討公司與石化企業、原油貿易方、租船人、銀行、海關等上下游各方主體共同發起區塊鏈聯盟鏈的可行性，為公司區塊鏈技術的實務應用提供理論依據和相關法律支撐，為能源石化領域推進區塊鏈產業化提出實現路徑。（國際船舶網）[2020/5/19]

動態 | 大連數字經濟研討會探討加快區塊鏈等新型基礎設施建設:金色財經報道，大連市商務局近日組織召開大連數字經濟研討會，研究促進我市經濟轉型和數字經濟產業發展創新。會議圍繞“數字經濟環境下新基礎設施建設”，從“人工智能發展”、“新型智慧城市基礎設施建設”、“5G融通智能未來”三個方面研究探討了促進數字經濟與實體經濟融合發展，加快工業互聯網、人工智能、物聯網、區塊鏈等新型基礎設施建設，推動制造業數字化轉型和數字經濟繁榮發展的政策措施。[2019/11/27]

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