部談電信網絡詐騙犯罪：詐騙手法加速迭代變化_USDT

新型網絡犯罪已成為主流犯罪，詐騙手法加速迭代變化，攻防對抗不斷加劇升級，跨國有組織特征日趨明顯……在14日上午國新辦舉行的新聞發布會上，部刑事偵查局局長劉忠義就電信網絡詐騙犯罪出現的一些新變化、新特點進行了介紹。

劉忠義稱，電信網絡詐騙犯罪嚴重侵害人民群眾切身利益和財產安全，有的群眾被騙的傾家蕩產，有的企業被騙的停工破產，廣大人民群眾對此深惡痛絕。一些重點地區人員相互勾連，形成職業犯罪群體，嚴重敗壞了社會風氣；一些人員受蠱惑蒙蔽，出租、出售銀行卡、電話卡、支付賬戶給詐騙集團，成為詐騙分子的幫兇，嚴重侵蝕了社會誠信根基。一年來，盡管電信網絡詐騙打擊治理工作取得了明顯成效，案件快速上升的勢頭得到了有效遏制，但犯罪形勢依然嚴峻復雜。從打擊治理實踐看，電信網絡詐騙不是簡單的社會治安問題，而是復雜的社會治理難題。隨著打擊治理工作的不斷深入，電信網絡詐騙犯罪出現了一些新變化、新特點：

部副部長：重點打擊打著“虛擬貨幣”等幌子的非法集資犯罪:全國機關打擊非法集資犯罪專項行動推進會暨經偵重點工作部署會4月24日召開，部黨委委員、副部長孟慶豐出席并講話。孟慶豐強調，要進一步突出打擊重點，重點打擊違法違規經營情節嚴重、實施“龐氏騙局”的P2P平臺，以及打著“養老服務”“虛擬貨幣”“外匯投資”等幌子和未進行登記備案、打著“私募基金”幌子實施的非法集資犯罪；重點打擊打著“消費返利”“電子商務”“區塊鏈”“愛心慈善”“軍民融合”“一帶一路”等幌子實施的傳銷犯罪。（中國警察網）[2020/4/25]

一是新型網絡犯罪已成為主流犯罪。近年來，隨著信息社會快速發展，犯罪結構發生了重大變化，傳統犯罪持續下降，以電信網絡詐騙為代表的新型網絡犯罪已成為主流犯罪，成為機關面臨的嚴峻挑戰。盡管一年來此類案件在嚴打高壓態勢下出現下降趨勢，但發案仍在高位運行，形勢依然嚴峻復雜。當前，世界主要發達國家的電信網絡詐騙發案也呈迅猛增長態勢，特別是新冠疫情背景下，人們生產生活加速向網上轉移，進一步加劇了案件的高發，電信網絡詐騙犯罪已成為全球性的打擊治理難題。

聲音 | 部第一研究所研究員：區塊鏈發展對于身份管理有獨特之處:據中國經濟時報報道，部第一研究所研究員蔣才平近日表示，區塊鏈技術對現有的身份管理技術有可借鑒的方面，區塊鏈技術的發展對于身份管理有其獨特之處。他指出，如何使用現實社會的法律身份管理、服務于公鏈的發展是需要考慮的方向。因此，適當的監管是必要的，如果失去了監管，無序的發展是大家不希望看到的情況。而隨著整個現實社會中法定身份的管理技術結合到區塊鏈技術當中，使得區塊鏈技術能夠有序發展且產生良性循環，這是下一步可以研究的領域。[2019/2/27]

二是詐騙手法加速迭代變化。詐騙集團緊跟社會熱點，隨時變化詐騙手法和“話術”，迷惑性強，人民群眾很容易上當受騙。詐騙集團針對不同群體，根據非法獲取的精準個人信息，量身定制詐騙劇本，實施精準詐騙。機關發現的詐騙類型現在已經超過50種，其中網絡刷單返利、虛假投資理財、虛假網絡貸款、冒充客服、冒充公檢法是5種主要的詐騙類型。去年以來，先通過刷單返利騙取群眾信任，后引流至虛假投資平臺實施詐騙的案件高發多發，發案和損失均在30%以上，被騙百萬元以上的重大案件時有發生。

部胡光俊：正考慮如何將區塊鏈技術應用于領域:據經濟參考報消息，近日部第一研究所信息安全部副主任胡光俊接受采訪時表示，未來將把物理世界、跟人的關聯關系納入整個區塊鏈生態體系里面來。他透露，目前該部門正考慮如何將區塊鏈技術應用于領域。[2018/5/14]

三是攻防對抗不斷加劇升級。詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態，不斷更新升級犯罪工具，與機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。從通訊網絡通道看，利用虛假APP實施詐騙已占全部發案的60%，開始大量利用秒撥、VPN、云語音呼叫以及國外運營商的電話卡、短信平臺、通訊線路實施詐騙。從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢，尤其是利用USDT(泰達幣)危害最為嚴重。機關會同相關部門始終和詐騙分子斗智斗勇，不斷研究調整打擊防范措施，確保始終保持主動權。

四是跨國有組織特征日趨明顯。詐騙集團組織嚴密、分工明確，呈現出多行業支撐、產業化分布、集團化運作、精細化分工、跨境式布局等跨國有組織犯罪特征。集團頭目和骨干往往躲在境外，打著高薪招聘的幌子，誘騙招募涉世未深的年輕人赴境外從事詐騙活動，目前在柬埔寨、菲律賓、阿聯酋、土耳其、緬北等國家和地區，仍有大量犯罪團伙向我公民實施詐騙活動。集團頭目通過境外聊天軟件，指揮境內人員從事APP制作開發、引流推廣、買賣信息、轉賬洗錢等各類違法犯罪，境內境外銜接緊密，跨國有組織犯罪特征日趨明顯。

Tags：區塊鏈APPUSDUSDT區塊鏈賺錢是什么模式apt幣挖礦APPbusd幣怎么樣泰達幣USDT官網

Gateio