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知情人士:印度加密公司的反洗錢規則即將正式化_TRU

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金色財經報道,據印度政府部門三位高管稱,印度加密貨幣交易所正在與政府進行談判,以正式制定有關報告和監控非法交易的規則。金融情報部門已與印度加密貨幣交易所分享了一套建議規則,政府已在22財年對虛擬數字資產征收資本利得稅和交易稅。根據三位高管的說法,金融情報機構建議的規則包括:對客戶進行適當KYC檢查、交易監控、對員工進行防止洗錢的培訓、產品風險審查、遵守金融行動特別工作組的旅行規則。旅行規則首先在美國推出,要求金融中介機構在資金轉移過程中相互分享信息,以進行檢查。此外,這些規則也將涵蓋在印度運營的資產代幣化公司。這類公司通常發行基于區塊鏈的代幣。這些規則可能會在4月21日之前正式確定,目前細節尚未公開。

知情人士:Prime Trust已于2021年丟失舊錢包控制權,并挪用客戶資產:6月28日消息,據推特用戶tier10k透露,FID的資料顯示,Prime Trust早在2021年就已失去了對舊錢包的訪問權限,并使用客戶的資產來回購加密貨幣。數據顯示,Prime Trust欠客戶法幣資產8567萬美元,但Prime Trust僅持有290.4萬美元。 Prime Trust欠客戶數字資產6950.9萬美元,但僅持有6864.8萬美元。[2023/6/28 22:04:33]

知情人士:香港監管機構已將CBDC實施工作部署給香港的銀行:4月18日消息,消息人士報道,香港今年正在加緊努力開發自己的央行數字貨幣e-HKD,監管機構已將實施工作部署給香港的銀行,并將采用中心化或去中心化形式的選擇權留給銀行。該消息人士表示至少有一家大型銀行傾向于在獲得許可的區塊鏈上開發電子港元,且與與中國人民銀行的數字人民幣不同,香港推出的 CBDC 的架構并未由中央政府決定。[2023/4/18 14:10:47]

知情人士:迪拜當局計劃于今年年底出臺加密監管框架:金色財經報道,據知情人士稱,迪拜正在大量招募加密貨幣公司,雖然相關規定還不明確,但迪拜虛擬資產監管局(VARA)官員已向當地公司保證,該國加密行業全面監管框架將于今年年底出臺。據悉,該監管機構7個月前剛剛成立,此前已發布了一些關于虛擬資產營銷和廣告的指導方針。(CoinDesk)[2022/11/9 12:37:48]

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