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韓國檢方將 Terraform Labs 聯創 Daniel Shin 等涉案人員移交審判_Terra

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ForesightNews消息,據Newsis報道,韓國檢方將TerraformLabs聯合創始人、Chai前首席執行官DanielShin等涉案人員移交審判,韓國首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查組以《資本市場法》中欺詐性不正當交易等嫌疑,對DanielShin等Terra項目相關的8名管理人員和普通職員進行了不拘留起訴。檢察官在起訴書中稱,他們在2019年4月至2020年5月期間鑄造了「投資合同證券」LUNA代幣,但并在沒有提交證券報告的情況下將其分發并出售給投資者,從而獲得了價值約4629億韓元的不正當利益。DanielShin被指控的罪名包括違反資本市場法、違反特定經濟犯罪法、違反特定金融交易信息法、違反電子金融交易法、偽造收據、瀆職和商業背信。

韓國檢方已凍結Do Kwon此前轉移至OKX、Kucoin的共計3313枚BTC:10月5日消息,首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查團宣布已追加凍結Do Kwon此前轉移至OKX的1959枚比特幣。至此,此前轉移的總計3313枚BTC(約6700萬美元)已全部被凍結。

此前報道,韓國檢方于9月14日在對Terra創始人Do Kwon發出逮捕令后,LFG在Binance上創建錢包地址中的3313枚BTC被相繼轉移至兩個韓國境外加密交易平臺,其中轉移至OKX1959枚BTC,轉移至Kucoin1354枚BTC,共計約合6659萬美元。此后Do Kwon曾在社交媒體上否認其“套現”行為,并單方面表示其資產并未被凍結。(韓媒《法律界》)[2022/10/5 18:40:08]

韓國檢方正調查Terra是否通過自己借貸或抵押來夸大其交易量:7月29日消息,韓國檢方正調查Terra是否通過自己借貸或抵押來夸大其交易量。Terra和Luna曾以業界最高的加密貨幣交易所交易量吸引投資者。然而,KBS證實,大部分吸引人的金融交易實際上是Terra發行人和投資者的所謂“自我投資”。據估計,約有250,000名韓國投資者投資了加密貨幣“Terra”。

此外,FatMan曾于6月份表示,其發現有證據表明TFL和Hashed通過無機膨脹 Borrow來操縱Anchor利率,使Anchor看起來比實際情況更具可持續性。Anchor 存在巨大的bLUNA集中風險,五個巨鯨賬戶擁有大部分抵押品。

此前消息,韓國檢方在調查Terra事件中對加密交易所進行了一周的扣押搜查,現正對扣押材料進行全面分析。[2022/7/29 2:45:09]

韓國檢方批準對Coinnest等加密貨幣交易所的四名人員予以逮捕:韓國檢方批準對Coinnest等加密貨幣交易所的四名人員予以逮捕,理由是懷疑將公司賬戶下的客戶資金挪至個人賬戶。[2018/4/7]

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