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Tether在回應前SEC官員質疑時強調其不在美國運營_THE

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Time:1900/1/1 0:00:00

5月12日消息,針對前美國證券交易委員會互聯網執法官員JohnReedStark在推特上對Tether的一系列質疑,包括財務報告的真實性問題、合規問題等。Tether首席技術官PaoloArdoino回應稱:1.Tether不是一家美國公司,不在美國運營,也沒有招攬美國用戶,其核心市場是新興市場和發展中國家沒有銀行賬戶的人。2.Tether不僅會驗證所有主要市場客戶,還會對其所有客戶進行強化盡職調查。所有客戶都經過風險評級和定期檢查,符合銀行標準的反洗錢計劃。公司使用World-Check自動持續監控所有客戶是否存在潛在的制裁和不良媒體批評,并通過Chainalysis篩選其與客戶之間的轉賬,以查找與潛在高風險錢包的鏈接。3.公司合規團隊幫助受黑客影響用戶追回資金,并已與執法部門和監管機構進行多次合作。4.TetherLimited已在FinCEN注冊,向FinCEN提交可疑活動報告(SAR)并接受Title31檢查。TetherGroup還向英屬維爾京群島FIA提交了SAR,Tether定期與FBI和DOJ合作處理各種案件。5.Tether在保護其用戶方面做得很好,非常重視風險管理,在其100%儲備金之上累積額外儲備金。

1000萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉出,價值999.9萬美元:據WhaleAlert數據顯示,北京時間04月06日20:32, 1000萬枚USDT從Tether Treasury錢包轉入0x8bb0開頭地址,按當前價格計算,價值約999.9萬美元,交易哈希為:0xb2af55da70ec8427cd4efcf1c21752b3391f7bdd39680188fda3c980ccd7e3b4。[2020/4/6]

動態 | 針對Bitfinex和Tether的市場操縱訴訟已被重新提起:金色財經報道,Bitfinex和Tether市場操縱案的原告已對Bitfinex、Tether及其母公司iFinex提起修訂后的訴訟。參與該案的律師之一Karen Lerner表示,該訴訟已在紐約南區法院重新提起,以有效地維護比特幣交易者和比特幣期貨交易者的權利。原告Eric Young、Adam Kurtz和David Crystal于1月7日撤回了該案,但于1月8日重新提起訴訟。該案最初于去年11月開始,當時原告聲稱Bitfinex和Tether發布了不準確的信息,“壟斷并企圖壟斷比特幣市場\"。Bitfinex和Tether已否認了訴訟中的指控。[2020/1/11]

聲音 | 資產管理公司:仍無法排除Tether和Bitfinex的最壞情況:據marketwatch報道,在上周五的一份報告中,加密貨幣交易和資產管理公司Element Digital Asset Management表示,未解決的問題讓他們無法排除Tether和Bitfinex最壞的情況。由于缺乏透明度、Tether無法對其儲備進行真正的獨立審計,這使他們無法排除Tether沒有足夠儲備或Bitfinex無力償債的可能性。然而,可用的公開信息與Tether和Bitfinex在確保穩定銀行關系方面遇到問題的解釋是一致的。目前Bitfinex和Tether尚未對該報告發表評論。[2018/10/23]

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主網上線一周,Sui生態進展如何?_PAD

在SuiNetwork主網上線一周后的今天,加密研究員2Lambroz對所有上線主網的DeFi項目進行了體驗,將這些dApp的相關信息整理和匯總在了一個表格之中.

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BTC一度跌穿2.7萬美元_ETH

裙關注公中呺:全因素熱愛比特幣一夜內迎來多空雙殺,美國4月份CPI低于預期,幣價飆升后快速下殺,周三(5月11日)亞市跌至27527美元,隔夜一度跌穿最低觸及26797美元.

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多個PEPE持倉地址買入LADYS_NEX

5月11日消息,Lookonchain監測數據顯示,一些地址將其持有的PEPE換成LADYS。地址0xfb2b曾用54枚ETH買入2920億枚PEPE,以288枚ETH賣出,利潤為234枚ETH.

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幣安策略交易將升級為交易機器人_DOGE

親愛的用戶:幣安將于2023年05月11日起逐步將策略交易升級為交易機器人,并同時更新如下內容:在頁面下,智能持倉賬戶將升級更名為交易機器人賬戶;新的現貨和合約網格將創建在交易機器人賬戶中.

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MATIC 很快就會超過 1 美元嗎?_MATIC

在有消息稱Polygon通過私下出售其原生MATIC代幣籌集了4.5億美元的資金以推動大規模采用和自身在Web3中的地位后,Polygon的前景看起來更加樂觀.

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