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美國財長姆努欽:非托管加密錢包交易報告規則旨在保護國家安全_VER

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據FinanceMagnates12月21日消息,針對FinCEN正就新的非托管加密錢包交易報告規則征集公眾意見一事,美國財政部部長史蒂芬·姆努欽表示,該規則解決了可兌換虛擬貨幣市場中重大的國家安全問題,旨在填補記錄保存和報告制度的空白,以防止惡意行為者。該規則適用于金融機構,并與現有規則或要求保持一致,旨在保護國家安全,協助執法并提高透明度,同時最大程度地減少對誠信創新的影響。此前消息,FinCEN正就新的非托管加密錢包交易報告規則征集公眾意見。新規則將要求受監管公司對大于3000美元的交易的非托管錢包用戶姓名和地址進行驗證;此外還要求加密貨幣交易所向金融犯罪執法網絡提交金額超過10000美元的交易信息。

俄羅斯礦企BitRiver計劃起訴美國財政部:5月12日消息,俄羅斯加密礦業巨頭BitRiver否認美國的指控,聲稱它不會幫助俄羅斯政府逃避全球制裁。BitRiver將就針對俄羅斯公司和個人的新制裁起訴美國財政部。BitRiver聲稱美國的制裁是不合理的。該公司還相信,這些限制是非法的,它將努力將其從美國的黑名單中刪除。

此前4月21日消息,美國財政部制裁俄羅斯比特幣礦工。在美國制裁的目標公司中,BitRiver成立于2017年,其礦場使用水力發電。外國資產控制辦公室在最近對幫助俄羅斯減輕經濟處罰打擊的企業和個人實施的一系列制裁中,挑出了BitRiver的10家俄羅斯子公司。(Crypto Politan)[2022/5/12 3:10:59]

美國財政部證實對俄國家開發集團VEB和工業通訊銀行及其42家子公司實施制裁:2月23日,美國財政部證實對俄國家開發集團VEB和工業通訊銀行(Promsvyazbank)及其42家子公司實施制裁。(衛星新聞)[2022/2/23 10:09:54]

美國財政部官網回應:美國公民購買Petro將有被處罰的風險:美國財政部在官方網站上發表公開回應稱,委內瑞拉發行的數字貨幣應被視為基于政府信用的債券。根據第13808號行政令,禁止美國公民交易長于30天的委內瑞拉國債。交易委內瑞拉數字貨幣的公民有受到處罰的風險。[2018/2/22]

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