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金色前哨 | 歐洲尋求將加密貨幣監管交給新的反洗錢監管機構_BTC

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Time:1900/1/1 0:00:00

2月22日外媒消息指出,歐洲正尋求將加密貨幣的監管交給新的反洗錢監管機構。據知情人士透露,由于擔心加密貨幣公司被用來處理非法資金,歐盟正在努力賦予其新的反洗錢監管機構對加密貨幣公司的監督。

歐盟委員會(European Commission)和其他機構正在就該機構的職權范圍和設計進行談判,預計該機構將于2024年開始運作,兩年后全面運作。一名聽取了討論簡報的歐盟外交官表示,以德國為首的一些國家正在尋求將加密貨幣公司納入更明確的范圍。由于細節尚未公開,這些人要求不具名。

金色相對論 | 天風證券李煉炫:穩定幣按1:1錨定美元資產,想盈利非常困難:本期金色相對論中,對于穩定幣的討論,天風證券李煉炫表示:美國紐約州政府批準發行的兩款數字貨幣,是對有資本管制的新興市場國家的沖擊,資本外流和熱錢進入會更方便。現在主流穩定幣都是貨幣局制度,只不過發行人從政府換成了私營企業。如果超發,就不是貨幣局制度,持有這些穩定幣是有風險的,那么競爭性是不強的,穩定幣的風險其實跟現實世界中貨幣制度是一樣的,如果沒有真的錨定足夠數量的資產,那么就存在被擠兌的風險,但是,如果真的按一比一錨定美元資產,那么想盈利就很困難。其實發展穩定幣,是貨幣形式從紙質向電子化發展的一個必然趨勢,歷史上,貨幣在從金銀向紙質媒介轉變的時候,也是這種現象。[2018/9/20]

近年來,一系列丑聞表明,歐盟五花八門的監管規定讓臟錢流動變得容易。隨著企業和投資者尋求獲得回報,價值2萬億美元的加密貨幣市場蓬勃發展,但隨著其廣泛的匿名性發展,也吸引了犯罪分子,也為執法開辟了一條新戰線。歐盟官員表示,他們希望歐盟監管機構的職權范圍涵蓋銀行、金融機構和加密資產服務提供商之間風險最高的跨境實體。

分析 | 金色盤面:BTC/USD面臨通道上軌壓力:金色盤面綜合分析:BTC/USD2小時K線圖,DIF走平,MA12形成支撐,多頭再次挑戰通道上軌,目前看這里會有一次比較激烈的爭奪,空頭憑借6600高點壓制多頭的攻勢,而多頭必須盡快拿下這個壓力位,否則后面做多心態不穩。[2018/8/12]

不過,官員們表示,擬議的變更尚未在歐盟成員國之間正式討論,這意味著尚不清楚它將得到多大的支持,或者最終將如何對待加密公司。

分析 | 金色盤面:ETH短線出現長下影線:金色盤面綜合分析:ETH凌晨隨大盤急速下跌,短線出現長下影線,目前出現止跌行為,通過籌碼分布可以看到上方套牢盤嚴重,400左右壓力位較重。[2018/8/8]

歐盟的立法者之一指出,鑒于這是更容易發生洗錢活動的領域之一,新的歐盟權力機構的范圍明確包括加密資產是關鍵。

此前,區塊鏈咨詢公司Chainalysis發布報告稱,2021年網絡罪犯加密貨幣洗錢金額達到86億美元,比2020年增加30%。在86億美元洗錢金額中約有17%來自去中心化金融應用,也就是在傳統銀行之外為加密貨幣計價交易中提供支持的應用。

而歐盟也早在去年7月就提議設立一個新機構來打擊洗錢活動,并提出制定新的加密資產轉移透明度規則,洗錢、恐怖主義融資和有組織犯罪仍然是聯盟需要解決的重大問題,該機構將直接對一些風險最高的跨境金融部門實行直接監督和決策。

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