一夜卷走8億元：盤古社區暴跌96%_IST

誰也沒想到，剛剛突破新高的盤古社區虛擬貨幣，資金池一夜之間就被卷走了8億元。

2月25日晚22點到26日2點間，盤古社區的虛擬貨幣“拳頭產品”OSK幣直線下跌，從最高816美元跌至最低29.7美元，單日跌幅達到96%。另一個FIST幣從42美元跌至2.3美元，跌幅達94%。

然而，遭遇崩盤的投資者們，一邊通過各種途徑尋求維權，一邊卻又在借機抄底。3月2日，維權群內的一位網友曬出截圖，稱自己忍不住再一次加倉了OSK幣。

盤古社區，一個號稱從不參與“拉人頭”的“項目”，靠著財富自由的故事，把虛擬貨幣的市值炒到了數十億美元。

沒想到，一場突如其來的黑天鵝，這個世界上就多了一群被騙的人。

盤古社區，一個以Defi為旗號的龐氏騙局從2020年10月開始活躍在各個虛擬貨幣微信群。其操盤團隊宣稱，該項目不設立推薦獎勵，沒有中心化的項目方，采用聯合坐莊的方式實現普通人致富的夢想。據其社群成員宣稱，目前已有超過20萬的用戶。

據《鏈新》了解，該社群目前為止共推出三款虛擬貨幣產品，分別名為FIST（拳頭幣）、OSK（奧斯卡幣）、pgnlz（盤古能量卡幣）。

Andrew Kang昨日晚間購入價值約105萬美元的RDNT代幣:6月8日消息，據鏈上分析師余燼監測，昨日19時，Mechanism Capital聯合創始人Andrew Kang通過鏈上和幣安一共買入3717429枚RDNT(約合105萬美元)，成本在0.285美元左右，隨后Kang就在其社交媒體上宣傳該代幣。

不過，余燼提及，Andrew Kang前幾日曾以1.21美元的均價購入117萬枚ARB，目前仍處于浮虧狀態。[2023/6/8 21:23:04]

Defi，也稱作去中心化金融。是建立在區塊鏈網絡上的一種金融形式。其中的自動化做市商，這種智能合約可脫離中心化系統的做市機制運行，通過投資人自行添加流動池完成交易雙方的交易匹配，而交易所得的相關手續費收入，按照比例分配給參與建立流動性的投資人。目前，被廣泛應用于各大公鏈生態體系中的虛擬貨幣交易當中。同時，Defi去中心化的特性也被不少龐氏騙局操盤手所利用，成為新型非法集資的手段。

FIST是盤古社區最早推出的虛擬貨幣，早期在波場鏈上發行量為1萬個，后遷移至幣安智能鏈并增發為2億個。2020年10月，綽號“莫大”的男子以盤古社區軍師的身份開始推廣FIST虛擬幣，莫大曾在公開場合宣稱，自己也是半路接盤FIST。由于FIST此前的項目方撤出資金跑路，社群邀請其作為軍師幫忙打造“盤古社區”。

Celsius與債權人及扣留賬戶儲戶達成和解協議:3月29日消息，Celsius無擔保債權人官方委員會（UCC）發推文稱，Celsius、UCC和扣留賬戶小組達成一項和解協議，為選擇 “扣留”賬戶的債權人提供15%的加密貨幣實物分配，其余部分將在計劃中作為Earn債權處理。批準相關申請聯合動議的聽證會將于2023年4月18日舉行。

據悉，所謂的“扣留賬戶”小組是由美國一些州的客戶組成的，由于監管機構的停止令，Celsius無法為他們提供可用的托管賬戶。 這些人可以選擇將資金轉移到扣留賬戶，而這些資金仍被凍結。數據顯示，在Celsius停止提款時，其管理的大約120億美元資產中，扣留賬戶僅占1450萬美元。[2023/3/29 13:33:07]

“這個事情我們還必須要搞好，不為賺錢只為榮譽。”莫大在后期的宣傳當中曾這樣回憶自己啟動盤古社區的動機。

據莫大介紹，在盤古社區的初期，有兩個行動方針。第一步，尋找沒錢的人進行投資，莫大稱，有錢人一來賺錢多會撤出，二來不會參與“布道”（拉人頭）。第二步，通過大量的會議，將投資人沉淀下來，達成“漲多少都不賣”的共識。

《鏈新》在盤古社群內調查了解到，盤古社區的主要參與人群為中老年群體，多數在接觸盤古社區前，對區塊鏈和虛擬貨幣并不了解。盤古社區每天都會在不同時段召開線上會議，對新用戶進行培訓。培訓內容涉及區塊鏈和Defi介紹、如何注冊虛擬貨幣交易所、實際操作購買虛擬貨幣并參與盤古社區的虛擬貨幣流動性挖礦等。

數據：某MATIC聰明錢地址在7個小時前向Kraken轉入約212萬枚MATIC:金色財經報道，據Lookonchain監測顯示，一個擅長高賣低買的MATIC聰明錢地址在北京時間1月5日04:50:47將大約212萬枚MATIC（約170萬美元）全部轉入Kraken。該聰明錢以0.87美元的價格從Uniswap買入176萬枚MATIC，并以1.44美元的價值賣出108萬枚，后又以平均0.796美元價格在CEX購買143萬枚。[2023/1/5 9:54:03]

在培訓過程中，講師往往特別強調盤古社區沒有層級推薦獎勵，能夠規避涉及傳銷的法律風險。放大預期收益，鼓吹“聯合坐莊”的穩定性。同時配合一些成功的案例，打造每個人通過盤古社區投資能夠實現財富自由的藍圖。

由于其不設立層級推薦獎，打消了人們對于傳銷項目的顧慮。加上此前盤古社區的虛擬貨幣一直處于上漲狀態，使得其社群規模不斷擴大。

除了線上推廣，盤古社區還成立了大量線下工作室，手把手培訓新人操作進場。據《鏈新》了解，目前全國各省均有盤古社區的工作室。

一位盤古線下社區組建人向《鏈新》透露：“氣氛是會傳染的，當99個人喊買這個賺錢的時候，剩下的那一個人也會買。而且賺了錢舍不得走，虧了錢更不能走。只有布道（推廣），才會把價格做高。”

流出電郵顯示多位FTX董事來自美CFTC:12月26日報道，流出的電子郵件顯示，多位 FTX 董事來自美國商品期貨交易委員會（CFTC），比如 FTX 總法律顧問 Ryne Miller 之前是 Gary Gensler 的法律顧問，Gary Gensler 時任 CFTC 主席，現任美國證券交易委員會主席；FTX 政策和監管策略前負責人、FTX 子公司 LedgerX 現任董事 Mark Wetjen 曾擔任 CFTC 代理主席和委員；前 CFTC 委員 Jill Sommers 也是 FTX 董事會成員。

Ryne Miller 還幫助安排 SBF 與前 CFTC 專員 Dan Berkovitz 會面并共進晚餐，后者目前擔任美國證券交易委員會總法律顧問。[2022/12/27 22:09:28]

鮮花簇擁，人群環繞左右，是多個網絡上流傳的莫大講課視頻里呈現出的狀態。而流傳較多的視頻內容，都圍繞一個主題：盤古社區的影視生態。

隨著加入人數和資金體量的不斷擴大。FIST幣的價格也從幾十美元一路上漲，最高單價達到44萬美元（約合人民幣288萬元），漲幅達到近萬倍，而其市值也達到了44億美元。

過高的價格勢必影響后來者進場，另一方面，AMA的做市機制下，高價格也是在犧牲流通性的條件下達成。因此，在虛高的價格背后，是成交稀少的窘境。

葡萄牙拒絕了對比特幣和加密貨幣征稅的提議:金色財經報道，Watcher.Guru發推稱，葡萄牙拒絕了對比特幣和加密貨幣征稅的提議。金色財經此前報道，葡萄牙財政部長FernandoMedina在共和國議會的聽證會上表示，計劃對加密貨幣征稅。[2022/5/26 3:42:18]

虛高的市值背后，需要更多人接盤才能夠繼續維持。FIST成功后，2021年1月，盤古社區推出了OSK（奧斯卡）幣，早期持有FIST幣的投資人可獲得OSK幣獎勵。

在多個網絡流傳的視頻中，莫大表示，持有OSK幣，就可以成為盤古社區的股東，并對該集團投資的影視作品具有收益分配權。

在盤古社區的宣傳視頻和資料中，一家名為龍光匯影視傳媒有限公司的企業多次出現，盤古社區頻頻將該公司籌拍的影視作品相關宣傳作為利好進行傳播。《鏈新》向多個盤古社區投資人了解后得知，目前未有人獲得莫大所說的影視公司相關的股權證明。

據該公司官網顯示，“龍光匯影視傳媒有限公司（下稱“龍光匯”）由董事長何良臣先生創立于2010年，總部位于中國影視名城——浙江·橫店；現有于榮光、潘粵明、聶遠、安澤豪、岳躍利、劉恩尚、盧勇、李楠、宗峰巖、張渲婕十大明星股東；旗下設有影視投資、明星經紀、演唱會運作、全案策劃、網紅直播、短視頻運營等多個事業部，是文化行業中獨樹一幟的綜合型傳媒公司。”

據企業數據查詢平臺顯示，龍光匯影視傳媒有限公司注冊資本5000萬元，實繳300萬元。目前顯示的股東共有兩人，分別為何亮占股90%，張澤占股10%。股東中并未出現上述明星的名字。 

目前，該公司公開的影視項目僅有《危險關系》一部，該作品介紹中顯示，出品人、總制片人：何良臣、總監制：莫大、制片人：秦智偉、宮初然、吳富祥。

莫大宣稱，盤古社區持有龍光匯51%的股份，而通過盤古社區成員的票房帶動能夠獲得巨大的投資回報。“我們有一個龐大的設計，通過影視眾籌賺錢，我們要錢有錢。影視里面的杠桿又比資金盤大幾十倍。我們不要說幾十倍了，一年10倍的杠桿，那你投1萬一年賺10萬，這個收益回報率可以了。”“51%的上市公司股份我們每一個股東來分，你還在意其他的東西嗎？”在視頻中，莫大對在場的人員講道。

進入2022年以來，莫大在社群內幾乎很少露面。《鏈新》嘗試添加莫大自稱的微信號，顯示“對方賬號因涉及違規暫不能被加好友”。

2月25日晚，盤古社區旗下的三個虛擬貨幣發生暴跌前，網絡上流傳出一張落款為淮安市局的警情通報。該通報稱，盤古社區莫大等人被淮安市局立案偵查，并已被抓獲。

《鏈新》向淮安市局求證后得知，該通報系偽造。淮安市局目前也未對該案件進行立案。據行業人士分析，此通報有可能是該團隊為了配合撤出資金而自導自演。

2月25日晚6點，OSK幣價格達到了816美元，盤古社區群里一片沸騰。成員們發送各種表情慶祝盤古社區的成功。4個小時后，OSK開始下跌，一小時內跌幅近10%。但沒有人在意，人們稱這是戰術性回調，沒有人認為這只是暴跌的開始。

從2月25日晚22點到26日2點間，OSK幣直線下滑，從最高816美元跌至最低29.7美元，單日跌幅達到96%。FIST幣從42美元跌至2.3美元，跌幅達94%。盤古社區的財富夢，就此破滅。

《鏈新》根據鏈上數據統計，2月25日至2月26日，FIST交易池被套走約1574萬美元，OSK交易池被套走約1.1億美元。兩個交易池中在暴跌過程中共計損失約8億元人民幣。截至發稿前，FIST持幣地址為22萬個，OSK持幣地址為23萬個。 

在盤古社區的宣傳中，莫大等人多次強調，盤古社區采用聯合坐莊的模式，即籌碼分散，沒有持幣數量過多的大戶存在。但2月25日晚的暴跌正是來自于個別大量持幣的地址集中砸盤所致。

其中，以 0 x 2 0 a d f 2 6 1 e d f 6 3 4 d 5 1 c d f 0 d a d f 1 9 6 b b a c b 9 5 c 5 f c a 為例，最早時，該地址共持有106萬個FIST。在接收到分配的代幣后，該地址用戶通過多個分散賬戶降低了單個持幣地址的數量。在2月25日晚，該地址綁定的分散賬戶分別售出約50萬個FIST，共獲利130萬美元，并歸集至 0 x b 9 c 2 0 2 6 5 2 e b 9 b 8 0 f f b 4 a f 5 c 5 4 5 4 0 a 7 9 0 a f b 4 4 9 8 a 。據鏈上數據顯示，有數個類似賬戶在同一天采用了相同的策略進行套利。但因虛擬貨幣具有匿名性，當前無法確認這些賬戶的實際控制人真實身份。

維權群內，有網友爆料自己虧損貸款而來的上百萬元，意欲輕生，被群主勸住。也有貧困學生稱將一年的學費全部虧掉。

一位有經辦此類案件經驗的民警向《鏈新》表示，“盤古社區的操盤方式可能涉嫌非法吸收公眾存款，只不過用Defi的名義，通過加密貨幣吸收資金。崩盤的話，一方面不太好偵查，另一方面是因為是通過加密貨幣進去的資金，法律上不一定能受保護。” 

2月24日，最高人民法院發布關于修改《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》的決定。其中將虛擬幣交易列為非法吸收公眾存款罪定罪處罰的條件之一。據行業人士推測，盤古社區虛擬幣暴跌或與政策落地具有一定的相關性。

無論此次暴跌的原因出于何種緣由，盤古社區內仍每天不斷地通過線上會議進行布道。社群內一旦有人提出質疑，便迅速遭到其他人言語攻擊并被踢出群。3月2日，維權群內的一位網友曬出截圖，稱自己忍不住再一次加倉了OSK幣。

或許，莫大等人所謂的沉淀用戶想要的就是這樣的結果。

對深陷其中的人來說，回頭似乎很難。

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