虛擬貨幣騙局MBI集團創辦人張譽發于今日移交中國受審_MBI

據HK01報道，總部位于馬來西亞檳城的MBI集團創辦人張譽發7月22日在泰國落網并被驅逐出境，于今日移交中國受審。據悉，自2009年開始在內地宣傳金融投資計劃及虛擬貨幣的MBI集團，十年來騙取內地400逾人過億元資產，2020年更有百余內地受害者前往馬來西亞總部要求還款。部分媒體批評MBI集團典營利方式是傳銷加典型的龐氏騙局。2019年，張譽發創立的MBI集團涉嫌金融犯罪，被馬來西亞當局凍結關聯的91個銀行賬戶，總額達1億7700萬令吉。張譽發也涉嫌在澳門進行3.36億令吉的洗錢騙局而被澳門通緝。

黑龍江“云保資產”CGA虛擬貨幣傳銷案告破，涉案金額高達120萬元:12月16日報道，黑龍江虎林市局經偵大隊近日成功破獲一起“云保資產”虛擬貨幣傳銷案，涉案金額120余萬元。經調查，犯罪嫌疑人時某以云保資產APP為依托欺騙群眾，向群眾宣傳這是采用區塊鏈技術應用發行的一款數字虛擬貨幣CGA，收取每個會員入會費36300元，用于購買一臺虛擬智能挖礦機，該挖礦機每天挖礦收入約為480元，收入按天以現金形式發放。為了吸引會員加入，每個會員所發展的下線，可獲取其下線會員繳納費用8%的提成。“云保資產”的礦機分為ABCD四個等級，A級礦機價格10000CGA；B級礦機價格5000CGA；C級礦機價格2500CGA；D級礦機價格1250CGA。1個CGA等于3.61元，一萬個CGA等于36100元。目前，犯罪嫌疑人時某已被刑事拘留，案件也將移送至檢察機關等待進一步審理。[2020/12/16 15:22:06]

MBI集團部分受害者透露，在中國有數以萬計的受害者，估計被騙走的資金達5000億人民幣，一些受害者無法接受MBI崩盤的消息，最終選擇自殺了結性命。2020年10月，馬來西亞吉隆坡有150名中國人在街頭請求大馬政府協助討回被騙走的逾億元資產，他們都是虛擬貨幣資金盤MBI騙局的受害者。

動態 | 吉林長白打掉“星幣全球”虛擬貨幣詐騙團伙，抓獲24人:據法制網消息，12月27日，吉林省長白縣局組織80人專案組，連續奮戰180個小時，成功打掉一個虛擬貨幣詐騙團伙，抓獲嫌疑人24人。局接到報案稱，有網民參與“星幣全球”APP網站投資被騙，經縝密研判，該犯罪團伙成員位于杭州，以添加微信好友等方式，誘導網民購買虛擬貨幣進行網絡交易，吸引網民在其平臺充值投注，待大額投注至預期目標后，進行后臺“刪除、拉黑”，進而將網民、玩家的資金占為己有。目前案件還在進一步審理中。[2019/12/30]

動態 | 日本金融廳對某未經注冊的虛擬貨幣公司展開調查:據華爾街見聞報道，這一調查過程使得日本總務相野田圣子的事務所也被牽連其中。調查事件主要和虛擬貨幣SPINDLE項目，以及SPINDLE的主要運營公司有關。除此之外，日本一個著名歌手GACKT也因疑似在博客為其站臺而被卷入。[2018/7/20]

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