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美國曾在2020年要求幣安提供有關其反洗錢檢查的內部記錄及相關通訊數據_CFT

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據路透社看到的一份2020年書面請求,美國聯邦檢察官要求加密貨幣交易所幣安提供有關其反洗錢檢查的大量內部記錄,以及涉及其首席執行官兼創始人趙長鵬的相關通訊數據。美國司法部反洗錢部門已經要求幣安自愿交出趙長鵬和其他12名高管以及合作伙伴關于非法交易和招募美國客戶等事項的信息,美國監管部門還尋求任何帶有“文件被銷毀、更改或從幣安文件中刪除”或“從美國轉移”等指示的公司記錄。

美國CFTC應FTX US請求延長公眾意見征詢期至4月11日:3月24日消息,美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 應 FTX US 請求延長公眾意見征詢期最后期限至 4 月 11 日。此前 CFTC 在其官網表示,已收到 FTX US Derivatives 正式尋求修訂其作為衍生品清算組織(DCO)的注冊令,以允許其修改現有的非中介模型。此次修訂旨在尋求直接向參與者提供保證金產品清算,因此參與者不會通過期貨傭金商 (FCM) 進行清算。[2022/3/24 14:16:27]

四位知情人士表示,2020年12月的請求是司法部對幣安遵守美國金融犯罪法的調查的一部分,該調查仍在進行中。知情人士稱,美國當局正在調查幣安是否違反了《銀行保密法》,該法要求加密貨幣交易所在美國進行“大量”業務時必須在財政部注冊并遵守反洗錢要求。該法律旨在保護美國金融體系免受非法金融的侵害,違法者最高可判處10年監禁。

特朗普政府計劃禁止中國載客航班飛往美國:據路透社剛剛報道,特朗普政府計劃從6月中旬開始禁止中國的載客航班飛往美國,這一決定或在當地時間周三宣布。俄羅斯衛星通訊社則稱,美國交通部證實從6月16日開始對中國航班下“禁飛令”。(中國日報網)[2020/6/3]

針對路透社的獨家報道,趙長鵬回應稱,2020年美國監管機構要求幣安自愿分享某些信息,幣安已經遵守要求提交信息,我們做到了。并稱與監管機構建立信任非常重要。

動態 | John McAfee免費向美國選民發放代表家的代幣:加密貨幣愛好者、殺軟件之父John McAfee今日發推稱:“我們正在使用安全工具,以確保每個美國選民都能獲得對應每個家的初始代幣。該代幣沒有初始成本。然后,我們將通過交易所跟蹤每個代幣的移動。它將展示金字塔權力結構是如何演變的。我們正在給每一位注冊的美國選民發電子郵件,每位家發一個代幣,不收任何費用。我們會先把每個代幣的交易價格定在一美分,然后一切將交由市場來主導。你可以保留這個代幣,賣掉全部或部分(最少一百萬分之一個代幣),銷毀它,或者買更多。”[2020/1/5]

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