美國財政部對加密交易所Bittrex采取兩項分別超過2400萬和2900萬美元的執法行動_BITT

美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)和金融犯罪執法網絡(FinCEN)宣布與加密貨幣交易所Bittrex達成和解，Bittrex將分別支付超過2400萬美元和2900萬美元。這是OFAC迄今為止最大的虛擬貨幣執法行動。它也代表了FinCEN和OFAC在這一領域的首次平行執法行動。OFAC和FinCEN的調查發現該交易所在2014年至2017年期間明顯違反多項制裁計劃，并故意違反銀行保密法(BSA)的反洗錢(AML)和可疑活動報告(SAR)報告要求。

美國財政部當前債務上限下可用非常規措施金額僅剩670億美元:金色財經報道，美國財政部周五在一份聲明中表示，截至5月24日，可用于持續支付政府賬單的非常規措施金額僅為670億美元。這隸屬于總計3350億美元的授權措施，以防止美國政府在法定債務上限之下耗盡借貸空間。這一數字較5月17日的約920億美元有所下降。根據周五發布的數據，截至周四，美國財政部的現金余額降至388億美元，為2017年以來的最低水平，低于一天前的495億美元和5月12日的1400億美元。由于采取措施以避免突破31.4萬億美元的債務上限，財政部的銀行賬戶近來一直承受下行壓力。[2023/5/27 9:45:31]

Bittrex已同意向OFAC匯出24,280,829.20美元，以解決其對116,421起明顯違反多項制裁計劃的潛在民事責任。由于Bittrex的制裁合規程序存在缺陷，Bittrex未能阻止明顯位于烏克蘭、古巴、伊朗、蘇丹和敘利亞的克里米亞地區的人在2014年3月至2017年12月期間使用其平臺進行價值約263,451,600.13美元的虛擬貨幣相關交易。

美國財長耶倫：已經召集監管機構討論硅谷銀行問題:金色財經報道，美國財長耶倫表示，銀行體系仍保持韌性；已經召集監管機構討論硅谷銀行問題；對銀行監管機構充滿信心。[2023/3/11 12:55:29]

Bittrex已同意因故意違反BSA的AML計劃和SAR要求而匯出29,280,829.20美元。FinCEN將支付24,280,829.20美元作為Bittrex與OFAC解決其潛在責任的協議的一部分。FinCEN的調查發現，從2014年2月到2018年12月，Bittrex未能維持有效的反洗錢計劃。這包括在其平臺上部署不充分和無效的交易監控，導致大量非法融資。此外，Bittrex的AML計劃未能適當解決與其提供的產品和服務相關的風險，包括增強匿名性的加密貨幣。在2014年2月至2017年5月期間，Bittrex未能提交任何SAR，時間超過三年。

俄羅斯礦企BitRiver計劃起訴美國財政部:5月12日消息，俄羅斯加密礦業巨頭BitRiver否認美國的指控，聲稱它不會幫助俄羅斯政府逃避全球制裁。BitRiver將就針對俄羅斯公司和個人的新制裁起訴美國財政部。BitRiver聲稱美國的制裁是不合理的。該公司還相信，這些限制是非法的，它將努力將其從美國的黑名單中刪除。

此前4月21日消息，美國財政部制裁俄羅斯比特幣礦工。在美國制裁的目標公司中，BitRiver成立于2017年，其礦場使用水力發電。外國資產控制辦公室在最近對幫助俄羅斯減輕經濟處罰打擊的企業和個人實施的一系列制裁中，挑出了BitRiver的10家俄羅斯子公司。（Crypto Politan）[2022/5/12 3:10:59]

據悉，自去年夏天勒索軟件攻擊以來，美國財政部越來越多地表示加密貨幣交易所需要遵守制裁。

Tags：BITBITTBittrexREXbiteternitysunbitternbirdAROREX

XRP