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DOGE/US-0.31%據Decrypt報道，NFT市場OpenSea前產品負責人NateChastain未能說服法官駁回美國司法部對他的指控，審判將繼續進行。NateChastain被美國司法部指控犯有電匯欺詐和洗錢罪。據悉，NateChastain負責選擇哪些NFT將出現在OpenSea主頁上Chastain因而根據內部消息提前購買NFT，并在上線首頁后以2到5倍的價格出售NFT。這些行為被認定為搶先交易和內幕交易，即個人從非公開信息中獲利的活動。這些活動在傳統金融市場是被禁止的，執法部門表明這些法律將同樣適用。
美國IRS正在調查涉嫌從波多黎各稅收優惠中非法獲益的加密交易人員:7月13日消息，美國聯邦稅務局（IRS）正在調查涉嫌從波多黎各稅收優惠中非法獲益的加密交易人員。據此前彭博社報道，這些人可能謊報了自己的居住性質和收入等關鍵因素，不公平地利用稅收優惠。
據悉，自波多黎各在2012年推出新稅收政策以來，超過5000名美國人移居該國，以節省聯邦所得稅。波多黎各稅收政策給予個人100%股息免稅，60%市政稅免稅，而該地區獲得來源收入聯邦稅為零。為獲得減稅資格，新居民必須能夠證明他們每年至少在島上居住183天。[2023/7/13 10:51:40]
此前去年9月份消息，OpenSea宣布對NateChastain進行的內幕交易進行調查，隨后NateChastain從該公司離職。今年6月份消息，NateChastain因涉嫌參與NFT內幕交易被逮捕并被美國司法部起訴。
印度監管機構調查加密貨幣交易所WazirX，稱其涉嫌違反《外匯管理法》:印度執法局 (ED) 向WazirX發出了一份說明原因通知，稱其涉嫌違反《外匯管理法》，涉及價值2,790.74千萬盧比（約3.72億美元）的交易。ED的一位官員強調，WazirX 的平臺允許客戶在沒有適當文件的情況下轉移加密貨幣，使其成為洗錢的途徑。交易所發言人稱，WazirX打算跟進ED的通知，并表示“這是監管清晰度對我們有很大幫助的地方。”（Cointelegraph）[2021/7/20 1:03:36]
動態 | 涉嫌挪用1210萬美元用戶資產的Einstein僅剩4.5萬美元資產:本月早些時候，加拿大加密貨幣交易所Einstein因涉嫌挪用1600萬加元（1210萬美元）的用戶資金而被關閉。Grant Thornton律師事務所被指定沒收該交易所的資產，并將“據稱丟失的資金”返還給用戶。
然而，昨天公布的一份法院文件稱，Grant Thornton發現該交易所僅剩下約1.5萬美元的加密貨幣和3萬美元的現金。Grant Thornton已經向加拿大和美國的幾家銀行發出通知，該交易所及其創始人Michael Ongun Gokturk可能在這些銀行持有投資或存款。（TNW）[2019/11/19]
據官方消息,代幣銷售平臺Tokensoft的SoftDAO將推出治理代幣SOFT并進行空投。空投的代幣占代幣總量的2%,將向參與Tokensoft激勵測試網TheSofternet的用戶空投總量.
1900/1/1 0:00:00Libertex創始人VyacheslavTaran近日在法國和意大利邊境處墜機死亡。事故發生時,他正從瑞士的洛桑乘坐一架摩納哥航空公司的H130直升機.
1900/1/1 0:00:00據央廣網報道,近日,杭州西湖區出臺《西湖區關于打造元宇宙產業高地的扶持意見》,為推動西湖區以元宇宙產業為代表的未來產業發展,助力打造文三數字生活街區成為引領全國的示范數字街區.
1900/1/1 0:00:00Web3保險協議InsurAce創始人Oliver今日發推表示,基于InsurAce團隊在保險領域一直以來的探索所積累的豐富經驗,其目前正在聯合相關行業機構和監管機構.
1900/1/1 0:00:00在FTX崩潰事件發生后,美國自律組織金融業監管局(FINRA)已對該公司涉及其提供的加密產品和服務的零售通信展開調查.
1900/1/1 0:00:00據CoinDesk報道,美國加密友好銀行Silvergate母公司SilvergateCapital首席執行官AlanLane在財報電話會議上表示,該公司今年不再有望將自己的穩定幣推向市場.
1900/1/1 0:00:00
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