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DOGE/US-2.68%據彭博社報道，據消息人士透露，美國檢察官正在調查FTX創始人SBF和其他FTX破產事件參與者的潛在欺詐案件。檢察官目前正在仔細審查FTX于11月11日在特拉華州申請破產時，數億美元資金是否被不當轉移到巴哈馬。美國司法部官員已開始全面調查FTX如何處理客戶現金和資產，并于本周會見了法院任命的監督員，討論他們計劃收集的材料，并深入研究FTX是否將資金違法轉移到AlamedaResearch。據紐約時報此前援引消息人士的話稱，美國曼哈頓的聯邦檢察官正在調查SBF是否操縱了UST和LUNA的市場，以使他控制的實體受益。消息人士透露調查還處于早期階段，目前尚不清楚檢察官是否已經確定SBF有任何不當行為，或者他們何時開始關注UST和LUNA的交易。
SBF擔心美國檢方遲遲不交出證據而影響其律師對刑事審判的辯護準備工作:6月7日消息，前FTX首席執行官Sam Bankman-Fried（SBF）的律師于6月5日向美國地區法官Lewis A. Kaplan發送一份信函，稱檢察官沒有交出原定于3月底發現的5個電子設備的所有內容，由于離審判日期還有不到四個月，辯方擔心，遲提出如此大量且重要的發現將影響辯方的準備工作。據悉，這些設備包括Alameda Research前首席執行官Caroline Ellison的一臺筆記本電腦和iPhone，以及FTX聯合創始人Gary Wang的一臺筆記本電腦。律師還寫道：“這些遲到的文件對辯方正確準備審判的能力產生了影響，到目前為止，這五臺設備中的文件都很龐大，總共有360多萬份，共計1000多萬頁。”
此外，知情人士表示，受聘于FTX的投資銀行Perella Weinberg一直在向潛在投資者出售價值數億美元的人工智能公司Anthropic的股票。根據FTX在2022年11月破產時的資產負債表，該公司持有價值5億美元的Anthropic股票。[2023/6/7 21:21:24]
動態 | 美國檢察官BTC-e交易所及其高管提出正式起訴:根據7月25日在美國加州北部地區提交的一份法庭文件，BTC-e交易所及其高管Alexander Vinnik已被指控犯有陰謀罪、洗錢罪、非法貨幣交易罪，以及經營無照證券交易所罪。現已關閉的BTC-e交易所和Vinnik分別面臨8,860萬美元和1,200萬美元的民事罰款，外加利息和成本。這兩筆罰款最初由美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)在2017年7月確定。Vinnik總共被控17項洗錢罪和兩項非法貨幣交易罪。此外，BTC-e及Vinnik亦被控一項經營非法貨幣服務業務及一項串謀洗黑錢罪名。[2019/7/27]
動態 | 美國檢察官：“絲綢之路”創始人訴求應不予考慮:據 financefeeds報道，今天早些時候，美國檢察官在第二巡回上訴法院提交上訴摘要。在此文件中，美國檢察官堅稱，暗網“絲綢之路”創始人Ross Ulbricht的訴求應不予考慮，聯邦地區法院的判決并無過錯。[2018/9/18]
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據Cointelegraph報道,澳聯儲發布了助理行長BradJones在央行會議上的講話,Jones在講話中詳細闡述了CBDC對澳大利亞經濟的影響.
1900/1/1 0:00:00美國加密銀行SilvergateBank近日公布2022年四季度部分初步財務指標,表示其在FTX破產后從總部位于舊金山的美國聯邦住房貸款銀行獲得了43億美元的流動資金.
1900/1/1 0:00:00FTXJapan于昨日發布公告稱：“向客戶返還資產的計劃是我們的首要任務,必要的開發工作正在有序進行中。在12月的最后一周,我們計劃在沙盒環境中開始對存取款流程進行內部測試.
1900/1/1 0:00:00去中心化金融(DeFi)聚合器1inchNetwork推出1inchSwapEngine的Fusion升級.
1900/1/1 0:00:00據官方推特,Coinbase將上線Magic、Aragon和RocketPool。如果滿足流動性條件,交易將于太平洋冬令時12月8日9:00或之后開始.
1900/1/1 0:00:00根據安全機構Fairyproof監測系統顯示,BNBChain上BRA代幣價格歸零。Fairyproof分析稱,該代幣在交易時會被征稅,所征的稅費會被直接發送至進入交易對,并且稅費被添加了兩次.
1900/1/1 0:00:00
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