據KBS報道,韓國檢察官表示,TerraformLabs的9名前任和現任高管從該項目中非法籌集的4145億韓元,其中約有914億韓元屬于該公司首席執行官DoKwon,但確認他的資產都不在韓國管轄范圍內。
韓國檢方禁止Delio、Haru Invest和B&S Holdings高管出境:6月25日消息,韓國檢方于上周禁止B&S Holdings大股東方某、Delio首席執行官鄭相浩(音譯)和Haru Invest高管出境。韓國檢方稱方某可能是造成連環存取款暫停的原因,目前尚未被首爾南部地方檢察廳起訴,B&S的另一位大股東宋某仍在韓國境外。[2023/6/25 21:58:29]
當地檢察官暫時沒收了屬于Terraform聯合創始人ShinHyun-seung的資產,包括房地產和進口汽車。該國檢方指控DanielShin從Terra-Luna項目中非法獲利超過1540億韓元。DoKwon似乎將很大一部分財產換成比特幣,轉移到海外加密交易所。檢察官表示,他們已要求幣安阻止DoKwon提取其加密貨幣。
韓國檢察官和司法部官員上周前往塞爾維亞尋求幫助追捕Do Kwon:金色財經報道,韓國檢察官和司法部官員上周前往塞爾維亞,以尋求幫助追捕Terra創始人Do Kwon。2022年12月份,據朝鮮日報援引韓國調查人員報道,DoKwon位于塞爾維亞,韓國司法部正在與塞爾維亞政府進行調查合作,包括調查其在塞爾維亞境內是否有特別協助者等。2022年9月份,國際刑警組織已向Terra創始人DoKwon發出紅色通緝令。[2023/2/7 11:52:30]
此前消息,韓國檢方已搜查并扣押Terra高管和員工的總計超2億美元房產。
韓國檢方已凍結Do Kwon此前轉移至OKX、Kucoin的共計3313枚BTC:10月5日消息,首爾南部地方檢察廳金融證券犯罪聯合調查團宣布已追加凍結Do Kwon此前轉移至OKX的1959枚比特幣。至此,此前轉移的總計3313枚BTC(約6700萬美元)已全部被凍結。
此前報道,韓國檢方于9月14日在對Terra創始人Do Kwon發出逮捕令后,LFG在Binance上創建錢包地址中的3313枚BTC被相繼轉移至兩個韓國境外加密交易平臺,其中轉移至OKX1959枚BTC,轉移至Kucoin1354枚BTC,共計約合6659萬美元。此后Do Kwon曾在社交媒體上否認其“套現”行為,并單方面表示其資產并未被凍結。(韓媒《法律界》)[2022/10/5 18:40:08]
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