美國檢察官在聽證會上再次努力阻止將Voyager的關鍵部分出售給Binance.US_Voyage

據彭博社報道，美國官員正試圖阻止將破產的VoyagerDigitalLtd.的關鍵部分出售給Binance.US，而政府則對法官批準該交易提出上訴。美國助理檢察官LarryFogleman周二在法庭上表示，政府反對任何限制其懲罰參與該提議的任意一方的能力，以及美國破產法官MichaelE.Wiles上周批準的相關破產退出計劃。Fogleman告訴法官，該交易的其他方面可能會繼續推進，但不會包括作為Voyager第11章計劃一部分的法律保護。

美國檢察官撤銷對以太坊網絡早期顧問的勒索指控:金色財經報道，5月5日，紐約法官駁回了針對以太坊網絡早期顧問Steven Nerayoff的刑事勒索指控，結束了為期三年半的法律斗爭，其中包括他對美國調查人員提出的爆炸性指控。美國地方法院法官、紐約東區首席法官Margo Brodie在3月20日提交給法院的文件中承認，他們已經獲得了證明Steven Nerayoff無罪的重要證據，除此之外“無法排除合理懷疑，證明起訴書中的指控屬實”，六周后，聯邦檢察官撤銷了對內拉約夫的起訴。

Nerayoff和他的員工Michael Hlady最初被指控敲詐一家總部位于西雅圖的加密初創公司，Nerayoff在2017年受雇指導該公司進行首次代幣發行(ICO)。檢察官表示，兩人威脅稱，如果不支付數百萬美元，他們將“摧毀”這家公司。[2023/5/16 15:04:38]

Wiles同意周三舉行聽證會，決定是否阻止該計劃的免責條款。這些條款在公司破產案件中很常見，可以保護人們免于因實施法院批準的計劃而承擔個人責任。根據其破產計劃，Voyager可以選擇將其出售給Binance.US或清算其資產并將資金分配給債權人。在經過四天的有爭議的破產聽證會后，法官將允許公司采取其中任何一種做法。

韓國法務部長官與美國檢察官員就加密貨幣相關案件調查合作進行討論:7月6日消息，韓國官員周三表示，該國法務部長官韓東勛（Han Dong-hoon）在訪問紐約期間會見了美國檢察官員，討論了加強金融犯罪調查合作的方法，特別是加密貨幣領域。

官員們表示，韓東勛與紐約南區聯邦檢察官辦公室證券與商品特別工作組負責人Andrea M. Griswold以及該辦公室證券與商品欺詐特別工作組負責人Scott Hartman于周二會面。

雙方討論了加強首爾南部地方檢察廳和紐約南部地方檢察院在打擊重大證券欺詐和金融犯罪方面的合作和信息交流的方案，還同意分享正在進行的加密案件的最新調查數據，包括圍繞UST以及Luna崩盤的案件。

據悉，韓國檢察機關正在調查圍繞UST以及Luna可能的欺詐指控，而美國SEC正在調查Terraform Labs聯合創始人兼首席執行官Do Kwon，以及UST在崩盤前的營銷是否違反了投資者保護規定。（韓聯社）[2022/7/6 1:54:31]

此前消息，法官批準Binance.US收購VoyagerDigital資產，但交易仍需清除監管障礙；美國司法部對紐約法官批準Voyager出售給Binance.US的決定提起上訴。

動態 | 美國檢察官BTC-e交易所及其高管提出正式起訴:根據7月25日在美國加州北部地區提交的一份法庭文件，BTC-e交易所及其高管Alexander Vinnik已被指控犯有陰謀罪、洗錢罪、非法貨幣交易罪，以及經營無照證券交易所罪。現已關閉的BTC-e交易所和Vinnik分別面臨8,860萬美元和1,200萬美元的民事罰款，外加利息和成本。這兩筆罰款最初由美國金融犯罪執法網絡(FinCEN)在2017年7月確定。Vinnik總共被控17項洗錢罪和兩項非法貨幣交易罪。此外，BTC-e及Vinnik亦被控一項經營非法貨幣服務業務及一項串謀洗黑錢罪名。[2019/7/27]

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