清理完這波山寨空氣傳銷幣，正規軍就到來了-ODAILY_比特幣

胡說扒道

2019年11月6日，香港證監會發布《立場書：監管虛擬資產交易平臺》，提及將會開始接受致力于且有能力遵守預期發牌準則和持續操守規定的平臺營運者提交的牌照申請，一批合法合規的數字貨幣交易所，要來了。

在過去兩個月時間里，對數字貨幣交易相關活動進行摸底排查，于上海，北京，廣州，東莞，杭州，深圳，河南等十幾個城市進行抓捕。大量的交易所，虛擬貨幣項目被查封，違法交易所得被收繳查沒。比特幣一度觸及6900美元價位。多位幣圈名人偃旗息鼓，暗自收兵。當時我們提出，在這輪清理后，國家會給幾家公司發出“免死金牌”，會扶植出自己的公司。

法院判決虛擬貨幣挖礦協議無效，四川省發改委稱年初已清理多座礦場:3月1日消息，近期，北京市朝陽區人民法院公開開庭審理并宣判了一起因比特幣“挖礦”遲遲未見收益而引發的服務合同糾紛，宣判后，北京朝陽法院致函四川省發展和改革委員會，反饋案件審理中涉及的虛擬貨幣“挖礦”活動線索。四川省發改委回函朝陽法院，稱已于2022年初拆除多座虛擬貨幣“礦場”，嚴厲打擊虛擬貨幣“挖礦”及交易行為。

在此案件中，法院認為，豐復久信公司和中研智創公司在明知“挖礦”及比特幣交易存在風險，且相關部門明確禁止比特幣相關交易的情況下，仍簽訂代為“挖礦”協議，此協議應屬無效，因此產生的相關財產權益亦不應受到法律保護，上述行為造成的后果應由當事人自行承擔。（北京青年報）[2022/3/1 13:29:59]

其實在去年，香港證監會就針對數字貨幣等虛擬資產投資的行為，發布了《有關針對虛擬資產投資組合的管理公司、基金分銷商及交易平臺營運者的監管框架的聲明》等監管新規，并同時已經開始對目標公司進行“盡職調查”，準備將一些虛擬資產交易平臺納入監管，并頒發牌照。

聲音 | 接近互金整治辦人士：對于虛擬貨幣、ICO等活動，監管部門將繼續加強清理整頓:金融時報發文《區塊鏈不等于虛擬貨幣！打擊虛擬貨幣、打擊ICO政策不變》。接近互聯網金融風險專項整治領導小組辦公室的人士表示，區塊鏈并不等于虛擬貨幣。對于境內虛擬貨幣的監管政策沒有變化：即堅決整治風險、打擊境內虛擬貨幣交易、打擊ICO的政策沒有變化，發現一起、及時處置一起。并開展了一些列措施。“總之，政策紅線沒有任何變化。對于虛擬貨幣、ICO等活動，監管部門將繼續加強清理整頓，防止死灰復燃。”接近整治辦的人士說。[2019/11/26]

動態 | 重慶開州區成功清理“區塊鏈”等涉嫌非法集資廣告 化解非法金融風險:據中國網消息，2018年以來，重慶市開州區進一步調整完善防范化解金融領域重大風險長效管控機制，區金融服務中心相關負責人表示，去年開州區集中清理了“區塊鏈”等一批涉嫌非法集資廣告，成功化解了私募股權投資基金等涉嫌非法金融活動苗頭期風險。[2019/1/16]

而獲取到牌照的流程，大概是這樣的：

第一步，是邀請制，香港證監會先對之前通過了“盡職調查”的團隊發出邀請，雙方先建立溝通機制，就監管的標準，監管的方式，監管的內容和監管的目的，先進行初步的溝通。同時還要對被監管方的真實運營情況進行摸底，希望對成本，收入，人員構成，管理機制以及對反洗錢，反恐怖主義融資等底線行為的防范機制.....等等等等，進行大量的“婚前調查”的部分。

抖音整改通告 清理“比特幣”挑戰標簽:繼暫時關閉直播、評論功能，積極整改后，抖音方面今日發布對平臺違規賬號及內容的處罰通告。通告稱，2018年3月1日至3月31日，抖音平臺累計清理27231條視頻，8921個音頻，89個挑戰，并永久封禁15234個賬號。在被清理的89個挑戰中，有一個名為“比特幣”的挑戰標簽。[2018/4/13]

第二步，是沙盒監管期，相當于是“婚前試愛”，有幾家交易所會通過剛才提到的“婚前調查”，進入12個月的“同居階段”。我們目前了解到的幾家交易所，都已經開始了“婚前同居”，有的交易所不幸在過去幾個月的“幣圈大掃除”中被牽扯出來有“上幣不規范和非吸”等行為，也有的所在日常運營中被發現了“盈利能力不足或者盈利方式有異”等等吧，也被過濾掉了一些。

央行官媒稱：將持續加強對虛擬貨幣交易平臺的清理整頓:據央行主管媒體金融時報報道稱：今年年初以來中國對虛擬貨幣監管力度不減，針對虛擬貨幣多次發文，打出“組合拳”全方位清理整頓相關行為。據悉，近期央行營業管理部發布《關于開展為非法虛擬貨幣交易提供支付服務自查整改工作的通知》，要求轄內各法人支付機構在本單位及分支機構開展自查整改工作，嚴禁為虛擬貨幣交易提供服務，并采取有效措施防止支付通道用于虛擬貨幣交易。并對虛擬貨幣相關行為保持嚴密關注，采取包括取締相關商業存在，取締、處置境內外虛擬貨幣交易平臺網站等在內的一系列監管措施，以防范金融風險，維護金融穩定。以后只要發現一家就要關閉一家；同時，未來視事態發展情況，也不排除出臺更進一步監管措施的可能。[2018/2/4]

第三步，就是正式結婚了，目前看起來，從法規提出來到現在，差不多未來一段時間內，我們就能知道，那些交易所最后能和香港證監會”終成眷屬“

最后，這些“想結婚，能結婚，并愿意接受監管機構婚前協議和婚后管理”的交易所，會得到空前的回報。

2019年11月6日，香港證監會發布《立場書：監管虛擬資產交易平臺》，提及將會開始接受致力于且有能力遵守預期發牌準則和持續操守規定的平臺營運者提交的牌照申請。

根據媒體報道，HashKeyGroup，HKbitEX都在申請這個牌照，不過他們確切走到了哪一步，我們還不知道。而呼聲比較高的幣安，火幣，OK三巨頭，卻沒有在本次監管的，這并不是他們實力不濟，而是因為他們的實體運營，并不在香港，并不在香港監管的范圍。

想要納入香港監管，需要至少具備以下幾個條件

主要法律實體注冊地必須在香港。總部、決策權必須在香港。

要符合香港金融法律法規對企業第三方審計的規范和要求，比如，對ICO的代幣需要在最初12個月內受到交易限制，防止跑路和收割投資者的行為。

從業人員在本港沒有金融違規的簡歷。并且還需要對上幣的客戶KYC、反洗錢、反恐融資等方面的合規和調查。涉及到資產托管、KYC認證、市場操縱、合規監管、會計及審計、專業投資者門檻、反洗錢等詳細的規則。

交易所的技術保障能力要符合行業標準要求。包括IT技術能保障交易所的穩定交易，反黑客盜竊，對隱私資料進行保護，還要有一定的財務能力來保證正常的承兌和結算等等。

對投資者資產保護要有足夠的商業保險支持。要為平臺里的100%線上虛擬資產進行投保，95%線下虛擬資產投保。并需要引入足夠多的機構入場保障交易的頻次和資金流的充沛。

目前正在探討的是注冊制和核準制的規范，這兩個規范可能會是監管部門和被監管機構爭論的焦點。核準制的風險在平臺，但是權利也在平臺，比較容易監管。注冊制需要對信息進行核實，紕漏要及時。各有利弊吧。

現在還有一種爭論，是中國內地要不要也弄一幾張牌照，讓這些數字貨幣交易所納入監管。

一方的觀點是：現在股市已經開始注冊制，只要你符合監管條件，披露的消息真實可靠，就可以正常上市。國家還需要再弄一個數字貨幣交易所，讓企業ICO嗎？數字貨幣交易所未來只能是為了“用主流加密貨幣洗錢”的存在，應該掃除。

另一方卻認為：現在盲目因為眼前的需要而消滅掉一種“商業形態”有些為時過早，不妨先放進監管沙盒里，控制好，也是保護好。再過幾年看看。也可以考慮，讓交易所為國家數字貨幣國際化鋪橋補路，讓中國內地的交易所出海，也許是條路子。

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莫愁前路無知己，投資路上有知音。我是中本咖喱，愿與你風雨同舟！

行情策評

昨日晚間BTC合約小幅瀑布，隨后一波急反彈至8000整數關口壓力下方后回落，目前依然走在下行通道當中，整體走勢仍較弱勢，今日預計會有一次探底回升，繼續觀察后市走勢

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