交易所即將洗牌及今日行情分析-ODAILY_比特幣

圈子很亂，很多都在洗，洗牌也好，洗白也罷。該來的終歸還是來了的。

在香港，重新出發！

就在昨天，21世紀經濟報道記者從知情人士處獲悉，截至目前已有不超過5家數字資產交易所被納入其中。知情人士聲稱，“都經歷了嚴格的篩選，包括創辦人的盡調資料都是厚厚一大疊，所謂世界級大平臺，99%都不能進入名單之內。”

實際上，早在2018年11月1日，香港證監會就發布《有關針對虛擬資產投資組合的管理公司、基金分銷商及交易平臺營運者的監管框架的聲明》，針對數字貨幣等虛擬資產投資發布新規。并將持有牌照與不打算申領牌照的營運者區分。

根據《監管框架》，要成為一家持牌平臺要經過以下幾步：

第一步，香港證監會并不向交易所立即發放牌照，而是與申請者就反洗錢、反恐怖主義融資等內容進行了解，同時交易所提供真實運作情況。

《上海數據交易所數字資產板塊管理規范（試行）》發布:8月26日消息，8月24日下午，上海數據交易所（簡稱上海數交所）宣布全國率先設立數字資產板塊，重構數字資產體系，打造數字資產與實體經濟深度融合的新樣板。同日，上海數交所聯合華誼集團旗下國有老字號“回力”和數字資產首批發行平臺“嗶哩嗶哩”首發數字資產“回力DESIGN-元年”，該數字資產8月25日12點正式免費發售。《上海數據交易所數字資產板塊管理規范（試行）》也于8月24日正式發布，涵蓋了數字資產板塊數字資產登記、數字資產公告、參與方權利與義務等規則，可實現數字資產板塊合規有序地運營。上海數交所首發數字資產新定義，定義了數字資產的“四不五可六類”，“四不”即底層商品為金融資產的不上市，無明確經濟價值的不上市，數字資產產權不清晰的不上市，不符合國家法律法規的不上市；“五可”即可穿透、可確權、可定價、可流通、可溯源；“六類”即現階段可交易數字資產主要包括文博衍生、數字文創、消費場景、品牌營銷、產業應用、數據知識產權等六種類型。（證券時報）[2022/8/26 12:49:48]

要知道，在目前的頭部交易所中，刷量已經成為常態。舉個例子說，幣安、火幣、OK三大交易的代幣，在非小號，排名分別為8、11、15；而在Coinmarketcap其排名則為8、18、42。

門羅幣支持者正試圖發起“XMR擠兌”來測試交易所儲備情況:4月17日消息，一群門羅幣狂熱者在社交媒體上表示，計劃在4月18日進行一次XMR“擠兌”。在“門羅幣”發行八周年之際舉行的所謂“Monerun”活動，是對社區成員認為的門羅幣缺乏透明度的一種回應，其中包括中心化交易所暫停XMR提現和不實儲備的指控。

周四，Reddit的一篇帖子詳細介紹了這一計劃。“我們將把XMR從交易所中撤出，”

bawdyanarchist稱，門羅幣的模糊分類帳技術使得交易所有可能謊報儲備，并出售他們實際上并不持有的XMR。交易所之所以能這樣做，是因為他們相信大多數門羅幣的持有者不會尋求提現。所以現在，門羅幣社區的成員似乎正在協調努力，從盡可能多的交易所撤回XMR，從而佐證自己的判斷。（Decrypt）[2022/4/18 14:30:06]

在抹茶的官方群中，官方人員對于使用機器刷量絲毫不避諱，聲稱避免K線割裂——刷量其實是對投資者的誤導，在股市要入刑，但在幣圈成為常態。

中心化交易所比特幣流出量周環比增加約96.4%:Tokenview鏈上數據監測，中心化交易所比特幣重回流出狀態，整體流出量比上周增加約96.4%，其中Bitfinex，Huobi交易所的比特幣流出量環比分別增加50.9%，34.7%。昨日，Binance交易所凈流入比前日增加約1萬枚比特幣，Bitfinex和Huobi均在流入，流入量約2000枚。[2021/3/15 18:46:56]

在各個媒體發布的各類交易所真實交易量排名中，排名靠前的交易所大多有問題，根據TokenInsight發布的交易所真實交易量榜單中，只有寥寥幾家沒有刷量，大家可以參考一下：

監管合規之下，刷量將成為過去式。

第二步，將部分交易所納入證監會的監管沙盒，基于這些平臺在沙盒中的表現，嚴謹地判斷其是否適宜受證監會的監管，然后再發放牌照。

百慕大交易所涉嫌大量侵吞用戶資金疑似跑路:6月11日，有用戶向爆料稱，\" 非小號排名TOP129的百慕大交易所涉嫌大量侵吞用戶資金，疑似已攜款跑路。\"經查證，因大量用戶投訴，非小號官方已將百慕大交易所下架，且該交易所APP、PC端均無法登錄。

據受害者描述，百慕大交易所通過開設\"GBA商學院\"課程，以\"帶盤操作、收益極高\"為噱頭，誘導用戶使用百慕大平臺跟單交易，并設置錯誤止盈/止損位。通過K線插針令用戶爆倉，同時非法轉移用戶資金使其無法提幣。

據悉，截至目前參與此次維權已有54人，累計受騙金額約1000萬人民幣，當事人已報案。（世鏈財經）[2020/6/11]

目前已知的消息是不超過5家，而且預計99%的世界級交易平臺都不在此列。

其實這是正常的，交易所是一塊肥肉。在監管之下，行業面臨新一輪洗牌，技術不是第一位的，利益才是。

動態 | 5月幣安和Coinbase等交易所網站流量飆升，比特幣交易量激增:據Bitcoinist消息， 2019年5月，幣安和Coinbase等主要交易所的網站流量飆升。SimilarWeb數據顯示，全球1000強網站之一的加密貨幣交易所幣安在5月的訪問量超過4200萬次。同樣，美國最大比特幣交易所Coinbase的訪問量超過3500萬次。最重要的是資金正涌入交易所，因為其中許多訪問在2019年5月以約59億美元的交易實現。Bitcoinity數據顯示，5月16日，Coinbase的比特幣交易量創下14個月新高，交易量超過47400 BTC（約合3.76億美元）。 據此前報道，今年5月，Coinbase的比特幣交易量創下14個月來的最高水平。Bitcoinity數據顯示，在5月份，Coinbase促成738959.42枚比特幣的交易，按當前市場價格計算價值約59億美元。這是該交易所自2018年3月以來的最高比特幣交易量。[2019/6/10]

很多時候不一定是最大的笑到最后，中國是一個講交情的社會，這個大家都知道。合規大家都可以追求，但是有時候一個小條文就能斷了你的努力。

第三步，拿到牌照還需進入沙盒下一階段，平臺需要更頻繁地作出匯報、受到監察和審查，以便它們在證監會的密切監督下，制定嚴格的內控措施；12個月后才可申請退出沙盒。

從目前來看，盡管火幣、OK一直在積極尋求合規，采取一系列手段，包括收購上市公司等，但是三大所都可能成為《監管框架》中所說的，“部分全球最大的虛擬資產交易平臺被看來在香港經營，但卻不屬于證監會及任何其他監管機構的監管范圍。”

這個不在監管范圍包括很多內容，目前流出的有幾條：

①實體注冊地必須在香港，才能讓香港當地居民以及在香港有資產的人士在此交易，受到香港證監會監管。比如，幣安總部在馬耳他，所以號稱在香港交易，但其實并不一定具備注冊地在香港、在香港有辦公室的條件，這類問題就剔除了一大批幣圈交易所。

②公司的總部、決策權必須在香港，如果高管在香港注冊了一個空殼公司，實際上在其他地方運營，也是不合規的，這也能剔除一批牌照競爭者。

③證監會還會考察交易所的股東是否有在傳統金融機構違規的經歷，或者在數字資產行業從業違規的行為。此外還有技術要求，投資者資產保險的要求，和第三方審計規范的報告。

一句話總結：公司要在香港，高層要在香港，不能有黑歷史。

在這種嚴格的要求之下，很多大公司還在觀望之中，畢竟主動接受監管是不是有利？

當前，大家雖然沒有牌照，但都正常在經營。比如，幣安之前沒有美國牌照，但在美國經營，后來美國規矩嚴了，幣安就不得不退出美國。隨后，通過收購美國的交易所的方式，以合規的身份重新進入。

目前，申請此牌照的公司還不多，香港證監會尚未公開入圍名單。但已經流出的包括HashKeyGroup、港股BC科技集團、HKbitEX等——均是我們此前從未接觸的交易所。

合規交易所的問市對于三大所來說，是不是利空？

我覺得不能這么看，雖然合規交易所會有一些優勢，比如DC/EP發布，最先能夠得到官方支持和技術對接的，必然是它們。

但作為我們投資者來說，最關心的是交易所是不是安全，交易深度是不是夠大，用戶體驗是不是夠好。

究竟這件事情的影響會是如何？

參考一下我們國家股市正式設立時的情況——股市狂漲2年，有如下幾個判斷：

一是如果新的合規交易所發行平臺幣，挑一家最靠譜的殺進去，將會是很好的選擇，券商股總不會差。

二是如果上市，對于國內很多人來講，會有一個認識上的極大轉變，會覺得虛擬貨幣交易意味著合法了，進而引發大量熱錢涌入，進而帶動全線上漲。

值得一提的是，目前虛擬貨幣交易在國內是合法的，只是不那么合規，包括交易所也只是不合規。

很多人沒有去研究合規和合法的區別——違規的事情有膽大的人做，違法的事情無論是誰都不要去做。

三是不管我們有沒有機會參與到香港的平臺中去，提前布局BTC和好的平臺幣，都是挺好的決定。

最后，再強調一下，不要低估這件事的影響力。有人可能會覺得在新加坡等國家，不是早就有合規交易所了嗎？有什么大不了的。

其實，比特幣和其他數字貨幣是全球化的，但是中國太強大了、人口太多了，官方認可或是不認可，對于整個幣圈的影響力也太大了，要不然你看看1025那天，比特幣的走勢？

目前趨勢向下，短期還是箱內區間震蕩為主，現貨的小伙伴，放心持有，玩合約的小伙伴得注意了，避險向上行情過去，開啟年前向下趨勢，也是短期而已。

1.10今日分析

昨日晚間BTC合約小幅瀑布，隨后一波急反彈至8000整數關口壓力下方后回落，目前依然走在下行通道當中，整體走勢仍較弱勢，但當前價格距離下方重要支撐位空間不大，今日預計會有一次探底回升，繼續觀察后市走勢。

ETH跟隨BTC也是回落。向下行情還沒有企穩，大家還是高空作業比較好。

操作建議：7815附近空單進場看至7710附近，若下跌趨勢猛烈則可繼續向下看，下方重點關注7600一線。順勢而為！

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