金色前哨 | 美國司法部查獲2016年Bitfinex黑客事件中被盜的36億美元比特幣_TFI

美國司法部周二早上發布公告稱，查獲了價值超過 36 億美元的據稱與2016年Bitfinex黑客攻擊有關的被盜比特幣。

作為行動的一部分，當局拘留了一對紐約夫婦，34歲的伊利亞·利希滕斯坦和他31歲的妻子希瑟·摩根，指控他們試圖清洗從Bitfinex平臺竊取的119754比特幣的收益，這對夫婦計劃于當天晚些時候在聯邦法院首次出庭。Lichtenstein和Morgan的法律代表尚不清楚。

金色午報 | 5月16日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：浙江、FinCEN、特斯拉、工商銀行

1. 浙江發布地方金融條例：支持區塊鏈等新興科技在金融服務和監管領域的運用；

2. 杭州市金融科技監管沙盒細則將于下周公布；

3. 埃隆?馬斯克：政府大規模發行貨幣使比特幣看起來比較可靠；

4. 美國FinCEN主任證實監管部門執法重點是虛擬貨幣AML合規問題；

5. 工商銀行召開“征拆遷資金管理區塊鏈平臺”落地新區應用發布會；

6. 涉案金額超77億元加密貨幣的傳銷案WOTOKEN已完成開庭審理；

7. BM：比特幣將我們從不可控制和不可持續的政府開支中解放出來；

8. 國家外匯管理局山西省分局：深入推進跨境金融區塊鏈服務平臺應用。[2020/5/16]

據悉，兩人在曼哈頓被捕，罪名是涉嫌串謀洗錢加密貨幣，該加密貨幣于2016年在虛擬貨幣交易所Bitfinex的黑客攻擊中被盜，目前價值約45億美元。到目前為止，執法部門已經查獲了超過36億美元的與該黑客行為相關的9.4萬個BTC，這也是該部門有史以來最大規模的金融扣押。

金色午報 | 2月4日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：廣州南沙區、BSV、創世升級、Bitfinex、XRP

1. 廣州南沙區疫情防控協同系統上線 運用區塊鏈等信息化技術。

2. BSV網絡現已達到Genesis創世升級區塊高度620538。

3. 9億枚XRP自Ripple托管錢包轉出 隨后被再次鎖定。

4. Bitfinex冷錢包進行一系列大額歸集 涉及18萬枚BTC。

5. IOTA發布Coordicide alpha網絡0.1.0版本。

6. 意大利證券監管機構將多家外匯和加密交易服務商列入黑名單。

7. 以太坊的去中心化社交應用Status表示最快可能在本周將App提交至蘋果應用商店。

8. 美國數字證券公司Securitize獲得索尼等新一輪融資。[2020/2/4]

副司法部長 Lisa O. Monaco說，今天的逮捕以及該部門有史以來最大規模的金融扣押，表明加密貨幣不是犯罪分子的避風港。聯邦執法部門再次證明，我們可以通過區塊鏈追蹤資金，并且我們不會讓加密貨幣成為洗錢的避風港或我們金融系統內的無法無天的區域。

金色財經現場報道：人民大學法學博士于魯平：數字資產運營是信用風險最大集散地:金色財經6月3日現場報道，在今天的以太坊技術及應用大會上，中國人民大學法學博士、中央財經大學博士后于魯平在演講中說，數字資產運營風險主要包括：數字資產信用安全、外匯管理風險、數字運營市場風險、數字交易搞杠桿風險。現在很多資產運營就是信用風險最大的集散地方，所以把它列為第一位。區塊鏈解決的是信用問題，但在信用資產尤其數字資產上面臨的最大問題是信用問題。因為我們的資產經過中心化平臺運營過程中，最擔心的是數字資產被坑。這是一種主觀和人為性風險所帶來的，是從交易行為自古產生至今沒有辦法避免的，更何況在一個法制不健全 、規則不清晰時，信用是一個最大的問題。[2018/6/3]

這些比特幣是在黑客入侵 Bitfinex的系統并發起2000多筆未經授權的交易后被盜的。檢察官聲稱，這些交易將被盜的比特幣發送到了Lichtenstein的數字錢包。在過去五年中，大約 25000個被盜比特幣通過復雜的洗錢過程從Lichtenstein 的錢包中轉出，其中一些被盜資金存入了 Lichtenstein和Morgan 控制的金融賬戶。其余被盜資金，包括超過94000比特幣仍留在用于接收和存儲黑客非法收益的錢包中。在對Lichtenstein和Morgan控制的在線賬戶執行法院授權的搜查令后，特工獲得了對 Lichtenstein 控制的在線賬戶中文件的訪問權限。追回的比特幣在被查封時價值超過36億美元。

據悉，2016年12萬比特幣被盜時，它賺了大約6000萬美元，目前的價格接近50億美元。Bitfinex是加密貨幣歷史上最大的黑客攻擊之一的受害者，此前其發言人表示，從比特幣被盜之日起，他們一直在努力找回比特幣，他們一直與執法部門、加密貨幣交易所和錢包提供商合作，以追回2016年事件中被盜的比特幣。

此次，Lichtenstein 和 Morgan 被控串謀洗錢，最高可判處20年監禁。聯邦地區法院法官將在考慮美國量刑指南和其他法定因素后決定量刑。Bitfinex同時發布公告稱，將與美國司法部合作并遵循適當的法律程序來確立返還被盜比特幣的權利。

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