數百億USDT增發 給了兩家公司？一家屬于SBF另一家很神秘-ODAILY_CUM

吳說作者|談叔

本期編輯|ColinWu

Tether增發的絕大部分都提供給了兩家公司

根據區塊鏈媒體Protos的(1)，絕大多數增發的USDT都提供給了兩家公司，分別是AlamedaResearch和CumberlandGlobal，其中，目前流通的USDT的三分之一提供給了FTX的母公司AlamedaResearch，而CumberlandGlobal從Tether買入的USDT相比FTX還要多。

對于由SamBankman-Fried創立的加密貨幣交易所FTX，大多數人已經比較熟悉，然而對于買入了更多USDT的CumberlandGlobal，似乎還少有人知。

元宇宙服務商MetaEstate完成數百萬美元戰略輪融資:5月25日消息，元宇宙服務商 MetaEstate 宣布完成數百萬美元戰略輪股權融資，本輪融資由 Matrixport 和 SevenX Ventures 領投，Cryptogram Venture (CGV)、Everest Ventures Group、Y+ Ventures 等機構跟投，包括數名加密投資機構合伙人以個人身份參與投資。

通過本次戰略輪融資，MetaEstate 將引入一系列戰略合作伙伴，為下一步布局虛擬不動產經營、基金資產化、業務全球化及 EstateFi 金融合作等新興業務板塊提供必要支持。[2022/5/25 3:39:56]

事實上，CumberlandGlobal與AlamedaResearch相似，都是加密貨幣世界的主要流動性提供商，雖然AlamedaResearch名字里有個Research，實際上它是一家加密貨幣領域的投資交易公司，起名“研究”只是想避免一些銀行和監管層面的麻煩，Sam本人在今年早些時候曾經承認過這一點。

美國已追回支付給Colonial?Pipeline黑客的數百萬美元加密貨幣:美國追回了支付給Colonial?Pipeline勒索軟件黑客的價值數百萬美元的加密貨幣。法庭文件顯示，美國政府從此前支付的75枚比特幣中追回了63.7枚。美國司法部已授權政府沒收這63.7枚比特幣。 此前消息，美國最大的成品油管道運營商Colonial Pipeline遭攻擊，黑客索要價值數百萬美元的加密貨幣贖金。（CNN）[2021/6/8 23:19:24]

神秘的CumberlandGobal和它的母公司DRW

CumberlandGlobal是一家加密貨幣交易公司，在CME(2)上，可以看到它是CME所列出的主要流動性提供商之一。按照Protos的說法，Cumberland就是加密貨幣流動性的代名詞，考慮到加密貨幣世界交易主要通過USDT完成，而CumberlandGlobal又是USDT的主要增發對象，這種說法并不為過。

聲音 | 萊特幣基金會聯合創始人：打破比特幣需要數百萬個比特:萊特幣基金會聯合創始人王新喜剛剛發推文稱，谷歌的量子處理器有54個量子比特（類似于比特），而打破比特幣需要數百萬個比特。如果處理器的量子比特數量每年翻一番，大約需要15年的時間才能打破比特幣 ，到那時應該已經解決了這個問題。[2019/10/29]

而Cumberland則隸屬于一家位于芝加哥名叫DRW的投資公司，該公司的名稱來自于其創始人DonaldR.Wilson的名字首字母縮寫。2008年金融危機，當雷曼兄弟倒閉時，DRW接手了雷曼兄弟外匯、固守和農產品期貨業務，根據《金融時報》的報道，如今的DRW在為全世界許多期貨交易所提供著巨大交易量。2014年，DRW成立了專注于加密貨幣的交易公司CumberlandGlobal。

動態 | 肯尼亞比特幣交易公司Velox 10騙取用戶數百萬美元:據standardmedia報道，肯尼亞比特幣交易公司Velox 10由一家名為Ricardo Rocha的巴西國際公司經營，承諾幫助肯尼亞投資者賺取數百萬先令的利潤。但在注冊時，用戶需支付高額的費用，截至目前，Velox 10還沒有退還用戶相關資金。[2019/3/5]

DRW同樣是一家低調的公司，雖然在全球雇有1200名員工，但關于它的報道并不多。不過這家公司在加密貨幣領域的影響力巨大，2019年，當VanEck面向機構投資者的比特幣ETFSolidx申請在CBOE上市時，SEC的官員們專門同DRW的高管們召開(3)，向他們咨詢加密貨幣及其ETF的相關事宜。

Tether發行過于“中心化”的風險

根據Tether公布的財務驗證報告，其資產儲備主要構成為商業票據，然而，市場上主要持有商業票據的基金，則大多數沒有聽說過Tether。而如今Tether同CumberlandGlobal的關系，則揭示了一種可能性——即Tether所持有的商業票據的主要發行方，可能正是CumberlandGlobal和AlamedaResearch，這兩家公司通過發行商業票據，以此來獲得Tether增發的USDT，而依靠這些USDT，再發揮本身量化和做市的優勢，則完全可以覆蓋商業票據的利息成本。

長久以來，Tether一直為人所詬病的一點是擁有的現金儲備不足以應對突發的提現請求，從而引發“擠兌”風險。目前看來，Tether面臨的提現需求非常小，充值與提現的比例大約為20:1，這也意味著Tether只要保留相當于USDT發行總量5%的現金即可應對提現需求，而作為加密貨幣市場流動性的主要提供者，無論是CumberlandGlobal還是AlamedaResearch，這些年來的提現需求都微不足道。

當然，目前Tether將主要的USDT發行給兩個大客戶也增加了“中心化”的風險，無論AlamedaResearch還是CumberlandGlobal發生財務問題，對于Tether造成的打擊都將是巨大的。

對于AlamedaResearch和CumberlandGlobal來說，除了全球性質的金融危機的風險，它們也面臨著監管層面的風險。根據TheBlock的報道，2019年6月，CumberlandGlobal的COOBobbyCho、全球主管JasonLeung相繼從公司辭職，而這個時間點恰好與紐約檢察院對Tether開展調查工作的時間點相吻合。

按照紐約檢察院的要求，Tether不得在紐約州開展生意，雖然對于位于芝加哥的CumberlanGlobal和DRW沒有影響，但由于Tether一直是監管的焦點，未來的監管難免不會影響到它和Cumberland這樣的美國公司的合作關系。

:https://protos.com/tether-minted-usdt-stablecoin-crypto-two-alameda-cumberland/

:https://www.cmegroup.com/trading/bitcoin-brokers-and-block-liquidity-providers.html

:https://www.sec.gov/comments/sr-cboebzx-2019-004/srcboebzx2019004-5391966-184137.pdf

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