獲利超百萬美元，“聰明錢”精準掃貨背后或為內幕交易_GMX

除了從PEPE中獲利約89萬美元，開頭為“0xe5c”的錢包還通過交易BEN獲利約32萬美元。本文作者研究和分析該錢包的具體交易情況后發現，巨額利潤背后或涉嫌內幕交易。當瀏覽DexCheck上的TopTraders列表時，一個地址引起了作者的注意。從數據來看，這個地址似乎從以太坊鏈上的BEN交易中獲利約32萬美元。

某Smart Money地址在Binance宣布上架GNS前后獲利超10萬美元:2月17日消息，據Lookonchain監測顯示，在幣安宣布上市GNS之前，某錢包地址以208,335美元的價格購買了26,881枚GNS，隨后將GNS全部賣出獲得了315,082美元，幾個小時內賺取106,747美元。[2023/2/17 12:13:38]

而通過在數據分析平臺DexCheck進一步分析該地址后發現，該錢包不僅通過交易PEPE賺了約89萬美元的巨額利潤，還從BLUR中賺取了40,921美元。

一位加密交易員通過操縱GMX上AVAX代幣價格獲利超過50萬美元:金色財經報道，一位加密貨幣交易員部署了數百萬美元來操縱去中心化交易所GMX 上 Avalanche的AVAX代幣的價格，通過利用基本漏洞的策略獲利超過 50萬美元。在周日的幾條推文中，Genesis Trading衍生品負責人Joshua Lim表示，該交易員利用GMX漏洞大約五次，總利潤超過 500,000 美元至 700,000 美元。安全公司 PeckShield 在周日早上的一條推文中也將收益定為 565,000 美元，該推文已被刪除。

Lim 說，這位交易員每次的頭寸在 400 萬到 500 萬美元之間，并在他們進行的第一筆交易中提取了超過 158,000 美元。他補充說，這不是典型的漏洞利用，因為 GMX “按設計”工作。

金色財經此前報道，GMX稱，監測到AVAX/USD價格被故意操縱。[2022/9/19 7:06:31]

報告：Ryuk運營者從勒索軟件攻擊中獲利超過1.5億美元比特幣:在世界各地的公司遭到入侵后，據稱Ryuk勒索軟件的運營者從贖金支付中賺取價值超過1.5億美元的比特幣。Advanced Intelligence和網絡安全公司HYAS在聯合報告中表示，他們追蹤了61個比特幣地址的付款情況，這些地址先前被認為與Ryuk勒索軟件攻擊有關。“Ryuk從代表勒索軟件受害者付款的一家著名經紀商那里收到大量的贖金。這些付款有時高達數百萬美元，通常在幾十萬美元的范圍內。”

報告稱，這些被勒索的資金被收集在持有賬戶中，轉移到洗錢服務機構，然后要么被輸送回犯罪市場，用于支付其他犯罪服務，要么在真正的加密貨幣交易所兌現。但這兩家公司發現奇怪的是，雖然其他勒索軟件集團通常使用鮮為人知的交易所套現資金，但Ryuk使用Binance和Huobi等兩個非常成熟的加密門戶網站上的賬戶將比特幣轉換成真正的法定貨幣，最有可能使用的是竊取的身份。（ZDNet）[2021/1/9 15:43:18]

這條巨鯨看起來很無情，“會殺死小魚”。5月8日，該地址在單筆交易中賣出了價值20余萬美元的BEN，并于5月10日又在多筆交易中進一步賣出了價值近9.7萬美元的BEN。

這條“巨鯨”似乎知道一些內幕消息，能在諸多代幣中有選擇性地進行精準交易，賺取了巨額利潤。而@criptoyodo91發布推文提到這個巨鯨錢包來自BEN的內部。

另外，本文還查看了該錢包最近交易的代幣，清單很長，包括：GONER，BITCOIN，PPC(PepeChat)，GP(GoldPieces)，PHAT。不過購買這些代幣風險極高，請DYOR。我們永遠不知道該巨鯨未來會如何交易，但這絕對是個值得追蹤的有趣錢包。

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