數字貨幣的暗網之地，誰在為泡沫買單？_LKR

本文來自：區塊律動BlockBeats，作者：0x14，星球日報經授權轉發。

我第一次在歌中聽到用數字貨幣販是在2014年，美國著名嘻哈歌手YoungThug與AsapFreg的《OldEnglish》中，它讓我感受真切感受到，比特幣以及后來誕生的種種數字貨幣在自由，創新等光線外衣下的陰暗之處。

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但你不得不承認，在比特幣最低靡的那段日子里，支持它繼續發展的，正是這些陰暗之地。可以說，

暗網是過去比特幣在應用層面唯一的價格支撐。

本文將按照時間線為您理清這些年比特幣與暗網間從曖昧，戀愛，到分手的故事。

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比特幣誕生于2009年1月3日，中本聰在制作了比特幣世界的第一個區塊創世區塊GenesisBlock后，便潛伏在論壇僅僅只做部分交流。之后的9年，比特幣的價值增長超過100萬倍，并在2017年12月一度接近2萬美金。

比特幣憑什么值2萬美金？誰在為比特幣的交易買單？

要想了解以比特幣為首的數字貨幣的價值來源，以及比特幣價值升降的原因，可能還要從2011年興起在暗網網站SilkRoad說起。

比特幣價值的起源——暗網的地下交易

比特幣誕生于2009年1月，但是誕生之初的比特幣其價值基本為零，只是一種基于密碼學的加密數字。直到2010年5月22日，美國的程序員拉絲勒?豪涅茨(LaszloHanyecz)曾用1萬枚比特幣比特幣購買了兩塊價值30美金的披薩，比特幣才第一次獲得了0.003美元的價格。后來這一天被幣圈、鏈圈的人稱為是比特幣披薩日。

劉濤疑似回應“王珂投資數字貨幣虧損12億元”：信息不實 請勿跟風傳謠:今日，一則“演員劉濤的丈夫王珂因投資數字貨幣虧損12億元”的消息于網絡熱傳。

今日下午，劉濤本人于微博平臺發聲，疑似就此進行回應：“剛剛突然看到熱搜，很多營銷號開始跟風謠言，請大家理智尊重，不要再傳播不實信息，律師函也會發給各位，請給予空間，感謝大家。”[2020/9/16]

比特幣價格的真正崛起，還要從2011年開始說起。在2011年2月，比特幣的交易價格首次達到1美元，與美元等價。此后2個月內，比特幣與英鎊、亞雷爾、茲羅提的互兌交易平臺LocalBitcoins開張。

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暗網世界版圖

而這一切都和一個名為SilkRoad網站有著或多或少的聯系，據了解，

SilkRoad是一個由學生創建在暗網的購物網站

，誕生于2011年2月份，只是和普通購物網站所不同的是：SilkRoad所販賣的東西里面，除了珠寶外，還有一系列被各個國家的法律所禁止的「商品」，而這些商品的交易全部以比特幣為貨幣進行結算。

暗網通稱只能用特殊軟件、特殊授權、或對電腦做特殊設置才能連上的網絡，暗網的服務器地址和數據傳輸通常是匿名和匿蹤的。與此相對，一般常用的互聯網由于可追蹤其真實地理位置和通信進行人的身份被稱為「明網」。而SilkRoad則是建立在暗網之上的一個商品買賣商店，可以比作為地下世界的亞馬遜。

在SilkRoad的早期階段，因為比特幣價值較小，所以平臺上面所上線商品主要以、槍支彈藥和假鈔等小額度的商品為主。

聲音 | 中國證監會原主席：中央局集體學習會議沒有提“數字貨幣”這個詞，但不代表它不重要:全國政協委員、中國證監會原主席肖鋼圍繞中央局第十八次集體學習區塊鏈技術談了自己的幾點學習體會：一是會議很及時；二是會議給近年來發展較慢的區塊鏈技術極大的鼓勵；三是區塊鏈技術的引導和規范很重要。肖鋼還提出了幾點建議：一是這次會議沒有提“數字貨幣”這個詞，但不代表它不重要；二是金融監管部門應對區塊鏈在金融領域的應用給出一個清晰定義，以更好地規范發展，杜絕亂象；三是未來數字金融時代，我們要有預判，可能會出現一些新型的金融機構，他們該如何監管是擺在當前比較急迫的事情；四是區塊鏈技術在資本市場有廣泛的應用前景；五是區塊鏈在供應鏈金融中的應用比較廣；六是要加強投資者教育。（人民政協報）[2019/10/30]

但在2012年下半年，伴隨第一個比特幣基金BitcoinFund的創立，以及倫敦比特幣會議的召開，比特幣的價格開始走入上升期，并在12月時，價格一度達到14美元。維基百科上記著，隨著比特幣價格提高帶來的購買力提升，SilkRoad上面也開始出現一些大額交易商品，其中就包括了奴隸和以奴隸產業為核心的人口販賣，但1.0時代的SilkRoad在高峰時期，其商品最多也僅僅只有300多種，人口販賣更是少數現象。

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2013年4月，塞浦路斯發生債務危機，比特幣作為去中心化和超主權的網絡貨幣開始得到人們的青睞，不少塞浦路斯居民將自己的存款用來購買比特幣，一時間市場需求網上，在短短幾天內比特幣價格從30多美元飆漲到265美元。這是比特幣第一次脫離暗網的實際需求，作為避險產品而受到外界關注。

政策 | 人民銀行副行長范一飛：要深入推進央行數字貨幣研發:據中國人民銀行消息，人民銀行黨委委員、副行長范一飛強調，要加大改革創新力度，深入推進央行數字貨幣研發，進一步完善紀念幣發行機制，探索多元化發行基金倉儲模式，推動鈔票處理業務轉型。四是著力維護現金流通秩序，繼續推動大額現金管理先行先試，建立整治拒收現金長效機制，健全現金機具管理機制，進一步推進反假貨幣工作重心前移，加強虛擬貨幣監測監管。[2019/2/22]

但是好景不長，

2013年10月1日SilkRoad被強制下線

，而其創始人因違法美國法律的七項指控而在舊金山被捕，并被判處終身監禁。受到這次事件以及其他因素的影響，比特幣價格一路走低到100美元上下。

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而在SilkRoad被查封后，跟據FBI的調查：SilkRoad的創始人在2011年到2013年，至少獲得了70萬比特幣約8000萬美元的利潤，而絲路總交易額為950萬比特幣，總計約12億美元。

在2013年比特幣只有不到1000萬枚的情況下，SilkRoad平臺的創建成為了比特幣最初價值來源支撐之一。

而在SilkRoad被查封后僅僅一個月內，絲綢之路2.0又在暗網重新上線

。

在SilkRoad2.0時期，因為比特幣的價值已經成倍增長，購買力大增，而且伴隨SilkRoad在外界名聲的積累，所以創建之初，其商品種類就擴展到了1300多種，人口販賣也成為常態。

“誠實的Coinmarketcap”：數字貨幣交易量被夸大:據Finance Magnates消息，Andrew Renhack開發了Coinmarketcap的替代軟件，被稱為“誠實的Coinmarketcap”。該軟件稱BTC的24小時交易量被過度夸大，如BTC實際交易量為15億美元但Coinmarketcap卻顯示82億美元，相差約80%。另外，XRP和BCH交易量分別被夸大了40%和70%。但目前尚不清楚Renhack獲取數據的渠道及其數據的可靠性。[2018/5/17]

同年12月，因為SilkRoad事件中的大量報道，以及其他消息的利好，比特幣價格暴漲到1150美元。

暗網與比特幣——繁榮與罪惡

比特幣的興起和暗網有著千絲萬縷的關系，而暗網的概念最早在1994年由美國軍方科學家提出，1996年5月，美國海軍研究實驗所的3名科學家提交了一篇論文，題目是《隱藏路徑信息》，提出打造一個系統，讓使用者在連接因特網時不會向服務器泄露身份。2003年10月，這一想法開始正式實施。

系統最初被命名為Tor，是「洋蔥路由」英文首字母縮寫，后來被稱為「深網」。1990年，由美國海軍研究實驗室的員工為保護美國情報通信而開發了Tor瀏覽器，而普通人能對暗網進行淺層訪問的原因，很大的功勞就是因為洋蔥瀏覽器的出現。

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而

比特幣成為暗網美元的原因，很大程度上源于兩者在匿名性上的高度契合。

法律專家：美國CFTC為員工投資數字貨幣大開綠燈 令人擔憂:近日美國CFTC為員工投資數字貨幣大開綠燈，美國白宮前律師查德·佩恩特(Richard Painter)表示，雖數字貨幣被認為與商品相似，但在功能上與期貨更為相似，CFTC不應該允許其員工投資它們，稱這一舉措“看起來很糟糕”。[2018/3/1]

暗網提供了匿名的信息交互平臺，而比特幣提供了匿名的資產流動方式，當兩者結合，一個游離在世界法律之外，不受束縛的欲望和資本積累的需求，便成為暗網存在邏輯中最重要的因素，也成為暗網長盛的關鍵。

只是這種長盛從來都是人性黑暗的催生果。

因為伴隨比特幣的價值升值，在2015年根據《TheDeepWeb-SurfacingTheHiddenValue》白皮書中提供的數據，「暗網」的信息量在三年前就已經是「非暗網」的40倍，有效高質內容總量至少是后者的1000倍到2000倍。

但這些高效的優質內容并非普通商業交易和新聞信息，因為根據國際刑警組織報告：2007年全球每年的跨國人口販賣達到80萬，已成為僅次于和武器走私的全球第三大地下貿易。而這一數據在2015年，根據聯合國國際勞工組織ILO統計時：全球僅跨境被販賣的人數就已經達到了600萬到800萬人，直接增長了近十倍的規模，成為僅此于的地下第二大貿易。

人口販賣在暗網快速發展的原因在于：在過去10年，打擊人口販運犯罪時，世界上約40%的國家極少有人獲罪，甚至泰國、印度等國家的軍方還為人口販賣提供了便利之門。因此在比特幣和暗網的隱秘交易及其巨大利益的驅使下，讓很多組織鋌而走險的進入了這個覆蓋全球的黑市產業鏈。

不過比特幣和暗網的蜜月期并未持續，因為根據加拿大魁北克省首席科學家RemiQuirion的調查報告顯示，在暗網中與洗錢有關的比特幣交易的比例在不斷下降，并從2013年的1.07%下降到了2016年的0.12%。

這其中的原因在于：

伴隨比特幣的價值增長，比特幣的匿名性也在各個國家情報部門的監督下，變得越來越不匿名。

其中，從2014年起，美國政府開始重點打壓比特幣的洗錢行為，并封殺了多個比特幣境外交易平臺。中國一網友在2017年4月從暗網交易平臺AlphaBay通過比特幣購買后，僅在幾天內就被北京抓獲。

也足見比特幣在匿名交易上的不完善。

而面對比特幣匿名性被破解的困境，暗網一直在尋找比特幣的代替品來進行彌補。2016年夏，暗網市場的主要市場AlphaBay第一次加入了門羅幣作為支付手段，而這一決定，也讓門羅幣的市值在當年就從500萬美元快速增長到了1.85億美元。

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據了解，門羅幣創建于2014年4月18日，其能得到暗網組織青睞的原因在于：門羅幣是目前所有數字貨幣中，第一一個具備不可追蹤交易的數字加密貨幣，而這一特性讓門羅幣在2017年市值排名一度達到第6位，即便在今天的小熊周期內依然憑借1200元的單幣價格保持了30億美金的市值。

不過面對比特幣在暗網被門羅幣的逐漸取代，比特幣的價值并未縮水。而是在各種金融機構及不少國家的官方支持下，于2017年3月實現了單價超過每盎司1300美金的黃金價格。

而比特幣的蛻變也是從這一節點開始，逐漸脫離了暗網的使用支撐，并逐漸向資本玩家的玩具開始轉變。

比特幣神話后續——資本的游戲

實際上，脫離暗網來看比特幣的崛起，外界的影響因素有著幾個關鍵的事件節點：第一次是2011年5月-6月，美國債券上線危機出現后，比特幣達到了第一次價值高位14美元；第二次是2013年2月-3月，塞浦路斯危機出現后比特幣一路上漲到了264美元；第三次則是2013年9月-10月美國發生了停擺危機。

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在2014年后，比特幣的價格開始和美元的價格走勢進行深度綁定，甚至BWC中文網在2017年曾大膽猜測：美國人可能正在借比特幣洗劫新興市場國家的財富，因為美國通過多輪量化寬松政策向世界投放了大量的美元，隨著美國量化寬松的退出，在近期美元持續走弱的背景下，美國希望美元能回流到美國市場，以彌補美元的流動性壓力。

除了被美元走勢對比特幣的價格影響外，根據彭博社在2017年的調查，

當前的比特幣市場，大約有1000頭「巨鯨」(頂層超級玩家，持有比特幣數量巨大)控制著40%的流通中的比特幣

，這些「巨鯨」構成的團體在全球的比特幣市場上有著獨霸至上的控制力。

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而在彭博社的采訪中，數字貨幣的基金經理也承認：一些基金會直接從其他持有者手中買入一些比特幣，而不是通過公開市場買入，這樣的目的是為了不影響價格波動。

「這些超級玩家通常喜歡相互合作，我們都彼此知道對方是誰，我們相互幫助，共享利益，一起賺錢」

。

在比特幣脫離暗網的價值過程中，2016年1月暗網SilkRoad商店因為技術原因而停止運營，比特幣的價值僅發生了細微波動。而根據CNBC的數據顯示，在2017年10月：比特幣數字資產的投資基金已經迅速增長到124個。

伴隨比特幣的金融市場化，比特幣價格也在2016年后也開始頻頻走高，總的來說，暗網成就了比特幣，而比特幣也間接成就了暗網，即便兩者分離后，比特幣依然在以價值的證明為暗網的「繁榮」站臺。

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只是，比特幣作為黑暗世界自我進化的一個見證人，我們無法用道德去評判它的本質，但在它的成長過程中，我們每個參與的人都是這場黑暗盛宴或多或少的幫兇。

當然，即便沒有比特幣，即便我們不曾參與，在這個本就扭曲的規則下，暗網一樣會按照一個「利益最大化」的方式去成長，只是我們選擇看或不看。

而金融市場化后的比特幣也并未停止屬于它的作惡，因為——美國《獨立宣言》的作者托馬斯.杰斐遜曾說：

如果美國人民最終讓私有銀行控制了國家的貨幣發行，那么這些銀行先是通過通貨膨脹，然后是通貨緊縮，來剝奪人民的財產，直到有一天早晨當他們的孩子一覺醒來時，他們已經失去了自己的家園和父輩曾經開拓過的土地。

而在比特幣被嚴重操控的當下，比特幣也僅僅只是從暗網到金融世界換了一種財富的掠奪方式。只是面對這場波動起伏的財富盛會，又有誰只愿甘當看客呢？

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