2021年加密貨幣洗錢金額增長三分之一 但仍低于最高水平_加密貨幣

Chainalysis一份新的報告顯示，2021年加密貨幣洗錢金額為86億美元。這標志著比2020年增長了25%，但仍遠低于2019年的高水平。

2019年，加密貨幣洗錢金額為109億美元。據Chainalysis估計，自2017年以來，加密貨幣洗錢金額總計為334億美元。

俄羅斯加密貨幣采礦法案預計在2023年1月完成:金色財經報道，俄羅斯的加密貨幣采礦法案可能會在明年1月獲得批準，該法案將使加密采礦和開采的加密貨幣的銷售合法化。該法案于2022年11月17日在議會下院（國家杜馬）提出。當時，下議院金融市場委員會主席Anatoly Aksako預計該法案將在十二月通過議會的所有三讀。

俄羅斯的加密貨幣采礦法案如果通過成為法律，將使俄羅斯人能夠合法地開采加密貨幣。此外，該法案將允許俄羅斯礦工在國外平臺上出售他們開采的加密貨幣。同時Aksako指出，如果到下個月仍未與反對者達成協議，該法案的通過可能會進一步推遲。[2022/12/24 22:04:42]

Chainalysis指出，自2017年以來334億美元的加密貨幣洗錢金額，與販等線下犯罪每年估計2萬億美元的法幣洗錢金額相比，就顯得微不足道。然而，由于在線下犯罪中使用了無法追蹤的現金，因此對法幣洗錢金額的可靠評估比加密貨幣更難確定。報告指出：

研究：到2028年，銀行和金融服務市場區塊鏈相關收入預計達258.179億美元:4月23日消息，Vantage Market Research最近對銀行和金融服務市場中的全球區塊鏈的分析發現，加密貨幣在大多數發達體育項目中的使用增加正在加速市場增長。主要受欺詐案件增加的推動，到2028年，銀行和金融服務市場的全球區塊鏈總量預計將達到258.179億美元。2021年全球市場收入為21.954億美元，預計復合年增長率（CAGR）為50.80%。

在預測期內，加密貨幣的使用增加預計將推動區塊鏈在銀行和金融服務市場的增長。這歸因于通貨膨脹的上升，以及更多刺激措施的潛力繼續推動人們轉向避險資產，以及越來越多的支付應用程序支持加密貨幣。

與加密貨幣集成時，區塊鏈有助于記錄每筆交易，還可以作為分布式賬本，無需任何中央機構來維護這些類型的記錄。因此，區塊鏈在銀行業的日益普及和加密貨幣的日益普及將推動區塊鏈在銀行和金融服務市場的增長。此外，銀行和金融服務中的區塊鏈提供了諸如降低銀行運營成本、資本優化、提高透明度等好處，并有助于增加金融解決方案。（Globenewswire）[2022/4/23 14:43:48]

“法幣和基于加密貨幣的洗錢活動之間的最大區別是，由于區塊鏈固有的透明度，我們可以更容易地追蹤犯罪分子如何在錢包和服務之間轉移加密貨幣，將他們的資金轉換為現金。”

加密公司第一季度融資約26億美元 超過2020年全年總額:根據CB Insights的數據，今年第一季度，專注于區塊鏈技術的129家初創企業融資約26億美元，這一數字超過了2020年全年總和的23億美元。這一增長是由包括加密貸款機構BlockFi、游戲開發商Dapper Labs和加密錢包提供商Blockchain.com在內的幾家初創公司的幾輪大型融資推動。（彭博社）[2021/4/2 19:38:59]

據該網絡安全分析提供商稱，被清洗的加密貨幣價值來自“加密原生犯罪”，其中“利潤幾乎總是以加密貨幣而不是法幣獲得”。

自2018年以來，中心化交易所(CEX)首次占到洗錢價值的一半以下(47%)，這表明網絡罪犯的行為可能發生了變化。DeFi協議用于非法地址的份額從2020年的2%增加到2021年的17%，增幅接近2000%。

黑客盜取了大約4億美元，他們強烈傾向于使用DeFi，而詐騙者傾向于使用CEX，Chainalysis此歸因于“相對缺乏成熟度”。

Chainalysis表示：“礦池、高風險交易所和混合平臺也從非法地址獲得了大量的價值增長。”

在2021年的洗錢資金中，前五大洗錢服務占比(58%)高于2020年(54%)。然而，洗錢的總體集中度在2021年有所下降，因為2021年有583個地址收到了價值至少100萬美元的存款，而在2020年，有270個這樣的地址被使用。

按資產劃分，山寨幣的集中度最高，68%的山寨幣被洗錢到用于非法活動的20個最大的存款地址。以太坊緊隨其后，占63%，穩定幣占57%，比特幣是是迄今為止洗錢集中度最低的，只有19%進入了最大的地址。

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